ဘူလ်ဂေးရီးယား၏ရှေ့နေချုပ်- Nexo Probe သည် နိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါ။

ဒေသဆိုင်ရာ သတင်းရင်းမြစ်များ အရ ဘူလ်ဂေးရီးယား ၏ အစိုးရရှေ့နေချုပ် မှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး က အဆိုပါ စုံစမ်း စစ်ဆေး မှု ကို ပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ cryptocurrency ငွေချေးသူ Nexo တွင် နိုင်ငံရေးအသံထွက်များ မရှိပါ။

တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် အမျိုးသားအားကစားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Siika Mileva က ပြောကြားခဲ့သည်။

အဆိုပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ အပါအဝင် ဖြစ်သည်ဟု ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ကြေညာခဲ့သည်။ ဆိုဖီယာရှိ ၎င်း၏ခြံကို ဝင်ရောက်စီးနင်းသည်။ အမျိုးမျိုးသော ချိုးဖောက်မှုများဖြင့် လူလေးဦးကို စွပ်စွဲခြင်းသည် နိုင်ငံရေးအရ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် Nexo မှတဆင့် cryptocurrencies မှလုံခြုံသောငွေကိုချေးနိုင်ပြီး၎င်းတို့၏ cryptocurrency ကိုင်ဆောင်မှုများအပေါ်အတိုးရနိုင်သည်။

စီးနင်းမှုပြီးသည့်နေ့၊ သောကြာနေ့တွင် Nexo သည် "Tabloid မီဒီယာ" နှင့် အခြားသော "ကြိုးပမ်းမှုများ" အကြား ဆက်နွှယ်မှုကို အကြံပြုခဲ့သည်ဟု ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ cryptocurrency ကုမ္ပဏီနှင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ။ Chang ကို ဆက်သွားမယ်။အီး၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားပါလီမန်တွင် လက်ရှိဒုတိယအကြီးဆုံး အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုပြုနိုင်ငံရေးပါတီသည် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်ပါတီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒုတိယဟုခေါ်သည်။ ဒီမိုကရက်တစ်ဘူလ်ဂေးရီးယား Yes၊ Bulgaria!၊ Strong Bulgaria အတွက် ဒီမိုကရက်များနှင့် The Greens အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ သုံးခု၏ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့။

Nexo ကလည်း အခိုင်အမာဆိုသည်။

[ဘူလ်ဂေးရီးယားသည်] အီးယူတွင် အဂတိလိုက်စားမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဖောက်သည်ရင်ဆိုင်နေရခြင်းမဟုတ်သော်လည်း လစာငွေ၊ ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု၊ လိုက်နာမှုတို့သာရှိသော အဖွဲ့၏ Bulgarian အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် AML နှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ပြုလုပ်နေပါသည်။

အစိုးရဖွဲ့ရန် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ထောက်ခံမှု လုံလောက်စွာ မရရှိသည့် ပါတီမရှိသဖြင့် ဘူလ်ဂေးရီးယားသည် လက်ရှိတွင် နှစ်ရှည်လများ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကို ကြုံတွေ့နေရသည်။ ယခုနှစ်နွေဦးရာသီတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ GERB ၏ ခေါင်းဆောင်နှင့် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Boyko Borisov တို့သည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု စွပ်စွဲချက်များကြောင့် အကြီးဆုံးပါတီဖြစ်သော “We Continue the Change” သည် ၎င်းနှင့် ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့ရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

Nexo အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များသည် “တက်ကြွသော ပြည်သူ့ရာထူးဖြင့် လမ်းညွှန်ထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများသို့ လှူဒါန်းကြသည်။ ဒါကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ” ဟု Nexo ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံပိုင်သတင်းအေဂျင်စီ BTA ၏အဆိုအရ Mileva သည်အမှု၏တရားခွင်အကြိုစစ်ဆေးမှုများတွင်ကုမ္ပဏီ၏နိုင်ငံရေးပေးငွေများမပါဝင်ကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ငွေခဝါချမှု၊ အခွန်ဆိုင်ရာပြစ်မှုများနှင့် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဲ့သို့သော ရာဇ၀တ်မှုများ ပါဝင်သည်။

