ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အခွန်ရှောင်မှုနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအပါအဝင် ငွေကြေးခဝါချမှု အပါအဝင် ငွေကြေးခဝါချမှု စွပ်စွဲချက်များဖြင့် ဘူဂေးရီးယားအရာရှိများက ပြဿနာရှိသော crypto ငွေချေးသူ Nexo ၏ရုံးများကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် အရာရှိနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအရာရှိ ၃၀၀ ကျော် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့သည် Nexo နှင့် ပတ်သက်သည့် လိပ်စာ ၁၅ ခုကျော်ကို ရှာဖွေခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် Standart အစီရင်ခံတင်ပြ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ဘူလ်ဂေးရီးယားတွင်သာ ကန့်သတ်ထားသော်လည်း ရုရှားနိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုများကို ကြည့်ရှုနေသည့် ကြီးမားသော နိုင်ငံတကာစစ်ဆင်ရေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
Nexo ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက Blockworks သို့ပြောကြားခဲ့သည်မှာ "သူတို့သည်ဖောက်သည်မျက်နှာစာမဟုတ်သောအဖွဲ့၏ Bulgarian entity ကိုမေးမြန်းနေသော်လည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ - လုပ်ခလစာ၊ ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု၊ back office သာရှိသည်။"
“စွပ်စွဲချက်တွေဟာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ပါတယ် - ကျွန်ုပ်တို့သည် KYC/AML နှင့်ပတ်သက်သည့် အပြင်းထန်ဆုံးသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူကရိန်းစစ်ပွဲစတင်ချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုနေရာရှိ ဒုက္ခသည်များအတွက် သန်းပေါင်းများစွာကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး ရုရှားနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ဒေသများမှ ဖောက်သည်များကို ကန့်သတ်ထားသည်။
Nexo သည် Twitter တွင် အဆိုပါသတင်းကို လူသိရှင်ကြားတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်း အာမခံခဲ့သည်။
" Nexo သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလွန်တင်းကျပ်သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် သင့်-ဖောက်သည်များ သိထားသည့် မူဝါဒများနှင့် ပတ်သက်၍ အလျှော့အတင်း မလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့် လုပ်ငန်းအများအပြားကို ငြင်းပယ်လိုက်ပါပြီ" ဟု ကုမ္ပဏီမှ ပြောကြားခဲ့သည်။ Tweet.
"ကံမကောင်းစွာပဲ၊ မကြာသေးမီက crypto ကိုထိန်းချုပ်ဖြိုခွင်းမှုနှင့်အတူ၊ အချို့သောအားပြိုင်သူများသည်မကြာသေးမီကဘောလုံးကိုပထမဆုံးလက်ခံခဲ့သည်၊ နောက်ပိုင်းတွင်မေးခွန်းများမေးပါ။ အကျင့်ပျက်ခြစားသောနိုင်ငံများတွင်၊ ၎င်းသည် ကက်ကက်တီးခြင်းနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော်လည်း ယင်းသည်လည်း ကျော်လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။”
Nexo ၏ တိုကင်စျေးနှုန်း NEXUS အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 6% ကျဆင်းခဲ့သော်လည်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ တိုကင်သည် မကြာသေးမီရက်များအတွင်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော crypto စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
Nexo သည် Blockworks ၏မှတ်ချက်အတွက်တောင်းဆိုမှုကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။
ဤသည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး မွမ်းမံပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
အရင်းအမြစ်- https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe