အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနက နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာ အဆိုပါ cryptocurrency လဲလှယ်မှု Kraken သည် အီရန်အပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲမှုများနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် ကုန်ကျစရိတ် ဒေါ်လာ 362,000 ပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။
အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Kraken ကို 2022 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် United States Treasury Department of Foreign Assets Control (OFAC) မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ Kraken သည် အီရန်နှင့် အခြားသော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော နိုင်ငံများမှ စားသုံးသူများကို ထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အားလုံးက 2019 ကို ပြန်သွားကြပါတယ်။
New York Times ၏အဆိုအရ "ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သူငါးဦးသို့မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုသိသောလူ" ကိုအသုံးပြု၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို 2019 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ပြီးပြီဟု စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ဇွန်လ 1,500 ခုနှစ်အထိ အီရန်အသုံးပြုသူ 2022 တွင် Kraken တွင် အကောင့်များရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ဆီးရီးယားရှိ အသုံးပြုသူ 149 ဦးနှင့် ကျူးဘားတွင် 83 ခုအထိ crypto လဲလှယ်မှုကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
အီရန်သည် 1979 ခုနှစ်ကတည်းက အမေရိကန်၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် နိုင်ငံတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူများထံသို့ ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ တင်ပို့ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။ တားမြစ်ထားသောနိုင်ငံများစာရင်းတွင် ဆီးရီးယားနှင့် ကျူးဘားတို့လည်း ပါဝင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါနိုင်ငံများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ အကျုံးဝင်ပါသည်။
OFAC မှ Kraken သည် အသုံးပြုသူများ၏ ပထဝီဝင်တည်နေရာနှင့် IP လိပ်စာများကို သိရှိနိုင်သော ယန္တရားများကို အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ဒဏ်ခတ်အရေးယူခံထားရသောနိုင်ငံများမှ ၎င်းတို့ကို တားဆီးပိတ်ပင်ထားသည်ဟု OFAC မှ အခိုင်အမာဆိုသည်။ အခြေချမှုသည် ငွေတိုက်၏ cryptocurrencies အပေါ် တိုက်ခိုက်ခြင်းတွင် နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ Bittrex Inc. သည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်သည့် တောင်းဆိုချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် အောက်တိုဘာလတွင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ သန်း 30 ပေးချေခဲ့သည်။
အခြေချသဘောတူညီချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Kraken သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို လိုက်နာမှုထိန်းချုပ်မှုတွင် ဒေါ်လာ 100,000 ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည်ဖြစ်ပြီး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို စိစစ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် လေ့ကျင့်မှုနှင့် နည်းပညာအစီအမံများအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
Kraken သည် အခြေချမှုမပြီးမီ ခြောက်လခန့်အလိုတွင် ၎င်း၏ cryptocurrency လဲလှယ်မှု Binance ကို ပြိုင်ဆိုင်ရန်အတွက် ၎င်း၏ထိပ်တန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလိုက်နာမှုအရာရှိ Steven Christie ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။
Kraken သည် ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပေ။
Kraken သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင်၊ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၂၅ သန်း ဒဏ်ရိုက်ခံခဲ့ရသည်။
FTX ကွယ်လွန်ပြီးနောက် အသုံးပြုသူယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် အများအပြား cryptocurrency ကုမ္ပဏီများ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ဒဏ်ကြေးငွေ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/