SEC သည် $100 million လိမ်လည်မှု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် BKCoin နှင့် ပူးတွဲတည်ထောင်သူအား တိုင်ကြားချက်

Crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာသည် BKCoin ကဲ့သို့သော လိမ်လည်မှုများတွင် ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများ ဆုံးရှုံးသွားကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Bitcoinist အစီရင်ခံခဲ့သည် DeFi ကဏ္ဍသည် 678 ခုနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် ဟက်ကာများအတွက် ကြီးကြီးမားမား ဒေါ်လာ 2022 သန်း စံချိန်တင်ခဲ့ကြောင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် မွေးရာပါအန္တရာယ်များကို အတည်ပြုခဲ့သည်။

အံ့သြစရာမှာ၊ ဤလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် တရားဝင်အထုပ်တစ်ခုဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ၎င်းတို့တရားဝင်သည်ဟု ထင်မြင်စေရန် လှည့်စားပါသည်။ US Securities and Exchange Commission မှ စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း မကြာသေးမီက လိမ်လည်မှုပက်ကေ့ချ်သည် BKCoin နှင့် ၎င်း၏ တွဲဖက်တည်ထောင်သူထံမှ ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကြံပေးကုမ္ပဏီအား ကော်မရှင်က အရေးပေါ် အရေးယူရန် တိုင်ကြားထားသည်။ 

BKCoin နှင့် ပူးတွဲတည်ထောင်သူ ဒေါ်လာ သန်း 100 ခိုးယူခဲ့သည်ဟု SEC က ပြောသည်။

လိမ်လည်ထားသော crypto လိမ်လည်မှုဖြင့် တရားခံများသည် ဒေါ်လာ သန်း 100 ခိုးယူသွားကြောင်း SEC က တိုင်ကြားခဲ့သည်။ အရင်ကလည်း မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် တရားခံများသည် 55 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ 2018 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 2022 ဦးကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။

ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Kevin Kang သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက်၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားပြောကြားခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ကြီးမားသောပြန်အမ်းငွေများရရှိစေသည်။ တရားခံများသည် ထိပ်တန်းစာရင်းစစ်လေးဦးထံမှ စာရင်းစစ်ခံယူချက်ရရှိကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပင် လိမ်ညာခဲ့သည်။ 

သို့သော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေများနှင့် crypto ရောင်းဝယ်ခြင်းအစား တရားခံများသည် ပုံမှန် Ponzi အစီအစဉ်ပုံစံတွင် အခြားသူများအား ပေးချေရန် $3.6 သန်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် Kang သည် အားလပ်ရက်များအတွက် ပေးဆောင်ခြင်း၊ New York City တွင် အိမ်တစ်လုံးဝယ်ခြင်းနှင့် အားကစားပွဲလက်မှတ်များ ပေးဆောင်ခြင်းစသည့် ၎င်း၏အတိုးအတွက် ဒေါ်လာ ၃၇၀,၀၀၀ ကျော်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။

အရေးပေါ်အရေးယူမှုကို တင်သွင်းပြီးနောက်၊ ကော်မရှင်သည် လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ ဖက်ဒရယ်လုံခြုံရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ BKCoin လက်အောက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကို ကော်မရှင်က သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည် BKCoin မှဒေါ်လာ 12 သန်းလက်ခံရရှိမှုအတွက် Bison Digital LLC မှ duo နှင့် ကွဲလွဲမှုတို့ကို အမြဲတမ်းတားမြစ်ပိတ်ပင်ရန်လည်း တောင်းဆိုထားသည်။ 

လိမ်လည်သူများကို ထင်ရှားစွာနှိမ်နင်းခြင်း။ 

BKCoin နှင့် ၎င်း၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူအပြင်၊ SEC သည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လည်ပတ်နေသော အခြားလိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထင်ရှားသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုသည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် crypto အစီအစဉ်ဖြစ်သည့် CoinDeal နှင့် ပတ်သက်သည့် အမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ 

SEC သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ငွေများကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးအတွက်၊ အိမ်ခြံမြေများ၊ လှေများနှင့် ကားများဝယ်ယူခြင်းအတွက် လူရှစ်ဦးကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ဒီအမှုမှာ တရားခံတွေက Neil Chandrian၊ Garry Davidson၊ Michael Glaspie၊ Linda Knott၊ BannersGo၊ LLC၊ AEO Publishing Inc၊ Banner Co-Op၊ Inc နှင့် Amy Mossel။ 

တရားခံများသည် CoinDeal ကို သားကောင်များထံ ရောင်းချရန် ကတိပြုခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အတွက် ကြီးမားသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် CoinDeal ၏တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း လိမ်လည်ကာ ဝယ်ယူမှုတွင် ပါဝင်နေသည်ဟု အချို့သောကုမ္ပဏီများအား ဖော်ပြခဲ့သည်။ အစီအစဉ်သည် ဇန်နဝါရီ 2019 နှင့် 2022 ခုနှစ်ကြားတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားကြောင်း SEC မှထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ပရောဂျက်ရောင်းချမှု မပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘဲ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် သဘောတူညီချက်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက် မည်သည့်အကျိုးအမြတ်မှ မရရှိခဲ့ပေ။ 

CoinDeal ဇာတ်လမ်းမတိုင်မီ၊ SEC လည်းရှိခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေး အကြံပေးကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သော Edelman Blockchain Advisors LLC နှင့် Creative Advancement LLC နှင့် thသွားပါ။ ပိုင်ရှင် Gabriel Edelman။ တရားခံများသည် 2017 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ 2021 ခုနှစ် မေလအတွင်း Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ဒေါ်လာ 4.4 သန်း ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

Pixabay မှ အထူးအသားပေးပုံနှင့် Tradingview.com မှဇယား