အသစ်အဆိုပြုထားသည့် လူတန်းစားအရေးယူမှုတွင်၊ Silvergate Bank နှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Alan Lane တို့သည် Sam Bankman-Fried (SBF) နှင့် Sam Bankman-entities မှ နှစ်ဦးအား "ကူညီခြင်းနှင့် ကတိက၀တ်ပြုခြင်း" ဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသည်။ Fried ၏ FTX နှင့် Alameda သုတေသန။ ဤစွပ်စွဲချက်သည် "Sam Bankman-Fried (SBF) မှ ကြိုးကိုင်ထားသည့် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု အစီအစဉ်" ၏ ဆက်စပ်မှုတွင် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ 14 ရက်၊ 2019 ခုနှစ်တွင်၊ လဲလှယ်မှုမှထွက်သွားပြီးနောက် $20,000 တန်ကြေးရှိ cryptocurrency အေးခဲနေသော San Francisco အခြေစိုက် FTX အသုံးပြုသူတစ်ဦးကို ကိုယ်စားပြုသည့် ရှေ့နေများဖြင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးသို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ခရိုင်တရားရုံးသို့ အဆိုပြုထားသော လူတန်းစား-အရေးယူမှုတရားစွဲဆိုမှုကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ ယခင်နှစ်က စီးပွားရေး။
တိုင်ကြားသူ Soham Bhatia က Silvergate Bank၊ ၎င်း၏မိခင်ကုမ္ပဏီ Silvergate Capital Corporation နှင့် CEO Alan Lane တို့သည် Alameda Research မှ FTX ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများအသုံးပြုခြင်းကို သိရှိခဲ့ကြပြီး ၎င်း၏ဖောက်သည်များထံမှ "FTX ၏စစ်မှန်သောသဘောသဘာဝ" ကို ဖုံးကွယ်ထားကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။ Bhatia သည် Silvergate Bank၊ Silvergate Capital Corporation နှင့် CEO Alan Lane ကို တရားစွဲဆိုထားသည်။
တရားစွဲချက်အရ "သက်ဆိုင်ရာအချိန်တိုင်းတွင် Silvergate၊ Bankman-Fried နှင့် Lane တို့သည် တစ်ဦးစီ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများဖြစ်ကြသည်" ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်- "တရားစွဲဆိုမှုတွင် Silvergate နှင့် Lane တို့က အကူအညီပေးခြင်း၊ တွန်းအားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ တိုင်ကြားသူနှင့် အတန်းအစားအပေါ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် အစီအစဉ်ကို ပူးတွဲကျူးလွန်ရာတွင် Bankman-Fried က ကူညီခဲ့သည်။"
“အထက်ဖော်ပြပါ မတရားသော လုပ်ရပ်များ၊ ပျက်ကွက်မှုများ၊ လွဲချော်မှုများနှင့် အခြားသော မှားယွင်းသော လုပ်ရပ်များကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးကူညီခြင်းဖြင့် တရားခံများသည် ၎င်းတို့၏ အမှားကို သိရှိနားလည်မှုဖြင့် ပြုမူကြပြီး ၎င်းတို့၏ အပြုအမူသည် တရားမဝင်သော ဒီဇိုင်းများ ပြီးမြောက်စေရန် သိသိသာသာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည်ကို သိရှိနားလည်လာပါသည်” ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ . “ထို့ပြင် တရားခံများသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်များသည် ၎င်းတို့၏ ဥပဒေမဲ့ ဒီဇိုင်းကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် သိသိသာသာ အထောက်အကူ ပြုမည်ကို အသိပညာဖြင့် ပြုမူကြသည်။”
တရားစွဲဆိုမှုတွင် နစ်နာမှု၊ လျော်ကြေးငွေနှင့် တရားခံ၏ရရှိငွေ၏ အချိုးကျခွဲဝေမှုအပါအဝင် ကုစားမှုအမျိုးမျိုးကို တရားခွင်အတွင်း တိကျသောပမာဏဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခိုင်းသည်။
သို့သော်လည်း တိုင်ကြားချက်ကို ခရိုင်တရားရုံးက အတန်းတင်အရေးယူမှုအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုရသေးကြောင်း၊ ယင်းသည် အမှုရှေ့ဆက်မသွားနိုင်မီ ပြီးမြောက်ရမည့် အရေးကြီးသောအဆင့်ဖြစ်သည်။
Silvergate ကို မကြာသေးမီက ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တရားဥပဒေအရ အရေးယူမှုသည် ပြီးခဲ့သော နှစ်လအတွင်း ကုမ္ပဏီကို တိုင်ကြားထားသည့် အခြားသော အတန်းအစားဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်ဖြစ်သည်။
တိုင်ကြားသူ Joewy Gonzalez သည် Silvergate အား ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် ဒီဇင်ဘာလ 14 ရက်နေ့တွင် Silvergate ကို အလားတူ လူတန်းစားအရေးယူမှုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ cryptocurrency လဲလှယ် FTX အသုံးပြုသူ၏အပ်ငွေများကို Alameda ၏ဘဏ်စာရင်းထဲသို့ထည့်သောအခါ။ Gonzalez ၏တရားစွဲဆိုမှုတွင် Silvergate သည် FT ကိုနေရာချခြင်းဖြင့် "FTX ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမသမာမှုများနောက်ထပ်တိုးခြင်း" တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲသည်
Silvergate Capital ကော်ပိုရေးရှင်းသည် တောင်အမေရိကငွေကြေးခဝါချသူများပါဝင်သည့် “ဒေါ်လာ 10 သန်းထက်မကျော်လွန်သော ငွေကြေးခဝါချမှု” ကို ဖော်ထုတ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သဖြင့် Silvergate ၏ ပလက်ဖောင်းသည် ဇန်န၀ါရီလ 425 ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ခရိုင်တရားရုံးသို့ တိုင်ကြားခဲ့သည်။ Silvergate Capital ကော်ပိုရေးရှင်းကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
သဘောသဘာဝတူသော အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။
အယ်လဂိုရီသမ်ကုန်သွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း Statistica Capital သည် New York အခြေစိုက် ဘဏ် Signature Bank ကို တရားစွဲထားပြီး Signature Bank သည် ယခုအခါ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော FTX လိမ်လည်မှုကို အမှန်တကယ်သိရှိပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပံ့ပိုးပေးသည်ဟု ဆိုထားသည်။ ဒီအမှုကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်က အမှုဖွင့်ခဲ့တာပါ။
"အထူးသဖြင့်၊ Signature သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် blockchain-based ငွေပေးချေမှုကွန်ရက်၊ Signet အတွင်းရှိ FTX သုံးစွဲသူ၏ငွေကို ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ကို သိရှိပြီး ဖွင့်ပေးနိုင်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။"
အရင်းအမြစ်- https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user