အိန္ဒိယ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် 'Lax KYC စံနှုန်းများ' အတွက် Binance ပိုင်ဆိုင်သော WazirX ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်တန့်လိုက်သည်။

India ၏စီးပွားရေးအာဏာတည်မြဲရေးအေဂျင်စီအကြီးအကဲဖြစ်သည့် Enforcement Directorate (ED) သည် crypto exchange WazirX မှပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ဒေါ်လာ 8.14 သန်း (64.67 Crore rupees) ကိုသိမ်းဆည်းထားကြောင်း သောကြာနေ့တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။

ED သည် ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ ငွေကြေးလဲလှယ်မှုစည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ 

မွမ်ဘိုင်းအခြေစိုက် crypto လဲလှယ်မှုသည် အိန္ဒိယ၏ အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အစီရင်ခံတင်ပြ သုံးစွဲသူကိန်းဂဏန်း ၆ သန်းကျော်ရှိပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ဒေါ်လာ ၅.၃ သန်းကျော် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဒေတာ CoinGecko ကနေ။ Binance သည် WazirX ကို 2019 ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူခဲ့သည်။ သဘောတူညီချက်အရ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းအထိ တန်ကြေးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ 

ယခုတစ်ပတ်တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသည် WazirX ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုမ္ပဏီ Zanmai Labs Private Limited ၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးပိုင်ဆိုင်သည့် ရုံးခန်းပရဝုဏ်များကို စစ်ဆေးခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 

WazirX သည် ၎င်းတို့၏ အရင်းအနှီးများကို ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုများမှတဆင့် ငွေကြေးခဝါချခြင်းတွင် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် ချက်ချင်းချေးငွေ အပလီကေးရှင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီမှ အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ 

A တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်း။ အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ Zanmai Labs နှင့် WazirX ၏ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ Nischal Shetty သည် အိန္ဒိယ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအေဂျင်စီများ၏ ကြီးကြပ်မှုကို ရှောင်လွှဲရန်အတွက် အချို့သော လွှဲပြောင်းမှုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအစစ်အမှန်ကို မေးမြန်းသောအခါတွင် "ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲပြီး မရှင်းလင်းသော အဖြေများ" ပေးခဲ့ကြောင်း အဆိုပါကိစ္စတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။

"ပေါ့လျော့သော KYC စံနှုန်းများ၊ WazirX နှင့် Binance အကြား ငွေပေးငွေယူထိန်းချုပ်မှု လျော့ရဲရဲရဲ၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် Blockchains တွင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုဘဲ ဆန့်ကျင်ဘက်ပိုက်ဆံအိတ်များ၏ KYC ကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုခြင်းသည် WazirX သည် ပျောက်ဆုံးနေသောအကောင့်အတွက် မည်သည့်အကောင့်ကိုမျှ မပေးနိုင်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ 

decrypt WazirX ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပြီး ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးပေ။

WazirX ၏ စည်းကမ်းမပြေလည်မှုများ

ဒါဟာ တရားစွဲရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနနဲ့ လဲလှယ်မှုရဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ် မဟုတ်ပါဘူး။

2021 ခုနှစ် ဇွန်လမှ စတင်ပြသသည့် အကြောင်းအရင်း အသိပေးချက်တွင်၊ ED သည် လဲလှယ်မှုကို စိန်ခေါ်သည်။ပါလီမန်နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ (FEMA) ၏ ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများကို ပြည့်စုံစေသည့် တရုတ်လူမျိုးများနှင့် ပတ်သက်သည့် လွှဲပြောင်းမှုများကို သက်သေပြရန် လုံလောက်သောစာရွက်စာတမ်းများပေးရန် ၎င်း၏ဒါရိုက်တာနှစ်ဦးနှင့် ၎င်း၏ဒါရိုက်တာနှစ်ဦးတို့ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။

Binance (BNB) နှင့် WazirX (WRX) နှစ်ခုလုံးတွင် ပူးတွဲပါရှိသော တိုကင်များအတွက်၊ သိသိသာသာကျဆင်းသွားခြင်းမျိုး မကြုံဖူးပါ။ 

BNB သည် ယနေ့တွင် နောက်ထပ် 3.4% တိုးလာသဖြင့် ကျန်းမာသော သီတင်းပတ်ကို ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ WRX သည် တစ်နေ့တာအတွက် အမြတ်ခွန်ထိုင်သည်။

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ WazirX ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။