SEC သည် လိမ်လည်မှုစွပ်စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ BKCoin နှင့် Kang တို့ကို လိုက်လုပ်နေသည်။

US SEC သည် BKCoin Management LLC နှင့် ၎င်း၏ကျောင်းအုပ်ကြီး Kevin Kang ကို $100 million crypto လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်ကို ကြိုးကိုင်နေသည်ဟုစွပ်စွဲကာ အရေးပေါ်အရေးယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 

SEC သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်နှင့်ဆက်စပ်၍ မိုင်ယာမီအခြေစိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးနှင့် Kang အား ပိုင်ဆိုင်မှုအေးခဲခြင်း၊ လက်ခံသူအား ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် အခြားအရေးပေါ်သက်သာခွင့်များကို ရရှိခဲ့သည်။

SEC- BKCoin နှင့် Kang တို့သည် Ponzi ကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုများတွင် ဒေါ်လာ 3.6 သန်း ရရှိခဲ့သည်။

SEC ၏အဆိုအရ တိုင်ကြားစာ၊ BKCoin သည် 100 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ 55 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 2018 ဦးထံမှ ဒေါ်လာ သန်း 2022 ဝန်းကျင် ရရှိခဲ့သည်။ BKCoin နှင့် Kang တို့သည် ၎င်းတို့ကတိပြုထားသည့်အတိုင်း Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည့်အစား ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက် ငွေကြေးအချို့ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ။

အဆိုပါတိုင်ကြားချက်အပေါ် မကြာသေးမီက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ lidoBKCoin နှင့် Kang တို့သည် ရံပုံငွေဖွဲ့စည်းပုံကို လျစ်လျူရှုကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လျစ်လျူရှုကာ Ponzi ကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ရန် ဒေါ်လာ ၃.၆ သန်းကျော် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

အားလပ်ရက်များ၊ အားကစားပွဲလက်မှတ်များနှင့် New York City တိုက်ခန်းအပါအဝင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုရန်အတွက် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၃၇၁,၀၀၀ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ငွေကို Kang က အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။ 

Kang သည် ရံပုံငွေအချို့အတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းစီမံခန့်ခွဲသူကို ငွေကြေးဖောင်းပွသောဘဏ်အရန်ငွေစာရင်းများဖြင့် ချက်ပြုတ်ထားသော စာရင်းစစ်များပေးခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူငွေ၏ မသင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။

BKCoin သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအချို့ကို လှည့်စားခဲ့ကြောင်းနှင့် BKCoin သို့မဟုတ် ရန်ပုံငွေများထဲမှ တစ်ခုသည် “ထိပ်တန်းစာရင်းစစ်လေးယောက်” ထံမှ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားကြောင်း ထပ်လောင်းသတ်မှတ်ထားသည်။

SEC သည် Bison Digital LLC ကို ရန်ပုံငွေများ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုထားသည်။

SEC မှ တင်သွင်းသည့်တရားစွဲဆိုမှုသည် BKCoin နှင့် Kang အား စွဲချက်တင်အမိန့်စာ၊ ဖောက်ပြန်မှု၊ စီရင်ချက်ချခ၊ တရားခံနှစ်ဦးစလုံးမှ ဒဏ်ကြေးငွေနှင့် Kang အတွက် အရာရှိနှင့် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအား တားမြစ်ပိတ်ပင်မှု၊

တိုင်ကြားချက်သည် သက်သာခွင့်တရားခံများကို အမည်ပေးထားပြီး BKCoin နှင့် ရန်ပုံငွေများမှ ဒေါ်လာ 12 သန်းဝန်းကျင်ရရှိခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော Bison Digital LLC နှင့် ရန်ပုံငွေတစ်ခုစီမှ ကွဲလွဲမှုများကို ရှာဖွေနေသည်။

SEC ၏ လက်ရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို Miami ဒေသရုံးရှိ Glenn S. Gordon၊ Jessica M. Weissman နှင့် Fernando Torres တို့မှ ဦးဆောင်ပြီး James Richardson၊ Jean Cabot နှင့် Adrian Gonzalez တို့မှ ဦးဆောင်ပါသည်။ Teresa Verges ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် Pascale Guerrier သည် SEC အတွက်တရားစွဲဆိုရန်တာဝန်ရှိသည်။

ဤနောက်ဆုံးထွက် SEC လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်အခါ သတိထားရန်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ကျော်ကြားမှုကို အခွင့်ကောင်းယူသည့် လိမ်လည်သူများကို သတိပြုရန် သတိပေးထားသည်။

SEC သည် Digital Asset နှင့် Investor Alerts ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် Pyramid Schemes များသည် Multi-Level စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပရိုဂရမ်များအဖြစ် ရပ်တည်ကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ လိမ်လည်မှု၏ သားကောင်ကို ကျရောက်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန် လမ်းညွှန်ပေးသည်။ SEC သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုနယ်ပယ်ကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေပြီး မကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်များကို ထိရောက်စွာအရေးယူပါတယ်။

Google News တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုက်ကြည့်ပါ။