Pakistan FIA သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသောအက်ပ်များကို လိုက်လျှောက်ပြီးနောက် Binance အမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူ ပရိသတ်ကို တောင်းဆိုသည်။

Binance သည် နိုင်ငံသားများ၏ crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို များစွာထိခိုက်စေသည့် crypto ပိုက်ဆံအိတ်များကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ FIA နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။

20 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ 2021 ရက်နေ့တွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားများက Federal Intelligence Agency (FIA) သို့တိုင်ကြားပြီးနောက်၊ အေဂျင်စီသည် 10 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 2022 ရက်နေ့တွင် လူကိုယ်တိုင်လာရောက်တွေ့ဆုံရန် ဒေသခံ Binance ကိုယ်စားလှယ်ထံ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ FIA ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှု၏ ထပ်လောင်းညွှန်ကြားရေးမှူး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ တောင်ပံ၊ Imran Riaz၊ ၎င်းသည် cryptocurrency ဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ $100 သန်း လွှဲပြောင်းပေးသည့် လိမ်လည်မှုနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။

Binance နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းဆယ်ခုသည် Pakistani ကို cryptocurrency တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရွေးချယ်မှုကိုကမ်းလှမ်းသည်။ အပလီကေးရှင်းများသည် လူများအား Binance Holdings Limited တွင် စာရင်းသွင်းရန် လှည့်စားခဲ့ပြီး Binance ပိုက်ဆံအိတ်မှ အပလီကေးရှင်းပိုင်ရှင်များ၏ အကောင့်သို့ ငွေလွှဲရန် လှည့်စားခဲ့သည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများ၏ပိုင်ရှင်များသည် crypto ကိုဝယ်ရောင်းသည့်အခါတွင် Telegram အဖွဲ့များမှတစ်ဆင့်ဖောက်သည်များအားအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ အပလီကေးရှင်းများသည် နောက်ပိုင်းတွင် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး Rs17.7B ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ လူများသည် ဤအပလီကေးရှင်းများတွင် $100 နှင့် $80K ကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။

Riaz က ငွေကြေးကို ငွေကြေးခဝါချတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှု ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေမှာ အသုံးပြုနေတယ်လို့ Riaz က ထပ်လောင်းပြောပါတယ်။ လိမ်လည်မှုတွင် ပါဝင်သည်ဟု သံသယရှိသော သရုပ်ဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏ crypto အကောင့်များကို ပိတ်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။

ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရောင်းချရန်၊ ထုတ်ပေးရန်၊ ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း 2018 ခုနှစ်တွင် အများပြည်သူအား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ 2021 ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ လျင်မြန်စွာရှေ့ဆက်ပြီး ဘဏ်သည် 2021 ခုနှစ် ဧပြီလမှ cryptocurrencies ကို လေ့လာနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဘဏ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါသည်။ Pakistan Chambers of Commerce and Industry မှ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် နိုင်ငံသားများသည် ဒေါ်လာ 20B တန်သော virtual ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဖက်ဒရယ်အခွန်များဘုတ်အဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေများ မည်သည့်နေရာသို့ ရောက်ရှိလာသည်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ခဲ့သည်။

ပါကစ္စတန် FIA က ရှင်းလင်းချက်ကို တောင်းဆိုပါတယ်။

FIA သည် အထွေထွေမန်နေဂျာ/ကြီးထွားမှုသုံးသပ်သူခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒေသတွင်း Binance ကိုယ်စားလှယ် Hamza Khan အား သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ "စုံစမ်းမေးမြန်းမှုအတွင်း၊ MCX၊ HFC၊ HTFOX၊ FXCOPY၊ OKMINI၊ BB001၊ AVG86C၊ BX66၊ 91fp နှင့် TASKTOK ကဲ့သို့သော MCX၊ HFC၊ HTFOX၊ FXCOPY၊ BB5000၊ AVG30000C၊ BXXNUMX၊ XNUMXfp နှင့် TASKTOK တို့၏ အတုအယောင်အကောင့်များကို Binance ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။ HFC တွင် သုံးစွဲသူ XNUMX ရှိပြီး အခြားအက်ပ်တွင် သုံးစွဲသူ XNUMX ရှိသည်။

Third-party အက်ပ်လီကေးရှင်းများနှင့် ၎င်းကိုယ်တိုင်အကြား ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ ဖလှယ်မှု၏ အနေအထားကို ရှင်းပြရန် Cayman Islands နှင့် Binance US ရှိ Binance ရုံးချုပ်သို့ မေးခွန်းလွှာတစ်စောင် ပေးပို့ထားပါသည်။

Binance Pakistan ၏တုံ့ပြန်မှု

Binance Pakistan တွင်တင်ခဲ့သည်။ ဤတုံ့ပြန်မှု Twitter တွင် “စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အာဏာပိုင်များနှင့် သီးခြားကိစ္စရပ်များအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ မှတ်ချက်ပေးခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်လည်း မူဝါဒရေးရာအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယေဘုယျချဉ်းကပ်နည်းမှာ ဖြစ်နိုင်သမျှနေရာတိုင်းတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ Binance သည် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ ဖော်ဆောင်ရန်၊ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းအသစ်များကို လျော့ပါးစေရန်နှင့် တားဆီးပိတ်ပင်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လဲလှယ်မှုသို့ တရားမဝင်သော ၀င်ငွေများကို တားဆီးရန် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအသိုက်အဝန်းနှင့် အနီးကပ်လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားပါသည်။ ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အေဂျင်စီနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။”

ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဘယ်လိုထင်လဲ။ ငါတို့ဆီကိုရေးပြီးငါတို့ကိုပြောပါ!

ခွင

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူမှမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။