BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Arthur Hayes အမေရိကန်ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ထောင်ကျမည်မဟုတ်ပါ။.
cryptocurrency လဲလှယ်မှု၏ CEO ဖြစ်သူအား ထောင်ဒဏ်ခြောက်လနှင့် အစမ်းလေ့ကျင့်မှု ၂ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
BitMEX CEO ဟောင်း Arthur Hayes သည် ထောင်ကို ရှောင်သည်။
ပြီးနောက် နုတ်ထွက်သည် BitMEX ၏ CEO အဖြစ် ဦးကျော်ကျော်၊ တိုင်ကြားစာ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လည်ပတ်နေသော နာမည်ကြီး US လဲလှယ်မှုကို စွပ်စွဲသည့် US CFTC (Commodity Futures Trading Commission) မှ Arthur Hayes သည် ရုံးတင်စစ်ဆေးရန် 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် US သို့ပြန်လာခဲ့သည်။
မန်နေဂျာသည် ပြင်းထန်သောပြစ်ဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ၎င်း၏အပြစ်ကို ဝန်ခံစဉ်တွင် ထိန်းနိုင်ခဲ့သည်။ ထောင်ရှောင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ခြောက်လနှင့် အကျဉ်းကျခံရမှု နှစ်နှစ်တို့အပြင် ပေးဆောင်ရမည့် ပြစ်ဒဏ်အပါအဝင် အပျော့စား ပြစ်ဒဏ်ကို ခံယူခြင်း၊ ဒဏ်ငွေ $ 10 သန်း.
စီရင်ချက်ချခဲ့သော ဗဟိုတရားသူကြီးသည် မန်နေဂျာသည် ဖောက်သည်များ၏အထောက်အထားနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများချမှတ်ထားသည့် ဘဏ်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေ (BSA) ကို ချိုးဖောက်မှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
လက်ထောက်အမေရိကန်ရှေ့နေ Samuel ရေမွန် အမေရိကန်ခရိုင်တရားသူကြီးထံ အောက်ပါမှတ်ချက်များ ပေးခဲ့သည်။ John Koeltl Koeltl က စီရင်ချက်မချမီ၊
“ဒါဟာ အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ ပြစ်မှုတစ်ခုပါ။ တကယ့်အကျိုးဆက်တွေ ရှိခဲ့တယ်။ မစ္စတာ ဟေးယက်စ်ကဲ့သို့ လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပရိုဂရမ်များ သို့မဟုတ် သင့်ဖောက်သည်များ သိရှိခြင်း အစီအစဉ်များ မပါဘဲ ပလပ်ဖောင်းများကို လုပ်ဆောင်သည့်အခါ၊ ၎င်းတို့သည် လူများကို ငွေကြေးခဝါချရန်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။”
BitMEX ပလပ်ဖောင်းကို အစမ်းသုံးရန် တွန်းအားပေးသည့် အမှုတွဲများ
ဖက်ဒရယ်တရားသူကြီး၏အဆိုအရ အဆိုပါပလပ်ဖောင်းသည် အမေရိကန်ဥပဒေအများအပြားကို ချိုးဖောက်ပြီး ငွေကြေးဈေးကွက်တွင် အရိပ်အယောင်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
BitMEX သည် ယခုနှစ်အတွက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အေစီမီလန်၏ စပွန်ဆာမကြာသေးမီကမှ သရဖူဆောင်းထားသော အီတလီချန်ပီယံများသည် ကမ်းလှမ်းသည့် ပထမဆုံးပလက်ဖောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ cryptocurrencies တွင် ဆင်းသက်လာသော စာချုပ်များ.
BitMEX ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဥ်းများကို လေးစားမှုမရှိဟု ယူဆသည့် ၎င်း၏လည်ပတ်မှုပုံစံအတွက် နိုင်ငံအများအပြားတွင် မုန်တိုင်း၏အာရုံကို ရောက်နေသည်မှာ ကြာပါပြီ။
2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ကနေဒါနိုင်ငံ၊ Quebec ရှိ ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များကို ထိန်းညှိပေးသည့် အာဏာပိုင် AMF သည် ပလက်ဖောင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို နိုင်ငံအတွင်း တရားမဝင်ဟု မှတ်ယူကာ Quebec တွင် လည်ပတ်ခြင်းမှ တားဆီးခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်၊ cryptocurrency ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ တိကျသောစည်းမျဉ်းများချမှတ်သည့်ဥပဒေ အတည်ပြုပြီးနောက် ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်က လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကို ပိတ်ပစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လဲလှယ်မှုသည် လိုက်နာရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။
အသက် ၃၆ နှစ်ရှိ ဟေးယက်စ်သည် စီရင်ချက်ကို တလိုတလား လက်ခံခဲ့ပြီး ယင်းကို မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
“ငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်တွေက ငါ့ထက်စောတယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်တွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေနဲ့ အမြဲရှင်သန်နေရမယ်။ စာမျက်နှာကိုလှည့်ပြီး ပြန်စဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ”
သူ့ရှေ့နေ၊ James BenjaminHayes သည် စီရင်ချက်ချပြီးနောက် “ဉာဏအားကြီးသူ” နှင့် “စွမ်းရည်ပြည့်ဝသောခေါင်းဆောင်” ဟုခေါ်ဆိုကာ စီရင်ချက်အပေါ် အစိုးရရှေ့နေများက ဤအမှုကို တစ်မျိုးအဖြစ် အသုံးပြုရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟု ဆိုကာ၊ “သူတို့ထောက်ခံလိုသော စိတ္တဇအခြေခံမူများကို သဘောထားဆန္ဒခံယူပွဲ၊” အမေရိကန်မူဝါဒကို သက်သေပြရန် “ပြင်းထန်လွန်းသောဝါကျ” ကို လိုက်ရှာသည်။
ဒီအမှုမှာ ဒုတိယတရားခံကို ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အခြားငွေလဲလုပ်ငန်းကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ B၊enjamin Delo၊ ဇူလိုင်လတွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည်။
အရင်းအမြစ်- https://en.cryptonomist.ch/2022/05/23/no-prison-bitmex-co-founder/