OFAC နှင့် CoinList တို့သည် ရုရှား၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ဒေါ်လာ 1.2 သန်း ပြေလည်မှုရရှိခဲ့သည်။

US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) သည် ဒီဇင်ဘာ 13 ရက်နေ့တွင် crypto exchange CoinList နှင့် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ကြေညာခဲ့သည်။

2022 ခုနှစ် မေလတွင် ကုန်ဆုံးသည့် နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း CoinList သည် ခရိုင်းမီးယားတွင် ပုံမှန်နေထိုင်သော အသုံးပြုသူများထံမှ $989 သန်းတန်ဖိုးရှိ ငွေပေးငွေယူ 1.25 ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရုရှားနှင့် ယူကရိန်းတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ၎င်း၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို “ထင်ရှားစွာ ချိုးဖောက်ခြင်း” ဖြစ်သည်ဟု အေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။

CoinList သည် သက်ဆိုင်ရာကာလအတောအတွင်း လိုက်နာရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှိသော်လည်း ၎င်း၏စိစစ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသောနိုင်ငံမဟုတ်သည့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသော သုံးစွဲသူများကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ မတူညီသောလိပ်စာကို ပေးထားကြောင်း OFAC မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူအချို့က ရုရှားကို ၎င်းတို့၏ နေထိုင်ရာနိုင်ငံအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သော်လည်း 2014 ခုနှစ်တွင် ရုရှားက သိမ်းယူခဲ့သော ယူကရိန်း၏ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေသည့် ခရိုင်းမီးယားတွင် လိပ်စာတစ်ခု ပေးခဲ့ပြီး အမေရိကန်နှင့် နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။

OFAC သည် လက်ရှိအခြေချမှုကို ဖြစ်စေသော လျော့ပါးစေသည့်အချက်များစွာကို ဖော်ပြထားပါသည်။ CoinList သည် ပထမဆုံး ငွေလွှဲခြင်းကို ချိုးဖောက်ခြင်းမပြုမီ ငါးနှစ်အတွင်း OFAC သတိပေးချက် မရရှိခဲ့ကြောင်း မှတ်သားခဲ့သည်။ OFAC က CoinList သည် ၎င်း၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ချိုးဖောက်မှုများတွင်ပါ၀င်သည့် ပမာဏသည် အရောင်းအ၀ယ်အားလုံး၏ အနည်းငယ်သော ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး CoinList သည် ပြန်လည်ကုစားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

အများဆုံးဒဏ်ငွေသည် ၃၀၀ ဆနီးပါး ပိုကြီးသည်။

OFAC က၎င်းသည် CoinList နှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ 1.2 သန်းဖြင့်အခြေချခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ငွေပေးချေမှုပမာဏသည် $44,450 ထက်နည်းသည်- CoinList သည် $1,252,280 ကိုင်တွယ်ခဲ့သော်လည်း ဒဏ်ငွေ $1,207,830 ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်၊ OFAC သည် CoinList ၏လိုက်နာမှုကတိကဝတ်များကို ပြီးမြောက်ပြီးနောက် ငွေပေးချေမှုပမာဏ၏ $300,000 ကို ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်သည်။ CoinList သည် အဆိုပါပမာဏကို ဖြေရှင်းရေးသဘောတူညီချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုလိုက်နာမှုထိန်းချုပ်မှုတွင် ထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်သည်။

အဆိုပါဖြေရှင်းမှုသည် အမြင့်ဆုံးအရပ်ဖက်ငွေကြေးဒဏ်ကြေးဒေါ်လာ ၃၂၇ သန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် OFAC လမ်းညွှန်ချက်များအရ အကြံပြုထားသည့် ဒေါ်လာ ၃ သန်းအခြေခံအရပ်ဘက်ပြစ်ဒဏ်ထက်လည်း နည်းပါသည်။ ငွေပေးချေမှုပမာဏသည် CoinList ၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်သည့်အပြင် မိမိဆန္ဒအလျောက်ထုတ်ဖော်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း OFAC မှပြောကြားခဲ့သည်။

CoinList သည် အလွန်သေးငယ်သော လဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ CoinGecko မှ အချက်အလက်များအရ ပလက်ဖောင်းသည် လွန်ခဲ့သော 350,000 နာရီအတွင်း ပမာဏအားဖြင့် $24 သာ ရရှိခဲ့သည်။