ရှေ့နေများသည် FTX ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရှာဖွေနေစဉ်တွင် ငွေသားနှင့် cryptocurrencies ဘီလီယံပေါင်းများစွာကို ရှာတွေ့သည်။

နှစ်လအကြာ ဒေဝါလီခံကြေညာFTX ၏ရှေ့နေများသည် တစ်ချိန်က အလားအလာရှိသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုတွင် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့သော ငွေချေးသူများနှင့် စားသုံးသူများကို ပြန်ဆပ်ရန် ငွေမည်မျှပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုရန် ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖော်ထုတ်ပြီး တန်ဖိုးဖြတ်လျက်ရှိသည်။

တို့မှ ရှေ့နေများ၊ New York ဒေဝါလီခံခြင်းမပြုမီ FTX အတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အလုပ်အတွက် အရှုပ်တော်ပုံတွင် ပါဝင်နေသည့် Sullivan & Cromwell ၏ ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်အကောင့်များ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင် ဝှက်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၅.၅ ဘီလီယံကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အင်္ဂါနေ့တွင် တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းတစ်ခု၌ ပြောကြားခဲ့သည်။

FTX နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် အလုပ်၏ ရှုပ်ထွေးမှုသည် ရှေ့နေများသည် ပိုင်ဆိုင်မှု၏ သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်သော ထပ်လောင်းအချက်အလက်များကို ပေးသည့်အတွက် ပိုမိုထင်ရှားလာပါသည်။

ဆမ် Bankman-FriedFTX တည်ထောင်သူသည် သုံးနှစ်အတွင်းတွင် မထင်မရှား cryptocurrency မှ ရာနှင့်ချီသော လုပ်ငန်းများတွင် အစုရှယ်ယာများအထိ ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးတွင် ငွေအမြန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။

$ 5.5 ဘီလီယံအနက် FTX သည်၎င်း၏စာအုပ်များတွင်ငွေသား $ 1.7 ဘီလီယံရှိသည်။ Cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုသည် နောက်ထပ် ဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရှိသည်။ ဤအဖွဲ့တွင် လူသိများသော ဒင်္ဂါးပြားများ ပါဝင်သည်။ Bitcoin အချို့သောတန်ဖိုးနည်းသော အခြားဒင်္ဂါးများအပြင်။ ဒင်္ဂါးများသည် ရောင်းဝယ်ရန်အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး ရှေ့နေများအဆိုအရ၊ ထို့ကြောင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးသိုလှောင်မှုအား ငွေသားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

ပမာဏတွင် Bitcoin တွင် $268 သန်းနှင့် Stablecoins ဟုခေါ်သော ဒေါ်လာ 245 သန်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကို $1 တွင် တသမတ်တည်းထားရန် ရည်ရွယ်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း၊ ၎င်းတွင် ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကို ရေရှည်တွင်မထိန်းထားနိုင်သည့် ဒေါ်လာသန်းရာနှင့်ချီတန်သည့် လူသိနည်းသော ဒင်္ဂါးပြားများကို ကိုင်ဆောင်ခြင်းလည်း ပါ၀င်သည်- Dogecoin တွင် ဒေါ်လာ 42 သန်း ရှိပြီး၊ ဟာသတစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏တန်ဖိုး မြင့်တက်လာသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ FTX မှ ထုတ်လုပ်သော ဒင်္ဂါးပြား FTT တွင် ဒေါ်လာ 529 သန်းဖြစ်သည်။

အခြားသော ဖလှယ်မှုများတွင် သိမ်းဆည်းထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအမျိုးမျိုးတွင် နောက်ထပ် $1.2 ဘီလီယံကို FTX မှ သိမ်းဆည်းရမိသော cryptocurrency တွင်လည်း ပါဝင်သည်။ သို့သော်၊ ရှေ့နေများက ၎င်းတို့သည် ဤပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် “မြင်နိုင်မှုနည်းပါးသည်” ဟုဆိုသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာသန်း 300 သေးငယ်သောငွေပမာဏသည် bitcoin လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။

ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံအပြင်၊ FTX သည် ငွေသားလဲလှယ်ရန် စိန်ခေါ်နေသော ရှေ့နေများက "illiquid tokens" ဟုရည်ညွှန်းသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု 20 တွင် ကြီးမားသောပိုင်ဆိုင်မှုများရှိသည်။ ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကို ဆုံးဖြတ်ရန် အချိန်အနည်းငယ် ကြာနိုင်သည်။

FTX ဘဟားမားစ်အခြေစိုက် ပင်မကမ်းလွန်ငွေလဲလုပ်ငန်းနှင့် ၎င်း၏ရှေ့နေများက သိသိသာသာ စုဆောင်းမှုများရှိနေသော်လည်း ပိုင်ဆိုင်မှုရှေ့နေများက ဖော်ထုတ်ထားသော်လည်း ၎င်းတို့ရှာဖွေရန် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် နည်းပါးသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အသနားခံစာတွင် ပူးတွဲဖော်ပြထားသည်။ FTX ရှေ့နေများသည် ဖောက်သည်များ၊ ငွေချေးသူများနှင့် အခြားပါတီများကို ကိုယ်စားပြုသည့် နေ့အစောပိုင်းတွင် ကော်မတီဝင်များနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်။

ကနဦးအစီရင်ခံစာများ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ FTX ၏ပြိုလဲခြင်း။ လဲလှယ်ရာတွင် အသုံးပြုသူဖွင့်ထားသည့် အကောင့်ကိုးသန်းအနက် အချို့တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် ရန်ပုံငွေများအပါအဝင် ဖောက်သည်အကောင့်များမှ ဆုံးရှုံးသွားသော ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ ၈ ဘီလီယံအထိ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း နိုဝင်ဘာလတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ အခြား Bitcoin အရောင်းအ၀ယ်ကုမ္ပဏီများ အပါအဝင် ငွေချေးသူများထံ ၎င်း၏ အမှန်တကယ်ကြွေးမြီကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေ။

ရှေ့နေများသည် FTX ၏ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများကို ဆက်လက်စစ်ဆေးနေသောကြောင့် လဲလှယ်ရန်ကြွေးမြီများ၊ ၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့်အရာများနှင့် ပြန်လည်ရယူမည့်အရာများ၏ နောက်ဆုံးစာရင်းအင်းသည် ပြောင်းလဲသွားဖွယ်ရှိသည်။ FTX သည် ငွေရေးကြေးရေး မှတ်တမ်းများကို စေ့စေ့စပ်စပ် မထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းကြောင့် စိန်ခေါ်မှုမှာ ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ တရားစွဲဆိုမှုအရ Bankman-Fried သည် ဖောက်သည်များ၏ အပ်ငွေများကို သူနှစ်သက်သည့်အတိုင်း သုံးစွဲနိုင်သည့် ဝက်ချေးဘဏ်တွင် ငွေသားကဲ့သို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်ဆံခဲ့သည်။

FTX ၏ရှေ့နေများအဆိုအရ၊ Bankman-Fried နှင့်အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှစ်ဦးသည်လဲလှယ်မှုမှဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်ချေးယူခဲ့သည်။

Bankman-crypto Fried ၏ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ Alameda Research တွင် ကုန်သွယ်မှုငွေကြေးနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် FTX သည် ဖောက်သည်များ၏ငွေကြေးကို ပုံမှန်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အာဏာပိုင်များက အခိုင်အမာဆိုသည်။ ဖက်ဒရယ်အရာရှိများ၏အဆိုအရ FTX အမှုဆောင်များသည် Bahamas တွင်ကြွယ်ဝသောအိမ်ခြံမြေများဝယ်ယူရန်နှင့်ဒီမိုကရက်များနှင့်ရီပတ်ဘလစ်ကန်များကိုလှူဒါန်းရန်အတွက်စားသုံးသူပိုက်ဆံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုသတင်းရရှိသည်။

