FTX အမှုဆောင် Nishad Singh ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် အမေရိကန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အရာရှိ နှစ်ဦးက စွဲချက်တင်ခဲ့ပြီး နေ့အစောပိုင်းက လက်ခံရရှိသည့် ပြည်ထောင်စုတရားစွဲဆိုမှုစာရင်းတွင် နောက်ထပ်စွပ်စွဲချက်များ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
US Securities and Exchange Commission (SEC) နှင့် Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) တို့သည် နောက်ဆုံးသော စွဲချက်အစုံကို တင်သွင်းခဲ့သည်။
အေဂျင်စီနှစ်ခုစလုံးက Singh သည် ရန်ပုံငွေများကို လွဲမှားစွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် FTX ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အထင်အမြင်လွဲမှားစေသည်ဟု စွပ်စွဲကာ Singh အပေါ် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။
အဆိုပါ CFTC Singh သည် လိမ်လည်မှုနှင့် ကျူးလွန်ရာတွင် အကူအညီပေးခြင်း၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းဖြင့် လိမ်လည်ခြင်း။ ၎င်း၏ တိုင်ကြားချက်နှစ်ခုတွင်၊ CFTC မှယနေ့၎င်း၏ကောက်ခံမှုများသည် FTX နှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားသောအခကြေးငွေများနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုလည်းပြောခဲ့သည်။ မကြာသေးမီလများအတွင်း၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် FTX ထက်ပိုမိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ၎င်း၏ မသမာသော လှုပ်ရှားမှုများမှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူများ၏ ရန်ပုံငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၈ ဘီလီယံ.
အဆိုပါ SECတစ်ချိန်တည်းတွင်၊ Singh ၏လုပ်ရပ်များကို "လိမ်လည်မှု၊ ဖြူစင်ပြီး ရိုးရှင်းသော" ဟုခေါ်ပြီး FTX ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်ဖြားရာတွင် Singh သည် "တက်ကြွစွာပါဝင်သူ" ဟု မှတ်ယူထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ Singh သည် Securities Acts နှစ်ခု၏ လိမ်လည်မှုဆန့်ကျင်ရေး ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း၊
အဲဒီစွပ်စွဲချက်တွေဟာ ပြိုင်တူပါပဲ။ အစောပိုင်း စွဲချက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် New York တောင်ပိုင်းခရိုင် (SDNY) မှ SDNY သည် Singh အား ပူးပေါင်းကြံစည်မှု စွဲချက်ခြောက်ခုဖြင့် လိမ်လည်မှုနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘဏ္ဍာရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သော စွဲချက်များအပါအဝင် Singh ကို စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ Singh သည် ထိုစွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး FTX နှင့် Alameda ထံမှ ရရှိထားသော အချို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများကို စွန့်လွှတ်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။
FTX နှင့် Alameda သုတေသနလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်သော Gary Wang နှင့် Caroline Ellison တို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အလားတူ အသနားခံ သဘောတူညီချက်များ ဒီဇင်ဘာလတွင် FTX စီအီးအိုဟောင်း Sam Bankman-Fried သည် စမ်းသပ်မှုကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/