US SEC က အလိုရှိသော BitConnect တည်ထောင်သူအား အိန္ဒိယရဲများက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ခဲ့သည်။

အဓိက cryptocurrency လိမ်လည်မှုအစီအစဥ်ဖြစ်သည့် BitConnect ၏ဇာတ်လမ်းသည် BitConnect ပူးတွဲတည်ထောင်သူများထဲမှတစ်ဦးကို ယခုအခါ အိန္ဒိယပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အလိုရှိသောကြောင့် နောက်ထပ်လှည့်ကွက်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

အိန္ဒိယအမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် crypto Ponzi အစီအစဉ် BitConnect ကိုတည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည်အိန္ဒိယတွင်ရဲများ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်၊ The Indian Express အစီရင်ခံတင်ပြ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ။

အိန္ဒိယပြည်နယ် Maharashtra ရဲတပ်ဖွဲ့ လက်အောက်ရှိ Pune ရဲတပ်ဖွဲ့သည် Pune အခြေစိုက် ရှေ့နေတစ်ဦးမှ Bitcoin 220 ခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားခံရပြီးနောက် Kumbhani တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ခဲ့သည်။BTCBitConnect ကြောင့်) သို့မဟုတ် $5.2 သန်း။ တိုင်ကြားသူက ၎င်း၏မူရင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ 54 BTC ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ပလပ်ဖောင်းများတွင် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အသုံးပြုသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည့် 166 BTC ၏ ပြန်အမ်းငွေဖြစ်သည်။

Kumbhani နှင့် အတူ လိမ်လည်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူ နောက်ထပ် ခြောက်ဦးကို ညွှန်ပြပြီး သူနှင့် သံသယရှိသူများကြား အရောင်းအဝယ်များ 2016 မှ 2021 ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အရေးဆိုသူက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးခြင်း မရှိသေးကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

BitConnect သည် crypto ၏သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအစီအစဉ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး Ponzi orchestrators များသည်လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည်ဟုသတင်းများနှင့်အတူ ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံခန့် စုဆောင်းခဲ့သည်။ လှည့်စားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ။ 2016 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်ခဲ့ပြီး BitConnect သည် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ 2018 တွင်ပိတ်သည်။တည်ထောင်သူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ငွေများဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ပျောက်ကွယ်သွားကြသည်။

BitConnect သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်များက လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖြုတ်ချခဲ့သော်လည်း၊ BitConnect case သည် မကြာသေးမီက လုပ်ဆောင်မှုများစွာကို မြင်တွေ့နေရသည်။ တရားရေးဌာနမှ Kumbhani အားဖြည့်သွင်းသည်။ 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် BitConnect လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအစီအစဉ်ကို ကြိုးကိုင်ခြင်းအတွက်။

United States Securities and Exchange Commission (SEC) မှ နောက်ပိုင်းတွင် အခွင့်အာဏာရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ပျောက်ဆုံးနေသော BitConnect ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူအား ရှာမတွေ့ပါ။. ဖေဖော်ဝါရီလနှောင်းပိုင်းတွင် တရားရုံးတွင် တင်သွင်းခဲ့သော တရားရုံးတစ်ခုတွင် Kumbhani ၏ နောက်ဆုံးသိထားသည့်နေရာသည် ၎င်း၏ဇာတိ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ကြောင်း SEC မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

BitConnect သည် လက်ရှိတွင် အဓိကစီစဉ်သူများ ပျောက်ဆုံးနေသော တစ်ခုတည်းသော crypto လိမ်လည်မှုမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစိုးရရှေ့နေများနှင့် အာဏာပိုင်များသည် OneCoin၊ a ကဲ့သို့သော လိမ်လည်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ဒေါ်လာ 4 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ Ponzi အစီအစဉ်ကို လည်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ နှောင်းပိုင်းတွင် 2019 ၌တည်၏။

OneCoin ၏ဖန်တီးရှင် ဘူဂေးရီးယား-ဂျာမန်လူမျိုး Ruja Ignatova သည် အဆိုပါစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Federal Bureau of Investigation မှ အလိုအရှိဆုံးစာရင်း ၁၀ 2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင်၊ crypto အသိုင်းအဝိုင်းတွင် “Cryptoqueen” ဟု ကျယ်ပြန့်စွာရည်ညွှန်းထားသော Ignatova ကို 2017 ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့သည်။