Sam Bankman-Fried သည် FTX ရန်ပုံငွေများကို ရယူရန် ကြိုးစားသည်။

Sam Bankman-Fried ၏တရားရေးအဖွဲ့သည် FTX ရန်ပုံငွေများကိုဝင်ရောက်ခြင်းမှတားဆီးထားသောအာမခံအခြေအနေတစ်ခုကိုဖယ်ရှားရန်ရှာဖွေနေပါသည်။ အညီ ဇန်န၀ါရီ ၂၈ ရက်မှစပြီး တရားရုံးသို့ တင်သွင်းခဲ့သည်။

Bankman-Fried ၏ရှေ့နေ Mark Cohen မှ United States ခရိုင်တရားရုံးတရားသူကြီး Lewis Kaplan ထံပေးပို့သောစာတွင် Bankman-Fried သည် FTX မှပိုင်ဆိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသင့်သည်ဟုဆိုသည်၊၊ အမှုသည်သည်ယခင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲငွေပေးငွေယူများတွင်မပါဝင်ကြောင်းဆိုခဲ့သည်။

FTX နှင့် FTX US ရှိသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လွှဲပြောင်းမှုတွင် ဒေါ်လာ ၆၅၉ သန်းကျော် ရှာဖွေခဲ့သည်။ Cointelegraph မှဖော်ပြသော Nansen ဒေတာအရ 2022 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင် cryptocurrency လဲလှယ်မှုပြိုကွဲမှုကြားတွင်။ Bankman-Fried သည် ငွေပေးငွေယူများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

Kaplan သို့ပေးပို့သည့်စာအရ Bankman-Fried သည် FTX သို့မဟုတ် Alameda မှရန်ပုံငွေဖြင့်ဝယ်ယူထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများ သို့မဟုတ် cryptocurrency အပါအဝင် FTX သို့မဟုတ် Alameda ပိုင်ဆိုင်မှုများ သို့မဟုတ် cryptocurrency အပါအဝင် မည်သည့် FTX သို့မဟုတ် Alameda ကိုမဆိုဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းမှတားမြစ်ထားသည်" ဇန်န၀ါရီ ၃။ ထိုအချိန်တွင်၊ Mr. Bankman-Fried သည် ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားမရှိကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

“ကနဦးအကြိုအစမ်းညီလာခံကျင်းပပြီးကတည်းက သုံးပတ်နီးပါးရှိသွားပြီဖြစ်ပြီး အစိုးရရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုက မစ္စတာ Bankman-Fried ပြောခဲ့တာကို တလျှောက်လုံး အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သူသည် ဤပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုခွင့်နှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရ၊ ကာကွယ်ရေးမှ အာဏာပိုင်များထံ အကြောင်းကြားပြီး “အကြောင်းကြားချက်ပေးရန် လွှဲပြောင်းမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်” ဟူသော စာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

ထို့အပြင် ရှေ့နေများက စောဒကတက်သည်။

“အဲဒီအခြေအနေတွေကို ရှာဖွေဖို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော အခြေခံက တိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးမပေးတာကြောင့် ညီလာခံမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ အာမခံအခြေအနေတွေကို ဖယ်ရှားသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။”

ထို့အပြင် အဆိုပါစာတွင် အမေရိကန်တရားရေးဌာနမှ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်က တောင်းဆိုချက်ကို ပေးပို့ထားသည်။ Bankman-Fried နှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းမှ တားမြစ်ထားသည်။ FTX သို့မဟုတ် Alameda Research ၏ "လက်ရှိ သို့မဟုတ် ယခင်ဝန်ထမ်းများ"

Bankman-Fried လို့စွပ်စွဲပြီးနောက်ပိုင်း အစိုးရရှေ့နေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို တောင်းခံခဲ့တာပါ။ Ryne Miller ထံ ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။FTX US ၏ လက်ရှိအထွေထွေအကြံပေး၊ ဇန်နဝါရီ 15 ရက်နေ့တွင် Signal နှင့် email မှတဆင့် Miller ၏ထွက်ဆိုချက်ကို "သြဇာလွှမ်းမိုးရန်" ကြိုးစားနေပါသည်။

Cohen ၏စာအရ Bankman-Fried သည် ၎င်း၏ဖခင်၊ ကုထုံးပညာရှင်နှင့် ရှေ့နေများရှေ့မှောက်တွင် နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးနှင့် အကန့်အသတ်မရှိ အဆက်အသွယ်ရှိသင့်သည်။ ကာကွယ်ရေးကပြောသည်

“ဥပမာအားဖြင့်၊ Mr. Bankman-Fried သည် ၎င်း၏ရှေ့နေများပါ၀င်ခြင်းမရှိပဲ FTX ဝန်ထမ်းဟောင်းဖြစ်သည့် ၎င်း၏ကုထုံးဆရာနှင့် စကားမပြောနိုင်တော့ပေ။ အများသူငှာ သတင်းရင်းမြစ်များအရ FTX နှင့် Alameda တွင် ဝန်ထမ်း ၃၅၀ ခန့်ရှိသည်။ ဤလက်ရှိနှင့် ယခင်၀န်ထမ်းတစ်ဦးစီတွင် Mr. Bankman-Fried ၏ ကာကွယ်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ ရှိနိုင်ပါသည်။ Mr. Bankman-Fried သည် ယခင် သို့မဟုတ် လက်ရှိ FTX ဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှင့် ဆက်သွယ်မှုတိုင်းတွင် အကြံဉာဏ်များပါ၀င်ရန် လိုအပ်ခြင်းကြောင့် ၎င်း၏အရင်းအမြစ်များအပေါ် မလိုအပ်ဘဲ တင်းမာမှုဖြစ်စေပြီး ဤကိစ္စရပ်ကို ကာကွယ်ရန် ၎င်း၏စွမ်းရည်ကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။"

11 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင် FTX သည် ဒေဝါလီခံမှု ကာကွယ်ရေးအတွက် လျှောက်ထားခဲ့ပြီး Bankman-Fried သည် ကုမ္ပဏီ၏ CEO အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ မိသားစုအိမ်တွင် အာမခံဖြင့် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုအပါအဝင် စွဲချက်ရှစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။