အိန္ဒိယ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အေဂျင်စီသည် Kerala Man ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပူးတွဲပါရှိသည်။

Bitcoin နှင့် အခြားသော cryptocurrencies များသည် Blockchain နည်းပညာနှင့် Decentralized Finance တို့ကို အခြေခံထားပြီး ဟက်ကင်းမဖြစ်လုနီးပါးဟု ဂုဏ်ယူကြသည်။ သို့သော်၊ သံသယရှိသော ကစားသမားများသည် အဆင်အခြင်မဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ပညာသားပါပါ နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေကြသည်။

NDTV မှဖော်ပြသည်။ အနောက်အာရှတွင် အခြေစိုက်သော လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူမှ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုကို ပြီးပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြင့် လိမ်လည်သူသည် ရူပီး ကုဋေ ၁၂၀၀ တန် လိမ်လည်မှုတစ်ခုကို ထုတ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။

ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုမျှဖြင့် လိမ်လည်မှု 

နိုင်ငံအတွင်း Rs 31 ကုဋေခန့်ရှိသော Cryptocurrency လိမ်လည်မှုတစ်ခုအား ဆွဲထုတ်ခဲ့သော အသက် 1,200 နှစ်အရွယ် Malappuram ဇာတိ Nishad K ကို အရေးယူရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အမှုတစ်ခု မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ သေဆုံးသူအများစုသည် 'Morris Coin' ဟုခေါ်သော တည်ရှိခြင်းမရှိသော cryptocurrency တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ကြီးမားသောပြန်အမ်းငွေကို ကတိပြုထားသော နေထိုင်သူမဟုတ်သော Keralites (NRKs) များဖြစ်သည်။ Nishad သည် morriscoin.com ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြင့် လှည့်စားမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

ဒီအမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ ED က သူ့ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကနေ ရရှိတဲ့ Nishad ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ပူးတွဲပါရှိပါတယ်။ ရန်ပုံငွေကို Tamil Nadu၊ Karnataka နှင့် Kerala ပရောဂျက်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်း စုံစမ်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဝဘ်ဆိုက်ကို ဖန်တီးခဲ့သူ Nishad သည် မည်သည့်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်မျှ မပေးခဲ့ပေ။ သို့တိုင်၊ လူအများက သူ့ကိုယုံကြည်ပြီး Morris Coin နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသည့်ပမာဏ၏ သုံးရာခိုင်နှုန်းကို နေ့စဉ်ပြန်ရမည်ဟု အာမခံချက်တွင် ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။

Kingpin သည် 2020 ခုနှစ်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော်လည်း အာမခံဖြင့် လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။

ရဲများသည် လူခုနစ်ဦးကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နိုင်သည်၊ ပင်မဘုရင် Nishad သည် မြေအောက်သို့ ရောက်သွားပြီ။ ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်၍ အစောပိုင်းက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ Morris Coin 28 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ 2020 ရက်နေ့တွင် မလပူရမ်မြို့ရှိ Pookoottupadam ရဲစခန်းတွင် လိမ်လည်မှုဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့အား လစ်လပ်သွားစေရန် စီမံထားကြောင်း Kannur ACP PP Sadanandan မှ သိရသည်။

PP Sadanandan သည် လိမ်လည်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် အဓိကကျပါသည်။ အဖမ်းခံရသူများသည် ၎င်းတို့၏ ဘဏ်စာရင်းများကို အသုံးပြု၍ လူများထံမှ ငွေများ စုဆောင်းခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ဘဏ်စာရင်းအများစုသည် Kerala ရှိ Ujjivan ဘဏ်၏ ကျေးလက်ဘဏ်ခွဲများတွင် ရှိပြီး လူများထံမှ ငွေစုဆောင်းသည်။ Nishad လိမ်လည်မှုကို ကူညီပေးခဲ့သော ဖမ်းဆီးထားသူ တစ်ဦးစီထံမှ ရူပီး ၉၀ ကုဋေမှ ရူပီး ကုဋေ ၁၀၀ အထိ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။

Modus operandi သည် အခြားသော Ponzi အစီအစဉ်ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ပမာဏအနည်းငယ်ကို ပထမဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ပိုမိုများပြားသောပမာဏကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး လိမ်လည်မှု၏ သားကောင်ဖြစ်လာသောအခါ ချက်ခြင်းငွေပေးချေခြင်းဖြင့် ယုံကြည်မှုကို ရရှိခဲ့သည်။

Cryptocurrency အတိုင်ပင်ခံ Sinjith K Nanminda က cryptocurrency သည် လူအများအတွက် မီးခိုးရောင်ဧရိယာတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို တန်ဖိုးထားသည့် Bitcoin သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် မကြာခဏ ကူညီပေးသည်။ လူတွေကို cryptocurrency နာမည်နဲ့ လိမ်ညာဖို့ လွယ်ပါတယ်။ နိရှဒ်သည်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်၊

စာရေးသူအကြောင်း