အဆိုပါ cryptocurrency ကုမ္ပဏီသည် စွဲချက်အားလုံးကို ပယ်ချခဲ့ပြီး ယခုအချိန်အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ခြေလှမ်းများသည် “ရှက်ဖွယ်ကောင်းသည်” နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကို “အရည်အချင်းမရှိ” ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။

Nexo ဘူလ်ဂေးရီးယားသည် အကျင့်ပျက်အစိုးရသမိုင်းတွင် ရှိခဲ့သောကြောင့် ဘူလ်ဂေးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၌ ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ဒါပေမယ့် ငါတို့ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး အိပ်မက်တွေထဲမှာတောင် ဒီ အသုံးမကျတဲ့ လုပ်ရပ်က ငါတို့ စိတ်ကူးထားတာထက် ကျော်လွန်သွားနိုင်တယ်။

ဘူဂေးရီးယား Nexo စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု

ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ဆိုဖီယာရှိ Nexo ၏ ရုံးခန်းများကို အာဏာပိုင်များက ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် စစ်ဆင်ရေးတွင် လူ ၃၀၀ ကျော် ပါဝင်ခဲ့သည်။ အေးဂျင့်များသည် ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်း ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် သို့မဟုတ် တံဆိပ်များပြသရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် စီးနင်းမှုစတင်ပြီးနောက် နာရီအတော်ကြာသည်အထိ ရှာဖွေဝရမ်းကို မတင်ပြခဲ့ကြောင်း ကုမ္ပဏီက အခိုင်အမာဆိုသည်။

ပြီးခဲ့သောတနင်္လာနေ့တွင် အာဏာပိုင်များက ကွန်ရက်အသုံးပြုသူ အနည်းဆုံးတစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်မှု၏ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရကြောင်း အထောက်အထားရှိသည်ဟု အာဏာပိုင်များက တောင်းဆိုခဲ့သည်။

ဒေသတွင်း အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သည် ဟားမတ်စ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ထံ လွှဲပြောင်းမှု ၁၀၀ နီးပါးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ တနင်္လာနေ့တွင် Nexo ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကပြောကြားခဲ့သည်။

ဤပြောဆိုချက်များသည် မမှန်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောသရုပ်ဆောင်များကိုရပ်တန့်ရန် Nexo တွင်တင်းကျပ်သော AML စည်းမျဉ်းများရှိသည်။

စုံစမ်းမှုရလဒ်အရ လူလေးဦးကို ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အခွန်လိမ်လည်မှု၊ ကွန်ပျူတာလိမ်လည်မှု၊ လိုင်စင်မဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် ပါဝင်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သိရသည်။ ဆွစ်ဇာလန်၊ ကေမန်ကျွန်းများ၊ ယူကေ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့် ယူကေတို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

သတင်းများအရ သံသယရှိသူနှစ်ဦးအတွက် Bulgarian Lev (ဒေါ်လာ 555,000) ကို ငွေချေးစာချုပ် ပမာဏ တစ်သန်းသတ်မှတ်ထားပြီး ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်အထိ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် အခြားနှစ်ဦးကို ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။

စွပ်စွဲခံရသူလေးဦး၏ အမည်ကို Nexo သို့မဟုတ် Bulgarian အာဏာပိုင်များက အတည်မပြုနိုင်သေးပေ။

တစ် ဦး ရှိနေသော်လည်း Nexo အရာရှိက အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်သည် "ပုံမှန်အတိုင်းစီးပွားရေးဖြစ်သည်" ဟုဆိုသည်၊ အစီရင်ခံစာသည် ပလက်ဖောင်းမှ နုတ်ထွက်မှုလှိုင်းများကို ဖြစ်စေသည်။

