အိန္ဒိယ cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်း WazirX ထင်ရှား ယနေ့တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) သည် ၎င်း၏ဘဏ်စာရင်းများကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ တစ်လနီးပါးကြာပြီးနောက်တွင် ငွေလဲသည် ၎င်း၏ဘဏ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
"အသေးစိတ်အတွင်းပိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်၊ ED မှရှာဖွေထားသောအသုံးပြုသူအများစုသည် WazirX ၏အတွင်းပိုင်း၌သံသယဖြစ်ဖွယ်သတ်မှတ်ထားပြီး 2020-2021 ခုနှစ်တွင်ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရသည်ကို WazirX သတိပြုမိခဲ့သည်" ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
စုံစမ်းဆဲ
၎င်းသည် 2022 သြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင် ED ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဝင်ရောက်စီးနင်း လဲလှယ်ရေးရုံးသည် ရူပီး ၆၄.၆၇ ကုဋေတန်ဖိုးရှိ ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင်၊ WazirX သည် crypto-ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏လွှဲပြောင်းမှုများမှတဆင့်ငွေခဝါချရန်ချက်ချင်းချေးငွေပလပ်ဖောင်းများကိုကူညီသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။
WazirX သည် မကြာမီ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကြေညာချက် ယင်းနောက် အပြန်အလှန်အားဖြင့် အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ မေးမြန်းမှုများအားလုံးကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။ လဲလှယ်အသုံးပြု၍ တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် သည်းမခံနိုင်သည့်မူဝါဒကို ဆက်လက်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
၎င်း၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင် WazirX သည် ED သည် fintech နှင့် instant loan ကုမ္ပဏီ 16 ခုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း အသိုင်းအဝိုင်းအား အသိပေးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် လဲလှယ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
၎င်း၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်, ED ပြောဆိုထားသည် တရုတ်ကုမ္ပဏီ အများအပြားသည် အိန္ဒိယတွင် ၎င်းတို့၏ ချေးငွေလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရန် လိုင်စင်မရရှိကြပေ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည် နိုင်ငံအတွင်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အိန္ဒိယငွေလဲနှုန်းဖြင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ တင်သွင်းခဲ့သည်။
WazirX အဖွဲ့ဝင်များသည် အာဏာပိုင်များထံမှ အရေးယူခံရသော ကြီးကြပ်မှုကို ရှောင်လွှဲရန် ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့် မရှင်းလင်းသော အဖြေများကို ပေးနေကြောင်း ED မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
WazirX သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရင်ဆိုင်နေရသော အိန္ဒိယရှိ တစ်ခုတည်းသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုမဟုတ်ပါ။ သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းမှာ ဖြစ်တာ။ ဝင်ရောက်စီးနင်း အခြားအိန္ဒိယ crypto-trading ဖလှယ်မှု၏နေရာငါးခု - Coinswitch Kuber T၎င်း၏ CEO နှင့် ဒါရိုက်တာများ၏ နေအိမ်ကိုလည်း ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။
အိန္ဒိယစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် နှောင်းပိုင်းတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အခြားသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် crypto-လုပ်ဆောင်ချက်ကို တက်ကြွစွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
ဆန့်ကျင်မှုများနှင့် အခြားအရာများ?
ငွေလဲတဲ့အခိုက်မှာ ED က ဝင်စီးတယ်၊ Changpeng Zhao၊ Binance ၏စီအီးအို ရှင်းလင်း Binance သည် WazirX ကို လည်ပတ်နေသည့် Zanmai Labs တွင် မည်သည့်ရှယ်ယာမျှ မပိုင်ဆိုင်ကြောင်း Twitter တွင် ဖော်ပြထားသည်။ WazirX ၏ဝယ်ယူမှုကိုကြေငြာခဲ့သည် 2019 ခုနှစ်တွင်ဘလော့ဂ်တစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့သော်လည်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ဘယ်သောအခါမျှမပြီးပြတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း WazirX ၏ CEO ဖြစ်သူ Nischal Shetty က Zhao ၏ ပြောကြားချက်ကို Twitter တွင် အငြင်းပွားခဲ့သည်။ ဖျော "အဲဒီWazirX ကို Binance မှဝယ်ယူခဲ့သည်။။ "
ထိုအတောအတွင်း၊ Binance သည် WazirX နှင့် Binance အကြား ကွင်းဆက်ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုလမ်းကြောင်းကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/