သူ့အနေဖြင့် Bankman-Fried သည် လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် မလျော်ကန်သော ကမ်ပိန်းငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များအပေါ် အပြစ်မရှိကြောင်း အသနားခံခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များထံမှ ပိုက်ဆံခိုးယူခြင်းကိုလည်း ငြင်းဆိုထားသည်။
ဖက်ဒရယ်အရာရှိများအဆိုအရ Bankman-Fried သည် စားသုံးသူအပ်ငွေများတွင် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကို အသုံးပြု၍ အခြားသော cryptocurrency လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ FTX ၏ရှေ့နေများသည်လွန်ခဲ့သည့်အပတ်ကဤသို့ပြောကြားခဲ့သည်။

Bankman-Fried ၏ကုမ္ပဏီများသည် နောက်ထပ်လုပ်ငန်း 4.6 နီးပါးတွင် အနည်းဆုံး $300 ဘီလီယံရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပြီး အဆိုပါငွေများကို တရားစွဲဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးမှုများမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ရယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၅.၅ ဘီလီယံသည် ထိုငွေများ မပါဝင်ပါ။

ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော Serum၊ Sol/Ethereum နှင့် Trump Loses ဟုအမည်ပေးထားသည့် လူသိနည်းသော အကြွေစေ့များကဲ့သို့သော လဲလှယ်ခြင်းဖြင့် FTX ၏ရှေ့နေများက ချုပ်ကိုင်ထားသည်ဟု ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော ပိုမိုရှင်းလင်းသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ပြန်လည်ရယူရန် သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်ရန် ပို၍ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ .

Cryptocurrency စျေးကွက် ကြီးကြီးမားမား ကြုံလာသောအခါတွင် ထူးခြားသောအမည်များဖြင့် ဤဒင်္ဂါးများစွာကို ဖန်တီးခဲ့သည် သို့မဟုတ် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာခဲ့သည်။ စွန့်ဦးတီထွင်သူများသည် အမြန်ငွေရှာရန်မျှော်လင့်နေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ cryptocurrencies အသစ်များထည့်ခြင်းဖြင့် အရူးအမူးမှအမြတ်ထွက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော် မကြာသေးမီက ဤဒင်္ဂါးပြားများ၏ တန်ဖိုးသည် ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ FTX သည် ဒင်္ဂါးပြားများစွာကို ကိုင်ဆောင်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကို ပြင်းထန်စွာ တန်ဖိုးမဖြတ်ဘဲ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို ရောင်းချရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာသည်။

ထို့အပြင်၊ FTX သည် အပိုရန်ပုံငွေဖြင့် ရှင်သန်နိုင်သည့် Bahamas၊ Japan နှင့် Europe ရှိ ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်ကို ရောင်းချခြင်းဖြင့် ငွေရှာရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ထို့အပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် ဘဟားမားစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၂၅၃ သန်းတန်ဖိုးရှိ အိမ်ခြံမြေ ၃၆ ခုကို ၎င်း၏အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုများကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။

ရံပုံငွေ ပြန်လည်ရရှိရန် မျှော်လင့်ချက်

သို့သော် ထိုပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို မည်မျှကြာမည် သို့မဟုတ် မည်မျှရောင်းချနိုင်သည်ကို မရှင်းလင်းပါ။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ FTX ဖောက်သည်များနှင့် ငွေချေးသူများသည် ၎င်းတို့ငွေပြန်မရရှိမီ ကာလကြာရှည်စွာ တရားရေးတိုက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်နေသေးပြီး ၎င်းတို့သည် သိသာထင်ရှားသော ဆုံးရှုံးမှုများကို ခံစားကြရဖွယ်ရှိကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်သူများထံမှ သိရသည်။

crypto ပါ၀င်သည့် မအောင်မြင်သောအပေးအယူများ၏ သားကောင်များဖြစ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရာတွင် အထူးကျွမ်းကျင်သည့် Kenneth Marshall က ၎င်း၏အရင်းခံ cryptocurrency သည် အဘယ်အရာပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

