- FTX နှင့် ပတ်သက်၍ ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
- FTX သည် ဒေသတွင်းတွင် တစ်ခုတည်းသော မှတ်ပုံတင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏လက်အောက်ခံ Alameda Research သည် တရားဝင်တည်ရှိခြင်း မရှိပေ။
ဘဟားမား ရှေ့နေချုပ်နှင့် ဥပဒေရေးရာ ဝန်ကြီး Ryan Pinder က နောက်ဆုံးတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားရေးကြေညာချက် FTX ပြိုကျမှုအပေါ်။ AG Pinder သည် ဘဟားမားစ်တွင် လဲလှယ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများစွာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ၎င်းကပင် ပြောကြားခဲ့သော်လည်း မည်သည့်အမည်ကိုမျှ ဖော်ပြခြင်းမရှိပေ။
"လုံခြုံရေးကော်မရှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ဍာရေးထောက်လှမ်းရေးယူနစ်နှင့် တော်ဝင်ဘဟားမားရဲတပ်ဖွဲ့၏ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုယူနစ်တို့သည် FTX ၏ငွေမကျေမှုအကျပ်အတည်းနှင့် Bahamian ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့် အခြေအနေများကို ဆက်လက်စုံစမ်းသွားပါမည်"
FTX သည် Bahamas တွင် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ညီမကုမ္ပဏီဖြစ်သော Alameda Research သည် ဒေသတွင်းတွင် လုပ်ကိုင်ရန် တရားဝင်အကြောင်းပြချက်မရှိဟုလည်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Alameda သည် "မတရားမှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်" ကိုတွေ့ရှိပါကကုမ္ပဏီသည်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများကိုလိုက်နာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းသူကပြောသည်။
၎င်း၏ လျင်မြန်သော လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် Bahamas Securities and Exchanges Commission အား ချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေစဉ် ကော်မရှင်သည် "FTX ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုံခြုံစေသည်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ တရားရုံးချုပ်ထံမှ အစိမ်းရောင်အချက်ပြမှုကို အာမခံပြီးနောက် မြီရှင်များနှင့် ဖောက်သည်များကို အကာအကွယ်ပေးရန် ရှေ့နေချုပ်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် AG Pinder မှ နိုင်ငံ၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း အာဏာပိုင် သည် တရားရုံးချုပ် မှ အတည်ပြု ထားသော အကာအကွယ် အစီအမံ အများအပြား ကို လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအား အလျှော့ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ "ယုံကြည်မှု" မရရှိမချင်း အဆိုပါအစီအမံများကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားမည်မဟုတ်ပါ။ ရှေ့နေချုပ်က ဆက်ပြောသည်။
“ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော အမှုအခင်းများကို ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန်အတွက် မိမိတို့၏ ပြည်သူများ၏ ဝေဖန်ချက်တွင် အနည်းဆုံး တူညီသော သတိနှင့် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ကျင့်သုံးကြရန် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အာဏာပိုင်များအားလုံးကို အနည်းဆုံး တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။”
ထို့အပြင် AG Pinder သည် တိုင်းပြည်၏ ဆိုးရွားသော အလင်းရောင်ကြောင့် ကျရောက်နေသည့် အကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ FTX ၏ပြိုလဲခြင်း။. "ဒီအပျက်အစီးတစ်ခုလုံးကို Bahamas ရဲ့ခြေရင်းမှာ" ချထားတာက FTX ဌာနချုပ်ဖြစ်လို့သာ "အဖြစ်မှန်ကို လုံးလုံးလျားလျားချဲ့ထွင်ခြင်း" ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် နိုင်ငံ၏ဥပဒေများကို မီးမောင်းထိုးပြသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
" FTX သည် ဘဟားမားသို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုသူများကို မသိနားမလည်သောကြောင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မတင်ပြလိုသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါသည်။ တကယ်တော့၊ ကမ္ဘာမှာ crypto နဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ငန်းအပေါ် ဥပဒေပြုရေး ဒါမှမဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အာဏာပိုင်တွေမရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ပြည့်နေပေမယ့် Bahamas ဟာ ဒီနိုင်ငံတွေထဲက တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရပါမယ်။
အရင်းအမြစ်- https://ambcrypto.com/ftx-faces-criminal-and-civil-investigation-in-the-bahamas/