OFAC ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြားမှ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုများသည် လေဆင်နှာမောင်းရှိ ငွေသားတွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။

Crypto လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ CertiK သည် ကုမ္ပဏီသည် ဒေါ်လာ ၂.၄ သန်းတန်ဖိုးရှိ သံသယဖြစ်ဖွယ် ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း စနေနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ crypto ရောနှောကိရိယာ လေဆင်နှာမောင်း ငွေသား။ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုသည် ဒေါ်လာ ၁၃၉ သန်းနှင့် ဆက်စပ်နေဖွယ်ရှိကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ 2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် BXH Exchange ဟက်ခ်ခံရသည်။ US Treasury's Office of Foreign Asset Control မှ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ (OFAC)၊ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုသည် crypto mixer တွင်ဆက်လက်တည်ရှိဆဲဖြစ်သည်။

CertiK သည် Tornado ငွေသားပေါ်တွင် သံသယဖြစ်ဖွယ် ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။

Crypto လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Certik အတွက် tweet စက်တင်ဘာလ 23 ရက်နေ့တွင် Tornado Cash သို့ဒေါ်လာ 2.4 သန်းတန်ဖိုးရှိသောသံသယဖြစ်ဖွယ်ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုသည် ဆက်စပ်နေဖွယ်ရှိသည်။ BXH Exchange ဟက်ခ် အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းတွင် ဟက်ကာများသည် ဒေါ်လာ ၁၃၉ သန်းတန်ဖိုးရှိ ETH 4,000 နီးပါးကို ခိုးယူခဲ့သည်။

ပြင်ပပိုင်ဆိုင်သည့်လိပ်စာ (EOA) 0x158F5… Binance Smart Chain နှင့် Avalanche တွင် လောင်းကြေးငွေများထုတ်ယူရန် InCaseTokensGetStuck() အခွင့်ထူးခံလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်၊ လိပ်စာသည် တိုကင်များကို Ethereum သို့ ပေါင်းကူးခဲ့သည်။

CertiK ၏ အဆိုအရ၊ တယ်လီဂရမ်အဖွဲ့ကို သက်ရောက်မှုရှိသူများ ဖန်တီးထားသည်။ BXH Exchange ရှိတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် လိပ်စာများကို ကိုင်ဆောင်ထားသည့် အစုရှယ်ယာစာချုပ်ကို အစောပိုင်းက ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။

ထို့နောက် လိပ်စာကို ကူးလူး ပေါင်းကူးထားသည်။ ERC-20 ETH အတွက် တိုကင်များ ထို့ကြောင့်၊ စုစုပေါင်း $1865 သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ 2.4 ETH တိုကင်များကို Tornado Cash ထဲသို့ အပ်နှံခဲ့သည်။

Tornado Cash တွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုများသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများရှိသော်လည်း အသက်ဝင်ဆဲဖြစ်သည်။ သြဂုတ်လတွင် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးရုံး၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေး။ မကြာသေးမီက EOA 0x0B789 သည် 500K DAI ကို crypto mixer ပလပ်ဖောင်းသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုသည် DAO Maker exploit တစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

GitHub သည် Read-Only မုဒ်တွင် Tornado Cash ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးသည်။

Tornado Cash code ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ "ဖတ်ရန်သာ" မုဒ်တွင် GitHub မှ ပြန်လည်ရယူသည်။ US Treasury မှရှင်းလင်းချက်ပြီးနောက် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC)။

အများကြီးပြီးနောက် crypto အသိုင်းအဝိုင်းမှဝေဖန်ခြင်း။, အမေရိကန် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး FAQ ကဏ္ဍကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။. ချမှတ်ထားသော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများသည် အမေရိကန်ပြည်သူများအား Tornado Cash ၏ကုဒ်ကို ဖတ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ သင်ကြားခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်းတို့ကို တားမြစ်ထားခြင်း မရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်၊ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံးသည် လုံးလုံးလျားလျားတားမြစ်ချက်ကို မဖယ်ရှားပါ။

"Tornado Cash နှင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ပိတ်ဆို့ထားသောပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားများကို US လူများအတွက် တားမြစ်ထားသော်လည်း၊ Tornado Cash နှင့် တားမြစ်ထားသော ငွေပေးငွေယူမပါဝင်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် open-source code ကိုယ်တိုင်နှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။"

Varinder သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ စာရေးဆရာနှင့် တည်းဖြတ်သူ၊ နည်းပညာဝါသနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွေးခေါ်သူဖြစ်သည်။ Disruptive Technologies ၏ စွဲလန်းမှုဖြင့် သူသည် Blockchain၊ Cryptocurrencies၊ Artificial Intelligence နှင့် Internet of Things များအကြောင်း သူ၏အသိပညာကို မျှဝေခဲ့သည်။ သူသည် အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ blockchain နှင့် cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး လက်ရှိတွင် crypto လုပ်ငန်းတွင် နောက်ဆုံးထွက်မွမ်းမံမှုများနှင့် တိုးတက်မှုအားလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။

တင်ပြထားသောအကြောင်းအရာသည်စာရေးသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်ပါဝင်နိုင်ပြီးစျေးကွက်အခြေအနေနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ cryptocurrencies ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမတိုင်မီသင်၏စျေးကွက်သုတေသနလုပ်ပါ။ သင်၏ဘဏ္orာရေးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရေးသားသူသို့မဟုတ်ထုတ်ဝေမှုတွင်မည်သည့်တာ ၀ န်မှမရှိပါ။