အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် သော့ခတ်ထားသော WazirX ဘဏ်အကောင့်များတွင် သန်းပေါင်းများစွာကို အအေးခံထားရသည်။

အိန္ဒိယ၏အာဏာတည်မြဲရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး (ED) သည်အိန္ဒိယ crypto လဲလှယ်မှု WazirX ၏ဘဏ်စာရင်းများကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည်။ အညီ Monda တွင်ထုတ်ပြန်သော ငွေလဲနှုန်းထုတ်ပြန်ချက်သို့

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း WazirX မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် fintech ကုမ္ပဏီ ၁၆ ခုနှင့် ချေးငွေရယူခြင်းဆိုင်ရာ အက်ပ်များကို ပစ်မှတ်ထားပြီး အချို့မှာ လဲလှယ်မှုမှ ဝန်ဆောင်မှုများကို တောင်းခံခဲ့သည်။

သို့သော် အဆိုပါဖလှယ်မှုသည် platform ပေါ်ရှိတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်သည်းခံခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ED စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပစ်မှတ်ထားအသုံးပြုသူအများစုကို WazirX မှ သံသယဖြစ်ဖွယ် အလံတင်ထားပြီး 2020-2021 တွင် ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။

WazirX မှ Cointelegraph သို့ပြောကြားရာတွင် အဆိုပါကိစ္စသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲဖြစ်သော်လည်း "ယခုအချိန်အထိ နောက်ထပ်မှတ်ချက်မပေးသေးဘဲ" သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်မတွေ့သောကြောင့် ရန်ပုံငွေများကို အအေးခံထားခြင်းဖြစ်သည်။

WazirX ဘဏ်အကောင့်များတွင် ရန်ပုံငွေများ သြဂုတ် ၅ ရက်ကတည်းက အေးခဲသွားခဲ့သည်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ED မှ ကနဦးကြေညာခဲ့သည်။ သော့ခတ်ထားသောရန်ပုံငွေစုစုပေါင်းသည်ဒေါ်လာ ၈.၁ သန်းကျော်ရှိသည်။

ED သည် WazirX Crypto-Currency Exchange ၏ ဒါရိုက်တာအား ရှာဖွေပြီး virtual crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းများမှတစ်ဆင့် ငွေကြေးလိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် စွပ်စွဲခံရသော Instant Loan APP ကုမ္ပဏီများအား ကူညီပေးရန်အတွက် Rs 64.67 ကုဋေတန်ဖိုးရှိ ၎င်း၏ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်တန့်စေသည်။
- ED (@dir_ed) သြဂုတ်လ 5, 2022

WazirX ကို ED ၏စွပ်စွဲချက်က အခိုင်အမာဆိုသည်။ လွှဲပြောင်းမှုတွင် ဒေါ်လာ သန်း ၁၃၀ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ တရားမ၀င်လှုပ်ရှားမှုများအတွက် စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေသည့် ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ရန်ပုံငွေများ။ စွပ်စွဲမှုများကြောင့် 2019 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီကို ၀ယ်ယူရန် တစ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့သည့် Binance၊ လဲလှယ်ခြင်းမှ ကင်းကွာခဲ့သည်။ CZ မှ လူထုထုတ်ပြန်ချက်မှတဆင့် တွစ်တာ.

လတ်တလော လှုပ်ရှားမှု မတိုင်မီ၊ လဲလှယ်မှုသည် 2021 ခုနှစ်တွင် ED စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင်ရှိခဲ့သည်။ တရားမဝင်အွန်လိုင်း လောင်းကစားနှင့် ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်များအတွက် တရုတ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။

ယခုတစ်ကြိမ်တွင် နိုင်ငံတွင်းရှိ crypto လဲလှယ်မှုများကို ဖြိုခွဲခြင်းသည် WazirX နှင့် မရပ်တန့်ခဲ့ပါ။ သြဂုတ် ၁၂ ရက်၊ ED သည် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၄၆.၄ သန်းကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ Yellow Tune ၏ဘဏ်လက်ကျန်ငွေများနှင့် crypto လဲလှယ် Flipvolt မှလက်ကျန်များ။ အဆိုပါစွပ်စွဲချက်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဆက်နွှယ်နေပြီး ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက် အခွံခွာခြင်းဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

နိုင်ငံပြင်ပသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် ငွေလဲလှယ်နှုန်းထားဖြင့် ငွေလဲလှယ်မှု မပြုမချင်း ငွေကြေးများ ဆက်လက်မရနိုင်တော့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။

အိန္ဒိယအစိုးရ တက်လာပြီးနောက် ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ crypto အခွန်စည်းမျဉ်းအသစ်များကို ချေမှုန်းရန် ကြေညာခဲ့သည်။ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် စတင်အသက်ဝင်ခဲ့သည်။