BitConnect လိမ်လည်မှု၏ သားကောင်များသည် တရားရုံးအမိန့်အရ ၎င်းတို့၏ ဆုံးရှုံးမှုအချို့ကို ပြန်လည်ရယူရန် သတ်မှတ်ထားသည်။
တရားရေးဌာန ကပြောသည် ဆန်ဒီယေဂိုရှိ ဖက်ဒရယ်ခရိုင်တရားရုံးတစ်ခုသည် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်မှ နစ်နာသူ ၈၀၀ ကို ဒေါ်လာ ၁၇ သန်း ပြန်ပေးရန်အတွက် ကြာသပတေးနေ့တွင် ငွေလဲလုပ်ငန်း၏ ထိပ်တန်းမြှင့်တင်သူမှ လိမ်လည်မှုစွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး တစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့သည်။
ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေ စွဲချက်တင် BitConnect တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani နှင့် ၎င်း၏ထိပ်တန်းမြှင့်တင်သူ Glenn Arcao တို့သည် 2021 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် စာရင်းမသွင်းထားသော ငွေချေးစာချုပ်တစ်ခုဖြင့် အပျော်တမ်းရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် 2 ခုနှစ်၊
Securities and Exchange Commission မှ BitConnect သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် “မတည်ငြိမ်သောဆော့ဖ်ဝဲရောင်းဝယ်ရေး bot” မှတဆင့် မတန်တဆပြန်အမ်းငွေများထုတ်ပေးနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်စေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
ယင်းအစား BitConnect နှင့် ၎င်း၏တည်ထောင်သူများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးအမြတ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုကာ တည်ထောင်သူများ၏ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။
Arcaro က မနှစ်ကပါ။ ထောင်ဒဏ် အကျိုးအမြတ်များသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအနေဖြင့် BitConnect ၏ ချေးငွေပရိုဂရမ်ကို စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခြင်းအတွက် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ကျော်အထိ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ Arcaro သည် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ BitConnect သို့သွားသော ရန်ပုံငွေ၏ 3% ကို ပိုင်ရှင်နှင့် မြှင့်တင်သူများအကျိုးအတွက် အသုံးပြုသည့် slush fund သို့ ညွှန်ကြားထားကြောင်း အမေရိကန်ရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရရှေ့နေများက Arcaro သည် အစောပိုင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများကို ပေးဆောင်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များထံမှ ပိုက်ဆံကို အသုံးပြုကာ “ဖတ်စာအုပ် Ponzi အစီအစဉ်” ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ သူသည် ငွေလဲလှယ်၏ ချေးငွေအစီအစဉ်သို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် Future Money ဟုခေါ်သော ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်သည် နိုင်ငံပေါင်း ၉၅ နိုင်ငံမှ သားကောင်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော် ပိတ်မိနေသည်ဟု ဆိုသည်။
2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် တရားရေးဌာနမှ ဝိုင်းဝန်းရောင်းချရန် တောင်းဆိုမှု ပြုခဲ့သည်။ $ 56 သန်း လိမ်လည်မှုတွင် BitConnect နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အစိုးရသည် cryptoassets များကိုရောင်းချခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားပြီးနောက်ရရှိငွေများကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်ကိုင်ဆောင်ထားသည်။
DOJ သည် ၎င်းသိမ်းဆည်းရမိသော ရန်ပုံငွေများကို ရောင်းချသည့်အခါတွင် မဖော်ပြထားသော်လည်း၊ ဒေါ်လာ 2022 သန်းခွဲဝေမှုသည် ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများကို ထင်ဟပ်နေသောကြောင့် မေလတွင်စတင်ခဲ့သော 17 crypto ပျက်စီးမှုမဖြစ်မီတွင် ထင်ရှားသည်။ cryptoasset စျေးနှုန်းများ.
သို့တိုင် $17 million သည် စုစုပေါင်း $0.7 billion BitConnect ၏ 2.4% မျှသာဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါသည်။ လိမ်ညာမှု.
BitConnect ၏ တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ စွဲချက်တင် "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Ponzi အစီအစဥ်" ကို ကြိုးကိုင်ခြင်းအတွက် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က သို့သော်လည်း အစိုးရရှေ့နေများကမူ သူသည် ကြီးကြီးမားမားရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ၎င်း၏ဇာတိနိုင်ငံ အိန္ဒိယသို့ ထွက်ခွာသွားဖွယ်ရှိကြောင်း မသိရသေးသည့်နေရာသို့ ထွက်ခွာသွားဖွယ်ရှိသည်။
အရင်းအမြစ်- https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m