Silvergate သည် FTX နှင့် Alameda အရောင်းအဝယ်ကိစ္စများအတွက် လူတန်းစား-အရေးယူမှုတရားစွဲဆိုမှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။

Silvergate Bank၊ Silvergate Capital Corporation နှင့် Silvergate CEO Alan Lane တို့သည် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသော crypto ကုမ္ပဏီများ FTX နှင့် Alameda Research မှကိုင်ဆောင်ထားသော အကောင့်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထားသည်။

အဆိုပါ ဝတ်စုံ Silvergate သည် Alameda ၏ဘဏ်စာရင်းထဲသို့ FTX အသုံးပြုသူအပ်ငွေများထည့်ရာတွင် စွပ်စွဲခံထားရသည့်အခန်းကဏ္ဍများအတွက် တာဝန်ခံရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး crypto စျေးကွက်အတွင်း ထိတ်လန့်စေကာ နောက်ဆုံးတွင် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးသည် ဒေဝါလီခံခြင်းကို ကြေငြာစေသည်။

အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုကို တရားလိုဖြစ်သူ Joewy Gonzalez က ၎င်းကိုယ်တိုင်နှင့် အလားတူအခြေအနေမျိုးတွင် အခြားသူများကိုယ်စား တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ တရားစွဲချက်အရ၊ တရားစွဲသူသည် ၎င်းတို့သည် "တန်ဖိုးရရှိလာသည်နှင့်အမျှ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် ရောင်းဝယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်" ဟု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကတိပြုထားသည့်အတွက် ပလက်ဖောင်းသည် FTX ဖလှယ်မှုမှတစ်ဆင့် ၎င်း၏စုဆောင်းငွေများကို crypto တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။

Silvergate သည် FTX ၏ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လဲလှယ်မှုများအား မလျော်ကန်သော လွှဲပြောင်းမှု၊ အသုံးပြုသူရန်ပုံငွေများ ချေးငှားခြင်းနှင့် လာမည့်ရန်ပုံငွေများမှတစ်ဆင့် သစ္စာဖောက်ဖျက်ခြင်းများကို ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း တရားစွဲဆိုမှုတွင် စွပ်စွဲထားသည်။ တရားစွဲချက်အရ Silvergate သည် "FTX ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှု ထပ်မံပြုလုပ်ခြင်း" တွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် တာဝန်ရှိပြီး တရားလိုနှင့် အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ ၎င်းတို့ပေးဆောင်ရမည့်အရာများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

တရားစွဲဆိုခံရသူကို Girard Sharp နှင့် Hartley LLP တို့က ကိုယ်စားပြုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ တရားခံများ၏ အကြံဉာဏ်ကို ရေးသားသည့်အချိန်တွင် မပေါ်သေးပေ။

ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် သုံးဦး၊ Silvergate သို့ စာတစ်စောင်ရေးခဲ့သည်။ FTX ပြိုကျစဉ်အတွင်း ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ် အဖြေများတောင်းဆိုခဲ့သည်။ အထက်လွှတ်တော်အမတ် Elizabeth Warren၊ John Kennedy နှင့် Roger Marshall တို့သည် FTX နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ဆက်ဆံရေးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန် Lane အား တောင်းဆိုခဲ့သည်။

ဤအတောအတွင်း FTX ရှေ့နေများမကြာသေးမီကရှိသည်။ ရောင်းချခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ FTX Europe၊ FTX Japan၊ စတော့ရှယ်ယာရှင်းလင်းရေးပလပ်ဖောင်းဖြစ်သည့် LedgerX နှင့် Embed တို့ကို လဲလှယ်သည်။ ရှေ့နေများအဆိုအရ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖိအားများအောက်တွင် ရှိနေသောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးသည် အန္တရာယ်ရှိပြီး ၎င်းသည် "အမြန်ရောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်" နှင့် သင့်လျော်ပါသည်။