Nexo သည် ဥပဒေများနှင့် အခိုင်အမာ လိုက်နာကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ဝင်ရောက်စီးနင်းသည့်နေ့တွင်၊ လုပ်ငန်းသည် AML စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် အမြဲတစေ ကျော်လွန်သွားကြောင်း Twitter တွင် တိုင်ကြားခဲ့သည်။

1 ရက်မှစပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြင့်ဆုံးသော စည်းမျဉ်းစံနှုန်းများကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန်နှင့် ချောမွေ့သော ဖောက်သည်စတင်လည်ပတ်သည့် ခရီးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် နောက်ဆုံးပေါ်ဖြေရှင်းချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ရန် အပိုမိုင်အကွာအဝေးကို လျှောက်လှမ်းခဲ့ပါသည်။ ၂/

— Nexo (@Nexo) ဇန်နဝါရီလ 12, 2023

Nexo ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Antoni Trenchev သည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က အလားတူထင်မြင်ချက်ကို အီးမေးလ်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ "ကျွန်ုပ်တို့သည် KYC/AML နှင့်ပတ်သက်သော အတင်းကျပ်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်" ဟုသူကပြောသည်။

ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်ပြန်ချက်အများအပြားတွင် ဘူလ်ဂေးရီးယားကို “အကျင့်ပျက်” သည်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။ tweet "ကံမကောင်းစွာပဲ၊ မကြာသေးမီက cryptocurrency အပေါ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဖြိုခွဲမှုနှင့်အတူ၊ အချို့သော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် မကြာသေးမီက ဘောကန်ခြင်းကို ဦးစွာလက်ခံခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် မေးခွန်းများမေးရန် ဗျူဟာများချမှတ်ခဲ့သည်။" အကျင့်ပျက်ခြစားသောနိုင်ငံများတွင် အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာလုပ်ဆောင်လုနီးပါးဖြစ်နေပြီဖြစ်သော်လည်း လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ကံမကောင်းစွာပဲ၊ မကြာသေးမီက crypto ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဖြိုခွဲမှုနှင့်အတူ၊ အချို့သော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် မကြာသေးမီက ဘောကန်ခြင်းကို ဦးစွာလက်ခံခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ချဉ်းကပ်မှုမေးခွန်းများကို မေးပါ။ အကျင့်ပျက်ခြစားသောနိုင်ငံများတွင် ၎င်းသည် ကက်ကက်တီးခြင်းနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော်လည်း ယင်းသည်လည်း ကျော်လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၆/

— Nexo (@Nexo) ဇန်နဝါရီလ 12, 2023

ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကြေညာချက်တွင် ကော်ပိုရေးရှင်းက ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းကို “အစိုးရ၏ ဆိုးရွားသော လွတ်လပ်ခွင့်များကို ဆန့်ကျင်ခြင်း” မှ ကာကွယ်ရန် ခြေလှမ်းများ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းတွင် အစောပိုင်းခန့်မှန်းချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ဒေါ်လာသန်းရာနှင့်ချီ ကုန်ကျမည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသည့် နစ်နာကြေးများ တောင်းခံခြင်း ပါဝင်သည်။

လွတ်လပ်သောနိုင်ငံခြားစာရင်းစစ်တစ်ဦးသည် Nexo ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဘူဂေးရီးယားအစိုးရရှေ့နေ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။

Related

FightOut (FGHT) - Metaverse တွင်ရယူရန်ရွှေ့ပါ။

• CertiK စာရင်းစစ် & CoinSniper KYC စစ်ဆေးပြီး
• အစောပိုင်းအဆင့် ကြိုတင်ရောင်းချမှုကို ယခု တိုက်ရိုက်လွှင့်ပါ။
• အခမဲ့ Crypto ရယူပြီး Fitness Goals များ ပြည့်မီပါ။
• LBank Labs ပရောဂျက်
• Transak၊ Block Media တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
• ဆုကြေးများနှင့် ဘောနပ်စ်များ ရယူခြင်း။