FTX ခေါင်းဆောင်မှုတွင် Bahamas ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် တောင်းဆိုသည်၊ အတွင်းတွင် ပိုမိုများပြားသည်။

• FTX သည် ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်းဆိုမှုတစ်စုံတစ်ရာမှ ကုမ္ပဏီ၏ Bahamian ယူနစ်အား ဖယ်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း၊ တရားဝင်တင်ပြချက်တစ်ခုအရ သိရသည်။
• FTX DM သည် ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် အရေးမကြီးသော်လည်း 2022 ခုနှစ် မေလတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအစီအစဉ်အတွက် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

မတ်လ 19 ရက်နေ့တွင်တရားဝင်တင်သွင်းမှုအရ FTX သည် ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်းဆိုမှုတစ်စုံတစ်ရာမှ ကုမ္ပဏီ၏ Bahamian ယူနစ်အား ဖယ်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေပြီး ၎င်းသည် တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried “SBF” မှ ထပ်မံစွပ်စွဲထားသော လိမ်လည်မှုတစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်ထားသည့် အခွံမျှသာဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

တရားစွဲဆိုမှုကို ရှောင်ရှားရန် Bahamian အာဏာပိုင်များသည် SBF ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ကူညီပေးနေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ အဆိုပါစွပ်စွဲချက်သည် ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးတွင် အမေရိကန်နှင့် ဘဟားမားတို့ကြား တရားရေးဆိုင်ရာနှင့် သံတမန်ရေးရာ တင်းမာမှုများကို ပြန်လည်ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။

Bahamas တရားရုံးများသည် FTX ၏ Bahamas လက်ရုံး၊ FTX ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်များ (FTX DM) ကို နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့တွင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး၊ အုပ်စုကြီးသည် နောက်နေ့တွင် Delaware တွင် ဒေဝါလီခံရန် လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဗဟိုတွင်ချုပ်ကိုင်ထားသော ကော်ပိုရိတ်ဒေတာများကို ရယူသုံးစွဲနိုင်သူအပေါ် သဘောထားကွဲလွဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။

FTX DM သည် တရားဝင် fiat၊ crypto၊ သို့မဟုတ် တရားဝင် fiat၊ crypto သို့မဟုတ် တရားဝင်မရှိသော စီးပွားရေးနှင့် တရားဝင်သော “တရားဝင်” မရှိသော FTX သည် Delaware တရားရုံးများသည် Bahamas တရားရုံးများသည် မည်သည့်အာဏာကိုမဆို ဖျက်သိမ်းသင့်သည်ဟု မကြာသေးမီက တင်သွင်းခဲ့သော FTX မှ ကျွမ်းကျင်သူ John J. Ray III မှ ဦးဆောင်သော FTX ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာလို့ ဆိုရမယ်။

စာရွက်စာတမ်းအရ FTX DM သည် ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထူထောင်ရန်အတွက် အရေးပါခြင်းမရှိသော်လည်း မေလ 2022 တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့် မသမာမှုအစီအစဉ်အတွက် ကမ်းလွန်ဆိပ်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဖိုင်တွင် FTX DM ဘဏ်အကောင့်များသို့ ဒေါ်လာ ၁၄၃ သန်း လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။

SBF သည် Bahamian အေဂျင်စီများနှင့် ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိသည်။ 

တင်သွင်းချက်အရ SBF နှင့် အခြားသော FTX အမှုဆောင်များသည် ဝန်ကြီးချုပ်၊ ရှေ့နေချုပ်နှင့် လုံခြုံရေးကော်မရှင်တို့အပါအဝင် Bahamian တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့် အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ FTX တည်ထောင်သူသည် ကြီးမားသော လိမ်လည်မှုကြီးကို တွေ့ရှိပါက ၎င်း၏ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အရပ်ဘက်အသုံးအနှုန်းကို လျှော့ချရန် အဆိုပါဆက်ဆံရေးကို အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။

SBF သည် FTX ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်ချိန်မှစတင်ပေါ်ပေါက်လာသောလိမ်လည်မှုဆိုင်ရာစွဲချက်များအတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အခြားသော အမှုဆောင်ဟောင်းများသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။ Bahamas Securities Commission နှင့် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများသည် ယခုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေ။

Ray ၏ အများသူငှာ မှတ်ချက်များသည် “အမှန်တရားအပေါ် ခိုင်ခံ့သော သဘောထား” ကို သရုပ်ပြသည်ဟု Bahamian စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးက ယခင်က ပြောခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော်လည်း Ray နှင့် Bahamian မှ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများသည် ဇန်နဝါရီလတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် နားလည်မှုရလာခဲ့သည်။