FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူများသည် လိမ်လည်မှုစွဲချက်များဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံကြသည်။

Alameda Research ၏ CEO ဟောင်းနှင့် FTX အတွက် Sam Bankman-Fried ၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Caroline Ellison သည် သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စတွင် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအတွက် သဘောတူညီချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဖက်ဒရယ်လိမ်လည်မှုစွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

အသနားခံစာတွင် အခြားသော FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Zixiao (Gary) Wang လည်း ပါဝင်သည်။ Bankman-Fried နှင့် Ellison တို့သည် ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ FTX အမှုဆောင်ဟောင်းနှစ်ဦးသည် ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးကျန်းမာရေးနှင့် ဝင်ငွေမျှော်မှန်းချက်များကို ပြည့်မီနိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လိမ်လည်စွပ်စွဲကာ အကြွေးများဆပ်ရန်နှင့် အခြားအရိပ်အယောင်ရှိသောလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဖြန့်ဝေရန်အတွက် ၎င်းတို့၏စတော့ရှယ်ယာအများစုကို ရောင်းချခဲ့ကြောင်းကိုလည်း ဖုံးကွယ်ထားသည်။

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) အရ Wang သည် ယခုအခါ Alameda Research တွင် “FTX တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အကန့်အသတ်မရှိသော အကြွေးလိုင်း” ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေရန် ခွင့်ပြုပေးသော ယခုအခါ လဲလှယ်မှု၏ စာချုပ်နှင့် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းကုဒ်တွင် အချို့သောအင်္ဂါရပ်များကို ဖန်တီးရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါသည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သော ကုန်သွယ်မှု ကွပ်မျက်ရေး နောက်ဆုံးအဆင့် နှင့် ပုံမှန်ဖောက်သည်များအတွက် ချထားပေးသော အခြားထိန်းချုပ်မှုဘောင်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့်အတူ "ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ငွေသွင်းသည့်အခါ တရားမျှတမှုမရှိသော အားသာချက်" ရရှိစေရန် Alameda အတွက် ဘောင်များကို ချိန်ညှိခြင်း။

"ဤအရေးကြီးသောကုဒ်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာခြွင်းချက်များသည် Alameda အား FTX ပလပ်ဖောင်းမှ FTX ဖောက်သည်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လျှို့ဝှက်စွာနှင့် မဆင်မခြင်စုပ်ယူနိုင်စေခဲ့သည်" ဟု CFTC မှပြောကြားခဲ့သည်။

အယူခံသဘောတူညီချက်ကို နယူးယောက်တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မန်ဟက်တန်တွင် ကြားနာပြီးနောက် မကြာသေးမီကမှ ဒေါ်လာ သန်း 250 အာမခံပေးခဲ့သည့် Bankman-Fried သည် လုံခြုံသောလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေလွှဲမှုစွပ်စွဲချက်ရှစ်ခုနှင့် ထိုအချိန်က Ellison မှ crypto hedge ရန်ပုံငွေအဖြစ် လည်ပတ်နေသည့် Alameda Research သို့ ငွေလွှဲခြင်းဆိုင်ရာ စွဲချက်ရှစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။

Bankman-Fried နှင့် Ellison တို့သည် ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် သီးခြားတရားစွဲဆိုမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြီး ၎င်းတို့သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လိမ်လည်မှုနှင့် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုတို့ကို ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု နှစ်ခုအပြင် လုံခြုံရေး လိမ်လည်မှု အကြိမ်ရေ အများအပြားကိုလည်း စွဲချက်တင်ထားသည်။ Alameda Research သည် စွပ်စွဲထားသော အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်မှုအတွက်လည်း တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ စွဲချက်များတွင် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ ပါဝင်ပြီး တစ်ခုစီသည် အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ချမှတ်နိုင်သည်။

"Crypto ပလပ်ဖောင်းများသည် အချိန်စမ်းသပ်ထားသော လုံခြုံရေးဥပဒေများကို မလိုက်နာမချင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အန္တရာယ်များ ဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မည်" ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ "စက်မှုလုပ်ငန်းကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဆောင်ကြဉ်းရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ရရှိနိုင်သည့်ကိရိယာအားလုံးကို အသုံးပြုရန် SEC ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။" SEC ၏ 33rd ဥက္ကဌ Gary Gensler ကပြောကြားခဲ့သည်။

US Securities and Exchange Commission အရ FTX မှ ရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုတွင် Wang နှင့် Ellison ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုအပေါ် သီးခြားစွဲချက်တစ်ခုလည်း ချမှတ်ထားသည်။ အာဏာပိုင်များထံမှ ထုတ်ပြန်ချက် Wang နှင့် Ellison နှစ်ဦးစလုံးသည် Bankman-Fried အား တရားစွဲဆိုရန်အတွက် New York တာဝန်ရှိသူများနှင့် အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။

"သင် FTX သို့မဟုတ် Alameda တွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်၊ ယခုအချိန်သည် ၎င်းကို ကျော်တက်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏သည်းခံခြင်းသည် ထာဝရမဟုတ်” ဟု အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ် Damian Williams က ဗီဒီယိုထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် သတိပေးခဲ့သည်။

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.