မြီရှင်များကို ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြွေစေ့ သို့မဟုတ် ငွေသားရယူရန် ရွေးချယ်ခွင့် ပေးခံရနိုင်သည် ။ ၎င်း၏အရင်းခံ crypto သည် အဘယ်အရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။

FTX ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် မကြာသေးမီက အချက်အလက်များသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျော်ကြားဆုံးသော ကော်ပိုရိတ်တရားဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Sullivan & Cromwell ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ ဒေဝါလီခံခြင်းတွင် FTX ကိုကိုယ်စားပြုခြင်းအပြင်၊ ၎င်းသည် လဲလှယ်မှုမသေဆုံးမီတွင် ဥပဒေအကြံပေးကို ပေးခဲ့သည်။

ဒေဝါလီခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် United States Trustee, Andrew R. Vara သည် FTX ၏ Sullivan & Cromwell ကို ခန့်အပ်ရန် သောကြာနေ့တွင် ရွေးချယ်မှုကို ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ဒေဝါလီခံမှုတွင် ကုမ္ပဏီ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုသည် အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ငြင်းခုံခဲ့သည်။ ဂေါပကသည် အခြေအနေကို ကြည့်ရှုရန် သမာသမတ်ကျသော စစ်ဆေးသူကို ခန့်ထားရန် ငြင်းခုံခဲ့သည်။

ဥပဒေကုမ္ပဏီမှ လုပ်ဆောင်သော ဒေဝါလီခံခြင်းလုပ်ငန်းသည် စျေးကြီးသည်- ယခင်တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းအရ၊ Sullivan & Cromwell ပါတနာများသည် တစ်နာရီလျှင် $1,575 မှ $2,165 ကြားနှုန်းဖြင့် ပေးဆောင်ပါသည်။

Sullivan & Cromwell မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီးသည် လုပ်ငန်းအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြန်လည်ရယူရန် တရားဝင်အဖွဲ့သည် “မဆုတ်မနစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်” ဟူသော အင်္ဂါနေ့က တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီမှရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သော Andrew Dietderich သည် FTX အတွက် ကုမ္ပဏီ၏အစောပိုင်းအလုပ်နှင့် ဆက်စပ်တရားရုံးတွင် လဲလှယ်မှုပြိုကွဲသွားသည်အထိ အခြေအနေများကို စုံစမ်းမေးမြန်းရန် ၎င်း၏စွမ်းရည်ကို ခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်။

Bankman-Fried သည် ဒေဝါလီခံမှုအတွက် တင်သွင်းရန် ဖိအားပေးခံနေရသည်ဟု မစ္စတာ Dietderich က အစောပိုင်းက ပြောဆိုချက်ကို အငြင်းပွားခဲ့သည်။ သူ့ဖခင်နှင့် အခြားရှေ့နေ သုံးဦးနှင့် စကားပြောပြီးနောက် Bankman-Fried သည် စီအီးအိုအဖြစ် ဆက်ခံရန် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားသော ရှေ့နေ John J. Ray III ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း စာရွက်စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။

Related

FightOut (FGHT) - Metaverse တွင်ရယူရန်ရွှေ့ပါ။

• CertiK စာရင်းစစ် & CoinSniper KYC စစ်ဆေးပြီး
• အစောပိုင်းအဆင့် ကြိုတင်ရောင်းချမှုကို ယခု တိုက်ရိုက်လွှင့်ပါ။
• အခမဲ့ Crypto ရယူပြီး Fitness Goals များ ပြည့်မီပါ။
• LBank Labs ပရောဂျက်
• Transak၊ Block Media တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
• ဆုကြေးများနှင့် ဘောနပ်စ်များ ရယူခြင်း။