အိန္ဒိယ အာဏာပိုင်များက ဗော်လ်ဒ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖျက်ချ...

Indian Enforcement Directorate (ED) သည် ပြဿနာရှိသော crypto ချေးငှားသူ Vauld ၏ crypto နှင့် ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို INR 370 ကုဋေ (ဒေါ်လာ 46 သန်း) ဖြင့် ရပ်တန့်ထားသည်။ crypto ကုမ္ပဏီ ရပ်ဆိုင်း ဇူလိုင်လတွင် ငွေထုတ်ခြင်းနှင့် အပ်ငွေများ။

အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် စီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ ED၊ သြဂုတ် ၁၂ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Bangalore ရှိ Yellow Tune Technologies ၏ ဥပစာတွင် ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ဘဏ်လက်ကျန်များ၊ ငွေပေးချေမှု တံခါးလက်ကျန်များနှင့် Flipvolt Technologies ၏ crypto လဲလှယ်မှု၏ crypto လက်ကျန်ငွေ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ 46 သန်းကို ရပ်တန့်ရန် ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Flipvolt Technologies သည် စင်ကာပူအခြေစိုက် Vauld ၏ အိန္ဒိယမှတ်ပုံတင်ထားသော လက်ရုံးဖြစ်သည်။

Flipvolt Technologies ၏ crypto လဲလှယ်မှုမှကျင်းပသော Yellow Tune Technologies ၏ INR ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် မတူညီသောအဖွဲ့အစည်း 370 ခုမှ ရူပီး 23 ကုဋေကို အပ်နှံထားကြောင်း အာဏာပိုင်များက ရှင်းပြခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များ၏အဆိုအရ ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် “မတော်မတရားငွေချေးခြင်းအလေ့အကျင့်များမှရရှိသော ရာဇ၀တ်မှု၏အကျိုးဆက်များ” ဖြစ်သည်။ ထပ်လောင်းဖော်ပြထားသည်၊

Yellow Tune သည် Flipvolt crypto လဲလှယ်မှု၏အကူအညီဖြင့် ... ပုံမှန်ဘဏ်လုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းများကိုရှောင်ရှားရန်စွပ်စွဲခံရသော fintech ကုမ္ပဏီများကိုကူညီခဲ့ပြီး crypto ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံဖြင့်လိမ်လည်ငွေအားလုံးကိုအလွယ်တကူထုတ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။

ED သည် Flipvolt ကိုစွပ်စွဲနေသည်

အလွန်ပေါ့လျော့သော KYC [know-your-customer] စံနှုန်းများ၊ EDD [မြှင့်တင်ထားသော လုံ့လဝီရိယ] ယန္တရားမရှိ၊ ငွေအပ်သူ၏ ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်ကို စစ်ဆေးခြင်းမရှိ၊ STRs [သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေပေးငွေယူ အစီရင်ခံစာများ] ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည့် ယန္တရားလည်း မရှိပါ။

Flipvolt သည် Yellow Tune မှပြုလုပ်သော crypto အရောင်းအ၀ယ်လမ်းကြောင်းကို အပြည့်အစုံဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်ပါတီပိုက်ဆံအိတ်များ၏ KYC ၏မည်သည့်ပုံစံကိုမျှ မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။

ED သည် "ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကိုအားပေးပြီး AML [ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး] စံနှုန်းများ" ရှိခြင်းဖြင့်၊ လဲလှယ်မှုသည် " cryptocurrencies သုံးပြီး ရူပီး 370 ကုဋေတန်ဖိုးရှိသော ရာဇ၀တ်မှုများ၏ခဝါချမှုတွင် Yellow Tune မှ တက်ကြွစွာကူညီခဲ့သည်။" ဆက်ပြော၊

ထို့ကြောင့်၊ ရူပီး 367.67 ကုဋေရှိသော ဘဏ်နှင့် ငွေပေးချေမှုတံခါးလက်ကျန်များပုံစံဖြင့် လိမ်လည်ထားသည့် ရူပီး 164.4 ကုဋေနှင့် ညီမျှသော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ရူပီး 203.26 ကုဋေတန်ဖိုးရှိသော ၎င်းတို့၏ရေကူးကန်အကောင့်များတွင် လဲနေသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို PMLA၊ 2002၊ ပြီးပြည့်စုံသော ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းကို crypto လဲလှယ်ခြင်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။