SBF သည် မထင်မရှား VC ကုမ္ပဏီတွင် ဒေါ်လာ 400 သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် FTX ငွေကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။

အမေရိကန်ရှိအာဏာပိုင်များသည် Sam Bankman-Fried ၏ cryptocurrency အင်ပါယာ၏ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အစိတ်အပိုင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

Bankman-Fried သည် အကျိုးတူအရင်းအနှီး (VC) ကုမ္ပဏီ Modulo Capital တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် Bankman-Fried မှ FTX လဲလှယ်မှုမှ ငွေများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲထားသည်။ အညီ New York Times သို့

ယခင်က ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း SBF ၏ အကာအကွယ်ရန်ပုံငွေနှင့် FTX ၏ညီမကုမ္ပဏီ Alameda Research၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ 400 ခုနှစ်တွင် Modulo တွင်စုစုပေါင်းဒေါ်လာသန်း 2022 သန်းရှိပြီး SBF ၏အထင်ရှားဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေသည် crypto စျေးကွက်အတွက်စိန်ခေါ်မှုအချိန်များအတွင်းများပြားသောအရင်းအနှီးကိုမြှင့်တင်ပေးသည့် Modulo ကြောင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများထံမှ အထူးအာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။

SBF ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများ၏ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်များအရ၊ Modulo ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာရရှိငွေများ သို့မဟုတ် FTX ဖောက်သည်များ လဲလှယ်မှုတွင် အပ်နှံထားသည့် ငွေကြေးများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။

Modulo သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။ FTX ရှေ့နေများသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် အခြားမြီရှင်များကို ပြန်ဆပ်ခြင်းမှ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကို ပြန်လည်ရယူရန် အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင် Modulo ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို မျက်စိကျနေပြီဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိ SBF ၏ ဒေါ်လာ သန်း 400 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ တည်နေရာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။

Modulo Capital ကို တစ်ချိန်က Bankman-Fried နှင့် Alameda စီအီးအို Caroline Ellison တို့ကို အလုပ်ခန့်ခဲ့သည့် New York အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Jane Street တွင် အမှုဆောင်ဟောင်း သုံးဦးက မတ်လ 2022 တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တည်ထောင်သူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Duncan Rheingans-Yoo ဟာ ကောလိပ်ကျောင်းတက်ပြီး နှစ်နှစ်သာ ရှိသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခြား Modulo ပူးတွဲတည်ထောင်သူ လီလီဟု လူသိများသော Xiaoyun Zhang သည် SBF နှင့် ဆက်ဆံရေးအချို့ရှိ Wall Street ကုန်သည်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ Modulo သည် SBF နေထိုင်သည့် တူညီသော Bahamian ကွန်ဒိုအသိုက်အဝန်းမှ ၎င်း၏ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် လူသိများသည်။

အဆိုပါ သတင်းသည် Commodity Futures Trading Commission အတွက် US ကော်မရှင်နာ Christy Goldsmith Romero က FTX ကို ထောက်ပံ့ပေးသော VCs များနှင့် ငွေကြေးမန်နေဂျာများမှ လုပ်ဆောင်သော လုံ့လဝီရိယရှိသော အလုပ်အား မေးခွန်းထုတ်နေစဉ်အတွင်း သတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ "မီးနီတမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်သင့်တာကို ဘာကြောင့် မျက်စိမှိတ်ထားရတာလဲ" ရိုမီယို မေးမြန်းရာတွင်.

ယခင်က စင်ကာပူဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်က အစိုးရပိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Temasek ကို ဝန်ခံခဲ့သည်။ “ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်မှု” ကြုံတွေ့ရခြင်း၊ FTX တွင် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။