14 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ 2022 ရက်၊ FTX ၏ မီဒီယာထုတ်ပြန်ချက်တွင် အပ်ဒိတ်တစ်ခုတွင်၊ Bahamas ၏ Securities Commission (SCB) သည် FTX အတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဆိုင်ရာ ယာယီဖျက်သိမ်းရေးအရာရှိတစ်ဦးကို ခန့်အပ်ရန် တရားရုံးချုပ်သို့ လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ပူးတွဲယာယီခွင့်ပြုချက်ရရှိထားကြောင်း၊ PricewaterhouseCoopers (PwC) မှ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများ။
FTX ဝတ္ထုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့် Bahamas တွင် ဦးဆောင်အာဏာပိုင်ဖြစ်သည့် SCB သည် ဖောက်သည်များ၊ မြီရှင်များနှင့် အခြားသက်ဆိုင်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသောလဲလှယ်မှုများ (DARE) အက်ဥပဒေအရ ၎င်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအာဏာများကို ကျင့်သုံးနေသည်။ Gibraltar၊ Hong Kong၊ Malta၊ Switzerland နှင့် United States ရှိ Cryptocurrencies ၏ အခြေအနေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို စစ်ဆေးပြီးနောက် DARE အက်ဥပဒေကို 2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
10 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့ထုတ် အစောပိုင်းမီဒီယာတစ်ခုတွင်၊ SCB သည် FTX Digital Markets (FDM) နှင့် ဆက်စပ်ပါတီများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပြီး မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလည်း ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း SCB မှ အကြံပြုခဲ့သည်။ FDM ၏ ဒါရိုက်တာများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကို ဆိုင်းငံ့ထားပြီး FDM ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ဖောက်သည် ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် FDM က ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ယာယီငွေစာရင်းရှင်းတမ်း၏ စာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်း SCB မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
SCB သည် ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဖောက်သည်များနှင့် အခြားသက်ဆိုင်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောရလဒ်များရရှိရန် FDM အား ယာယီဖျက်သိမ်းမှုအဖြစ် ထားရှိရန် အကြံပြုထားသည်။ လွဲမှားစွာ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ မှားယွင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဖောက်သည်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ၎င်းတို့၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လွှဲပြောင်းခြင်း နှင့် ပတ်သက်သည့် မည်သည့် လုပ်ဆောင်မှုမဆို စံအုပ်ချုပ်မှုအား ဆန့်ကျင်ပြီး ဥပဒေနှင့်မညီနိုင်ကြောင်းကိုလည်း SCB မှ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
နိုဝင်ဘာ 11 ရက်၊ 2022 တွင် FTX သည် ၎င်း၏အအေးခန်းသိုလှောင်သည့်ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် အမြတ်ထုတ်ခံရကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့သည်။ အမြတ်ထုတ်မှု၏ အတိုင်းအတာမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ မှ ၇၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ၎င်းသည် ပြင်ပဟက်ကာတစ်ဦး၏အလုပ်ဟုတ်မဟုတ် သို့မဟုတ် အတွင်းလူအလုပ်ဟုတ်မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
Bahamian ရဲတပ်ဖွဲ့သည် FTX ၏တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ Sam Bankman-Fried (SBF) အား ဒေဝါလီခံရန်အတွက် လျှောက်ထားပြီးနောက် ၎င်းအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လိမ်လည်မှုများကြောင့် FTX ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများတွင် US Security and Exchange Commission (SEC)၊ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) နှင့် US Department of Justice (DOJ) တို့ ပါဝင်သည်။
နိုဝင်ဘာ 14၊ 2022 မီဒီယာထုတ်ပြန်မှုတွင်၊ FTX နှင့်ပတ်သက်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး လိုအပ်ပါက လိုအပ်ပါက ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ အပြည့်အဝအကူအညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း SCB မှ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ SCB သည် ဤဖြစ်ရပ်၏ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ သဘောသဘာဝကြောင့် အခြားသော ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဤအတောအတွင်း၊ FTX လဲလှယ်မှုပြိုလဲမှု၏သက်ရောက်မှုသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ နိုဝင်ဘာ 15 ရက်၊ 2022 တွစ်တာတွင် အခြားသော blockchain ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Sino Global Capital သည် FTX လဲလှယ်မှုနှင့် ထိတွေ့မှု “အလယ်အလတ်ကိန်းဂဏန်းခုနစ်လုံး” ရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/