US Securities and Exchange Commission သည် CoinDeal ဟုခေါ်သော crypto အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူ ရှစ်ဦးအား တရားစွဲဆိုထားကြောင်း၊ ဇန်နဝါရီလ 4 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။
CoinDeal တည်ထောင်သူ Neil Chandran သည် အခြားပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့များနှင့်အတူ လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း SEC က ၎င်း၏တိုင်ကြားချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
CoinDeal ၏ကျူးလွန်သူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ မှတ်ပုံတင်မထားသော ငွေချေးများကို ရောင်းချခြင်းဖြင့် ဒေါ်လာ ၄၅ သန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသောပြန်အမ်းငွေကို ကတိပြုပြီး CoinDeal ၏ blockchain နည်းပညာကို ချမ်းသာသော ဝယ်သူများကို ဒေါ်လာထရီလျံနှင့်ချီ၍ ရောင်းချမည်ဟု အခိုင်အမာပြောခဲ့သည်။
သို့သော်၊ CoinDeal သည် ယူဆထားသော blockchain နည်းပညာကို ဘယ်သောအခါမှ မရောင်းချခဲ့ဘဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို ဘယ်တော့မှ ခွဲဝေပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
Chicago အတွက် SEC ၏ ဒေသဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Daniel Gregus က ပြောသည်။
"တရားခံများသည် အဖိုးတန် blockchain နည်းပညာကို လွဲမှားစွာ ရယူသုံးစွဲခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ စွပ်စွဲထားပြီး နည်းပညာကို မကြာမီရောင်းချခြင်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြိမ် 500,000 ထက် ပိုမိုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြန်လည်ရရှိစေမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ စွပ်စွဲထားသည်။
အစီအစဥ်တွင် ပါဝင်သူများသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးစရိတ်များအတွက် ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြသည်။ Chandran သည် ကားများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် လှေတစ်စီးဝယ်ရန် ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း SEC မှ မှတ်ချက်ပြုသည်။ ယခင်ကြေငြာချက်တစ်ခုအရ Chandran သည် မတူညီသောပိုင်ဆိုင်မှု 100 ထက်မနည်းကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရမည်ဟု အကြံပြုထားသည်။
Chandran သည် လိမ်လည်မှုသမိုင်းကြောင်းရှည်လျားသည်။ သူ့ကို အမေရိကန် တရားရေးဌာနက စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ CoinDeal နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအခကြေးငွေများ ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီ။ 2017 ခုနှစ်တွင် Sungame Corp ဟုခေါ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သောပြစ်မှုဖြင့်အမေရိကန်တွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး 2015 ခုနှစ်တွင်သူသည် Platinum Equities Ltd ဟုခေါ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်၍ Canadian အာဏာပိုင်များမှစွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။
SEC မှ ယနေ့ တိုင်ကြားချက်တွင် CoinDeal အစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်သည့် အခြားပုဂ္ဂိုလ် လေးဦးကိုလည်း Garry Davidson၊ Michael Glaspie၊ Amy Mossel နှင့် Linda Knott တို့ကို အမည်ပေးထားသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် အဆင့်များစွာသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအုပ်စုသုံးခုဖြစ်သည့် AEO Publishing Inc၊ Banner Co-Op၊ Inc နှင့် BannersGo, LLC တို့ကို အမည်ပေးသည်။ အဖွဲ့အစည်း ရှစ်ခုသည် စွဲချက်အမျိုးမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။
SEC သည် မကြာသေးမီက Crypto နှင့်ပတ်သက်သည့် အမှုပေါင်းမြောက်မြားစွာကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စွဲချက်တင်ကြောင်း ကြေညာသည်။ cryptocurrency တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရန်ပုံငွေများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သော CFO Cooper J. Morgenthau ကိုဆန့်ကျင်သည်။ ဒီနေ့ SEC ပါ။ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ Binance.US နှင့် Voyager Digital အကြား စီစဉ်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုရောင်းချမှုတွင်။
ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် အခြားနာမည်ကြီး SEC ကိစ္စများသည် FTX တွဲဖက်နှင့် သက်ဆိုင်သည်။ Caroline Ellisonကျော်ကြားသူများနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးသူ Kim Kardashian, နှင့် ချေးငွေကုမ္ပဏီ block fi.
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/