Tech မှ

'အကန့်အသတ်ရှိသော တိုးတက်မှု' အစီရင်ခံခြင်းအား FATF မှ နိုင်ငံများအား ခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်အတွက် ဥပဒေပြုရန် တိုက်တွန်းထားသည်။

07/01/2022
Etcoinum သတင်း Bitcoin

Financial Action Task Force (FATF) မှ တုံ့ပြန်သည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ၉၈ ခုအနက် ၁၁ ခုသည် အကြမ်းဖက်မှု၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ သို့မဟုတ် CFT၊ နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး သို့မဟုတ် AML ဆိုင်ရာ ၎င်း၏စံနှုန်းများကို စတင်ကျင့်သုံးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ကြာသပတေးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် အပ်ဒိတ်တစ်ခုတွင် FATF သည် Virtual Assets နှင့် Virtual Asset Service Provider များအတွက် FATF စံနှုန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း အစီရင်ခံတင်ပြ 2021 ခုနှစ် ဇွန်လကတည်းက အဖွဲ့အစည်း၏ Global Network မှ အကဲဖြတ်ထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ၏ "အများစု" သည် ခရီးသွားစည်းမျဉ်းအရ AML/CFT လိုက်နာမှုတွင် "ကြီးမားသော သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်တိုးတက်မှု လိုအပ်ဆဲ" ဖြစ်သည်။ FATF ၏ အဆိုအရ အဆိုပါလိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဦးတည်ရွေ့လျားနေသည့် နိုင်ငံများသည် ယမန်နှစ်တွင် အကန့်အသတ်ဖြင့် တိုးတက်မှုကို ရရှိခဲ့ပြီး တုံ့ပြန်သည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ၉၈ ခုအနက် ၂၉ ခုသည် ခရီးသွားစည်းမျဉ်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေများကို အတည်ပြုပြီး ၁၁ မှု စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

image ကို

“တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံလောက်က သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကို အတည်ပြုဖို့ လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ၊ သုံးပုံတစ်ပုံ (၉၈ ခုမှာ ၃၆ ခု) က ခရီးသွားစည်းမျဉ်းကို စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး” ဟု FATF မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဤကွာဟချက်သည် VAs နှင့် VASPs များကို အလွဲသုံးစားလုပ်ရန် အားနည်းစေပြီး အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ရန် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များအတွက် အရေးတကြီးလိုအပ်နေကြောင်း ပြသသည်။"

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရှိကုမ္ပဏီများသည် ခရီးသွားလာမှုစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ဖြေရှင်းချက်များအား မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် "အခြားဖြေရှင်းချက်များနှင့် အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် စောစီးစွာခြေလှမ်းများလုပ်ဆောင်ခြင်း" တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း အဖွဲ့အစည်းမှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်၊ FATF သည် ငွေပေးချေမှုလွယ်ကူစေရန်အတွက် VAs များကို အလွဲသုံးစားလုပ်သည့် ransomware သရုပ်ဆောင်များ၏ သိသာထင်ရှားသောခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သည့် VASPs နှင့် VASPs ဟုလည်းသိကြသော Virtual Asset Service Provider များမှတဆင့် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကို ဖန်တီးပေးသောကြောင့် FATF မှ အရိပ်အမြွက်ပြခဲ့သည်။

"ခရီးသွားစည်းမျဉ်းဥပဒေပြဌာန်းချက်ကို မကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများသည် တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်သင့်ပြီး FATF တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များသည် အကောင်အထည်ဖော်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် စံနမူနာပြသင့်သည်၊ အတွေ့အကြုံများနှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများကို မျှဝေခြင်းဖြင့် […]

Related: FATF လမ်းညွှန်ချက်များကို ကိုးကား၍ ပနားမားသမ္မတသည် crypto ဥပဒေကြမ်းကို ပစ်ပယ်လိုက်သည်။

2021 ခုနှစ်မှစ၍ အခြားသော တိုးတက်မှုများထဲတွင် မြင့်တက်လာခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္ဍာရေးတိုးတက်မှုသို့မဟုတ် FATF မှ ခရီးသွားစည်းမျဉ်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် စိန်ခေါ်မှုနယ်မြေအဖြစ် တံဆိပ်တပ်ထားသည့်၊ သို့မဟုတ် DeFi နှင့် မှိုမဝင်နိုင်သော ပရောဂျက်များ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ထုတ်ပြန်သော Chainalysis အစီရင်ခံစာ DeFi တွင်တရားမ၀င်ငွေလွှဲမှုများဖြင့် "ရာဇ၀တ်အလွဲသုံးမှုမှခြိမ်းခြောက်မှုများဆက်လက်ရှိနေသည်" ကိုအကြံပြုပြီး "ငွေခဝါချမှုနှင့်ဆေးကြောခြင်းရောင်းဝယ်ရေး" အတွက်အသုံးပြုမည့် NFTs များအတွက် အလားတူနိဂုံးချုပ်ချက်များရောက်ရှိခဲ့သည်။

FATF လမ်းညွှန်ချက်များအောက်တွင်၊ အချို့သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များအတွင်း လည်ပတ်နေသော VASP များသည် လိုင်စင် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း ဧပြီလ အပ်ဒိတ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ နိုင်ငံပေါင်း 120 ရှိ အကဲဖြတ်စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ၏ ထက်ဝက်ခန့်သည် အန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ရန်နှင့် အကျိုးရှိသော ကုမ္ပဏီများ၏ ပိုင်ရှင်များကို စိစစ်ရန်အတွက် "လုံလောက်သော ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများ" တွင် ရှိပြီး၊ ကုမ္ပဏီများ၏ အကျိုးရှိသော ပိုင်ရှင်များကို စိစစ်ရန်၊ ၎င်းတို့အား cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဦးစားပေးဖော်ထုတ်ရန်နှင့် အစီရင်ခံရန် တိုက်တွန်းထားသည်။