SEC သည် FTX ငါးကြီးများကို ဖမ်းမိပြီး SBF နှင့် ပတ်သက်၍ အမှုတွဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

တစ် ဦး နှုန်း အစီရင်ခံစာ Bloomberg မှ FTX အင်ဂျင်နီယာချုပ်ဟောင်း Nishad Singh သည် သူ့အား တရားစွဲဆိုထားသော စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ Singh သည် US Securities and Exchange Commission (SEC) နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီး ၎င်း၏ သူဌေးဖြစ်သူ Sam Bankman-Fried (SBF) နှင့် ဆန့်ကျင်သည့် အမှုတွင် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

Bitcoinist အဖြစ် အစီရင်ခံတင်ပြ 2022 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် SBF ၏ အတွင်းအဝိုင်းမှ အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးဖြစ်သော Alameda Research မှ CEO ဟောင်း Caroline Ellison နှင့် FTX ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Gary Wang တို့သည် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး SEC နှင့် US အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ Singh သည် SBF နှင့်ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် တတိယမြောက်အမှုဆောင်ဖြစ်သည်။

FTX မြင့်မားလာသည်မှာ လပေါင်းများစွာ တစ်စုံတစ်ခု မှားယွင်းနေမှန်း သိသည်။

အစီရင်ခံစာအရ Singh သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘဏ္ဍာရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုနှင့် အခြားစွဲချက်အပါအဝင် စွဲချက်ခြောက်ခုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ Manhattan ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်ယနေ့ကျင်းပသည့်တရားရုံးကြားနာမှုအတွင်း FTX အင်ဂျင်နီယာချုပ်ဟောင်းကပြောကြားခဲ့သည်။

(ကျွန်တော်) ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေအတွက် မယုံနိုင်လောက်အောင် ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ FTX ၏ ၀င်ငွေများသည် ၎င်းတို့ထက် ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း ပေါ်လွင်စေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး စာရင်းစစ်များထံသို့ ထိုအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ငါ့အကျင့်မှားမှန်း ငါသိတယ်။

FTX ၏မရေရာသောဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ကုန်သွယ်မှုလက်ရုံးဖြစ်သော Alameda Research အား ပေးသည့်ချေးငွေများအကြောင်းကိုလည်း Singh မှ ဝန်ခံခဲ့သည်။ ထိုသဘောအရ၊ အမှုဆောင်ဟောင်းသည် ကုမ္ပဏီတွင်ဆက်နေခြင်းဖြင့် “ကြီးမားသောအန္တရာယ်ကို ဂရုမစိုက်” ကြောင်း တရားသူကြီးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

SBF ကိုယ်စား အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားများထံ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ Singh က ၎င်းသည် အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကုမ္ပဏီအမည်ကို အသုံးပြုနေခြင်းကို သတိမပြုမိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

Bitcoinist လည်းဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံတင်ပြအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးသည် ဝါရှင်တန်တွင် ၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို တိုးမြှင့်ရန် FTX အစီအမံကို ထုတ်ဖော်ပြသသည့် စွဲချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤနည်းဗျူဟာတွင် SBF နှင့် အခြားသူတို့သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမြတ်အစွန်းအတွက် အဆင့်မြင့်အစိုးရအရာရှိများထံ လှူဒါန်းခဲ့သည်။

လိမ်လည်မှု “သန့်ရှင်းပြီး ရိုးရှင်း”

SEC၊ Commodities Futures Trading Commission (CFTC) နှင့် New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် US ရှေ့နေရုံး၊ Press သဘောတူညီချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် Singh ကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ SEC သည် ယခင်က FTX Chief Engineering သည် crypto လဲလှယ်မှုကို ၎င်း၏ဖောက်သည်များအား လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ခွင့်ပြုသည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုဒ်နောက်ကွယ်တွင် ရှိခဲ့သည်ဟု SEC က အခိုင်အမာဆိုသည်။

အများသူငှာ၊ SBF သည် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ရန်ပုံငွေများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သောခြေလှမ်းများကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ၎င်း၏ဖောက်သည်များနှင့် အခြားသူများကို အာမခံခဲ့သည်။ SEC သည် ဤပြောဆိုချက်များသည် လွဲမှားနေကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် Singh သည် FTX ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်ဖြားရန် "လှည့်ဖြားရန်အစီအစဉ်တွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ခြင်းအတွက်တာဝန်ယူနိုင်သည်။

ငွေလဲလှယ်မှု၏နောက်ဆုံးအခိုက်အတန့်တွင် Singh သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုရန်အတွက် ဒေါ်လာ 6 သန်းချေးယူခဲ့သည်ဟု SEC ၏တရားစွဲဆိုချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ SEC ၏တရားစွဲဆိုမှုဌာနခွဲ၏ဒါရိုက်တာ Gurbir Grewal ကပြောကြားခဲ့သည်။

၎င်းသည် လိမ်လည်မှု၊ သန့်ရှင်းပြီး ရိုးရှင်းသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့စွပ်စွဲသည်- တစ်ဖက်တွင် FTX သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ၎င်း၏ ထိရောက်သောအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးအစီအမံများကို အမွှမ်းတင်ခဲ့သော်လည်း အခြားတစ်ဖက်တွင် မစ္စတာဆင်းဂ်နှင့် ၎င်း၏တွဲဖက်တရားခံများသည် ဆော့ဖ်ဝဲကုဒ်ကိုအသုံးပြု၍ ဝယ်ယူသူရန်ပုံငွေများကို Mr. Singh က ခိုးယူနေကြောင်း၊ . ကျွန်ုပ်တို့၏ ငွေရေးကြေးရေးဥပဒေ၏ မဏ္ဍိုင်တစ်ခုမှာ ကုမ္ပဏီများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပြဿနာတစ်ခုအတွက် ပြောဆိုရန် ဆုံးဖြတ်သောအခါတွင် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် အဓိကကျသော ကိစ္စရပ်များအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်ညာခြင်း မပြုနိုင်ပေ။