အိန္ဒိယဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီသည် လိမ်လည်မှုတစ်ခုဖြင့် ဒေါ်လာ ၁.၂ သန်းကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။

အိန္ဒိယ၏ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၊ Enforcement Directorate (ED) သည် App-based token, HPZ ကိုအခြေခံသည့် လိမ်လည်မှုအစီအစဥ်အား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ဒေါ်လာ ၁.၂ သန်း သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအရ သိရသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ စက်တင်ဘာလ 29 ရက်နေ့တွင်၊ အက်ပ်အများအပြားသည် သုံးစွဲသူများအား ပိုမိုမြင့်မားသောပြန်ရရှိရန် HPZ တိုကင်များကို ဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် "တရုတ်ထိန်းချုပ်ထားသောအဖွဲ့အစည်းများ" သည် လိမ်လည်မှုနောက်ကွယ်တွင် ရှိနေကြောင်း စုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။

Cryptocurrency သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တွင်ကျယ်စွာ လက်ခံကျင့်သုံးလာခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် နေ့စဉ်ဘဝတွင် ပင်မလဲလှယ်မှုရင်းမြစ်ဖြစ်လာသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် လိမ်လည်သူများသည် လူများကိုလှည့်ဖြားပြီး ၎င်းတို့၏ငွေများကို crypto တွင် အမည်မသိဖြင့် ရှင်းထုတ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ crypto လိမ်လည်မှုများနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများ များပြားလာခြင်းသည် သုံးစွဲသူများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် တရားမဝင်သော အော်ပရေတာများကို တိုက်ဖျက်ရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများကို နိုးကြားစေသည်။

Related စာဖတ်ခြင်း: Solana (SOL) သည် 'Ethereum Killer' ကွန်ရက်သည် နောက်ထပ် ပြတ်တောက်မှုကို ကြုံတွေ့ရသောကြောင့် စျေးနှုန်းများ ကျဆင်းသွားသည်

2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် Nagaland, Kohima ၏ Cyber ​​Crime Police Station တွင် တင်သွင်းခဲ့သော FIR သည် အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ED မှ စွပ်စွဲထားသောအက်ပ်အား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို အစပျိုးခဲ့သည်။ HPZ တိုကင်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် အခြားအလားတူအက်ပ်များသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ခက်ခက်ခဲခဲရငွေများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားချက်တွင် ခံရသူများကဆိုသည်။

ထို့အပြင်၊ ED ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် HPZ တိုကင်လိမ်လည်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အဖွဲ့အစည်းအများအပြားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းကို အက်ပ်များစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများတွင် Larting Private Limited၊ Mobicred Technology Private Limited၊ Magic Data Technology Private Limited၊ Acepearl Services Private Limited၊ Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd၊ Comein Network Technology Private Limited၊ Wecash Technology Private Limited၊ Magic Bird Technology Private Limited တို့ ပါဝင်သည်။ Limited နှင့် Baitu Technology Private Limited တို့ဖြစ်သည်။ 

အမြဲလိုလို၊ လိမ်လည်သူများသည် သုံးစွဲသူများထံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ROI) တွင် မြင့်မားသောပြန်အမ်းငွေကို တောင်းဆိုကြပြီး HPZ တိုကင်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် Bitcoin သတ္တုတူးဖော်ရေးစက်များနှင့် အခြား cryptocurrencies များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် ဆင်တူသည်ဟု အတုအယောင်ပြုလုပ်ကြသည်။

India ၏ Enforcement Directorate (ED) သည် Crypto လိမ်လည်မှုများကို ဆက်လက်နှိမ်နင်းနေသည်။

ထို့အပြင်၊ အများသူငှာ၏ငွေကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် အသုံးပြုသည့် အပလီကေးရှင်းများကို Cashhome၊ Cashmart နှင့် easyloan ဟု အမည်ပေးထားသည်။ ထူးခြားသည်မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ကုမ္ပဏီများသည် ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေကြေးကုမ္ပဏီများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက်များ ပြေလည်ခဲ့ပြီး ယင်းကဲ့သို့သော အက်ပ်အတုများဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုများကိုပင် ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။  

အဲဒီနေ့ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အေဂျင်စီက လာတယ်။ နောက်တစ်ခုအေးခဲကြောင်းသတင်းပို့သည်။ Indian crypto လဲလှယ်မှု WazirX တွင် $58,354 တန်ဖိုးရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ။ ငွေကြေးခဝါချမှု လောင်းကစားအက်ပ် E-Nuggets ကို အာဏာပိုင်များက သိမ်းဆည်းရမိခြင်းသည် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အေဂျင်စီသည် E-Nuggets၊ ၎င်း၏အကြီးအကဲ Aamir Khan နှင့် အခြားဆက်ခံသူများကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို ဒေါ်လာနှင့် ချိတ်ထားသည့် Stablecoin၊ Tether နှင့် WazirX ၏ အသုံးဝင်သော တိုကင်များ၊ WRX တွင် စုဆောင်းထားသည်။

Related စာဖတ်ခြင်း: အဓိက Bitcoin စျေးနှုန်းသည် ယခုလတွင် မျှော်မှန်းထားသည်ဟု လေ့လာသူကဆိုသည်။

E-Nuggets ၏ ရန်ပုံငွေများကို နောက်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ED သည် များပြားလှသော ပမာဏကို ဒေါ်လာ ၁.၂ သန်းအထိ ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်း Bitcoins တွင်။ ထိုအချိန်တွင်၊ အေဂျင်စီသည် များပြားလှသော ငွေကြေးပမာဏကို စုဆောင်းပြီးနောက် ငွေထုတ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် အက်ပ်အား ဒီဇိုင်းထုတ်ထားကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ စုံစမ်းမှုများအရ E-nuggets ၏ အမြတ်ငွေအချို့ကို နိုင်ငံရပ်ခြား အကောင့်များသို့ ရွှေ့ထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ လိမ်လည်သူများသည် အစောပိုင်းတွင် WazirX ကို တရားမဝင်ငွေများကို crypto အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပြီးနောက် Binance သို့ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ 

Pixabay မှ အထူးအသားပေးပုံနှင့် TradingView.com မှဇယား