US လွှဲပြောင်းမှုကိုရင်ဆိုင်ရန် OneCoin အကျပ်အတည်းမန်နေဂျာ

OneCoin ၏ $ 4 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ Ponzi အစီအစဉ်တွင် အကျပ်အတည်းမန်နေဂျာ Frank Schneider သည် မကြာမီတွင် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုစွဲချက်များဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသော အမေရိကန်သို့ လွှဲအပ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ) လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံသား Schneider ကို 2020 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ကနဦး တိုင်ကြားခဲ့သည်။

5 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင် New York Southern District Court မှအမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams သည် Schneider ၏တရားစီရင်မှုကိုစတင်ခဲ့သည် 

Frank Schneider ကို တရားရုံးက ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့အပေါ် အခြေခံပြီး အမေရိကန်ကို လွှဲအပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတို့နှင့်ပတ်သက်၍ တရားရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ OneCoin လိမ်လည်မှုမှရရှိသောသူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ငွေအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခြင်းအပြင်၎င်းသည်ထောင်ဒဏ်နှစ် 40 ကျခံရနိုင်သည်။

သို့သော်လည်း လာမည့်ရက်များတွင် Schneider သည် ဇူလိုင်လတွင် သူပြုခဲ့သည့်အတိုင်း အယူခံဝင်နိုင်သည်။ 

OneCoin ၏နောက်ကွယ်မှအခြားသောရန်သူ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။

ဘူဂေးရီးယားအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်သော Ruja Ignatova သည် စတင်ခဲ့သည်။ OneCoinCrypto-based Ponzi အစီအစဉ်၊ 2014 ခုနှစ်တွင်၊ နိုင်ငံပေါင်း 4 နိုင်ငံရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ 175 ဘီလီယံကျော် စုဆောင်းရရှိပြီးနောက်၊ အဆိုပါပရောဂျက်သည် 2017 ခုနှစ်တွင် ပြိုကျခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ US တရားရေးဌာန (DOJ) အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် လိုက်လံရှာဖွေနေပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း၏ခေါင်းဆောင်များ။

ဇွန်လထဲမှာ, FBI က OneCoin ဖန်တီးရှင် Ruja Ignatova ဟုခေါ်သော 'Crypto Queen' ကို ၎င်း၏ အလိုချင်ဆုံး 10 စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။

Crypto Queen ၏အစ်ကို Konstantin Ignatov သည် 2019 ခုနှစ် မတ်လတွင် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ပြစ်မှုများဖြင့် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။

OneCoin ရှေ့နေ Mark Scott သည် အဆိုပါ အစီအစဉ်မှ ဒေါ်လာ သန်း 400 နီးပါး ခဝါချမှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံထားရပြီး ထောင်ဒဏ် အနှစ် 20 ချမှတ်ခံထားရသည်။

လိမ်လည်မှုပရောဂျက်၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Christopher Hamilton သည် သြဂုတ်လတွင် အမေရိကန်သို့ လွှဲအပ်ခဲ့သည်။ 

Google News တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုက်ကြည့်ပါ။