အိန္ဒိယ၏ ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးခွေးသည် WazirX အကောင့်များကို အပိတ်ခံရသည်။

အိန္ဒိယ၏ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးနောက် နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုတစ်ခု၏ ဘဏ်စာရင်းများကို ရပ်တန့်လိုက်သည်။

Federal Enforcement Directorate (ED) သည် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် WazirX ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး၊ လဲလှယ်မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအေးခဲစေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက ရူပီးငွေ ၆၄၆ ဒသမ ၇၀ သန်း (ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၁၆ သန်း) ရှိသည်။

ပြီးခဲ့သည့်လက အေဂျင်စီသည် WazirX အော်ပရေတာ Zanmai Labs ၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကို ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပြီးတွင် အိန္ဒိယ၏ WazirX က ရှင်းလင်းခဲ့သည်။

ED သည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်တွင် fintech ကုမ္ပဏီ ၁၆ ခုနှင့် Instant loan အက်ပ်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အချို့မှာ "WazirX ပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုရန် ဖြစ်ခဲ့သည်" ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကြေညာချက် လဲလှယ်ရေး၏ဝဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်။ 

ကုမ္ပဏီသည် စွပ်စွဲခံရသူများနှင့် ဆက်နွှယ်မှုမရှိဟု ကုမ္ပဏီက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သော်လည်း WazirX ပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုသည့် စွပ်စွဲခံရသူကုမ္ပဏီများ၏ လိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အချက်အလက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဌာနတွင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် ED မှရှာဖွေခဲ့သော အချက်အလက်အများအပြားသည် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိပြီး ပလက်ဖောင်းမှ ယခင်က ပိတ်ဆို့ခံထားရကြောင်း ကုမ္ပဏီက အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။

အာဏာပိုင်များထံ တိုးချဲ့ထားသည့် “တက်ကြွသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု” အပြင်၊ ငွေခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) အစီအမံများသည် ED မှ အကောင့်များကို ရပ်တန့်သွားစေသည့် သံသယဖြစ်ဖွယ် အကောင့်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု WazirX မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

WazirX သည် ယခုအခါ ၎င်း၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အနေအထားတွင် ရှိနေကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ကောက်ချက်ချထားသည်။

Binance ပိုင်သည်ဖြစ်စေ၊

အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် AML စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဖလှယ်မှုကိုအရေးယူပြီးနောက်၊ Binance စီအီးအို Changpeng Zhao Binance က ၀ယ်ယူခဲ့တာကို ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယ crypto လဲလှယ်မှု။

ကုမ္ပဏီသည် 2019 ခုနှစ်တွင် WazirX ကိုဝယ်ယူကြောင်းကြေငြာခဲ့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့်လက Zhao က အရောင်းအဝယ်မှာ အပြီးသတ်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ အငြင်းပွားမှုများမှတစ်ဆင့်၊ လဲလှယ်မှု၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Nischal Shetty က WazirX ကို သဘောတူညီချက်တွင် Binance မှ အမှန်တကယ်ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း ဆက်လက်အခိုင်အမာဆိုသည်။

ခွင

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူမှမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။