Terra တည်ထောင်သူ Do Kwon သည် ကိုးရီးယားအစိုးရရှေ့နေများက သူနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် Shell ကုမ္ပဏီကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသဖြင့် ပိုမိုပြဿနာတက်ခဲ့သည်။

Do Kwon သည် Terra ထံမှ ငွေကြေးခဝါချရန် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် Flexi အမည်ရှိ ဘူးခွံကုမ္ပဏီတစ်ခုကို တောင်ကိုရီးယား အစိုးရရှေ့နေများက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

တောင်ကိုရီးယားရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများနှင့် အစိုးရရှေ့နေများသည် အဆောက်အအုံတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် နီးကပ်လာနေပြီဖြစ်သည်။ Terra ရဲ့ Do Kwon နဲ့ ပတ် သက်ပြီး ရေလုံတဲ့ ကိစ္စ ထောင်ပေါင်းများစွာသော တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားများ ငွေဆုံးရှုံးခဲ့သည့် Terra ဂေဟစနစ် ပျက်ကျမှုနှင့်ပတ်သက်၍

တစ်ဦးအတွက် မကြာသေးမီကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများနှင့် တရားရုံးများ၏ ခံနိုင်ရည်အားကို တိုးမြင့်လာစေမည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ Terra မှ ရန်ပုံငွေများကို Do Kwon ပိုင်ဆိုင်သော အကောင့်များအတွင်းသို့ သိမ်းသွင်းရန် အသုံးပြုခဲ့သည့် Shell ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို အစိုးရရှေ့နေများက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခုအချိန်အထိ လူတိုင်းက TFL ဟာ Do Kwon က ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ကုမ္ပဏီလို့ ထင်နေကြတယ်။ TFL သည် တောင်ကိုရီးယားတွင် 2022 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။

Shell ကုမ္ပဏီသည် တောင်ကိုရီးယားတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

Flexi Corporation အမည်ရှိ ကုမ္ပဏီသည် တောင်ကိုရီးယားတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး Terra ထံမှ ငွေကြေးခဝါချရန် အသုံးပြုနေပုံရသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ ကုမ္ပဏီသည် shell ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အမှတ်အသားအားလုံးကို ပေးဆောင်ကာ စာရွက်စာတမ်းအဖြစ်သာ တည်ရှိနေသည်။ ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ဒီ "စာရွက်စာတမ်း" ဟာ Terra က OTC တိုကင်ရောင်းရငွေကနေ ရရှိတဲ့ငွေကို လက်ခံရရှိကြောင်း ပေါ်ထွန်းလာပါတယ်။ Flexi ကော်ပိုရေးရှင်းကို တိုကင်များကို ငွေသားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် သံသယဖြစ်ဖွယ်ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ အမည်များဖြင့် ဖန်တီးထားသော အကောင့်များကိုလည်း လုပ်ဆောင်သည်။

တောင်ကိုးရီးယား အာဏာပိုင်များက စုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲ ဖြစ်သောကြောင့်ပင် ယခုတွေ့ရှိမှု ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ Terra ပျက်စီးမှု Do Kwon ၊ သူ့ကုမ္ပဏီ TFL နှင့် အပေါင်းအသင်းများဘက်မှ အမှားအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် အဖြစ်အပျက်။ ဒီလိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေကြောင့် Do Kwon ဟာ အချိတ်အဆက်မိမိ ရုန်းထွက်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။

Terra Developer ဟောင်း စကားပြောသည်။

Shell ကုမ္ပဏီကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်၊ အစိုးရရှေ့နေများသည် Do Kwon နှင့် အမှုအား ခိုင်မာစေရန် သက်သေအထောက်အထားများ ပိုမိုရရှိရန် မျှော်လင့်ချက်များဖြင့် ကုမ္ပဏီထဲသို့ ရန်ပုံငွေများ စီးဆင်းမှုကို စောင့်ကြည့်နေပြီဖြစ်သည်။ OTC အရောင်းမှတဆင့် Flexi ကော်ပိုရေးရှင်းသို့ ရံပုံငွေများ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့် အခွံကုမ္ပဏီဖြစ်ခြင်းတို့သည် ငွေကြေးခဝါချခြင်း၏ ပမာဏဖြစ်သည်။

ဟောင်းတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ Terra က developer တွေဖွင့်လိုက်တာFlexi ကော်ပိုရေးရှင်းသည် မကြာသေးမီက အခွန်နှင့်ပတ်သက်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအတွင်း ကိုရီးယားအခွန်အာဏာပိုင်များကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေသော အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Do Kwon နှင့် TFL တို့သည် အခွန်ရှောင်မှုကြောင့် အခွန်အာဏာပိုင်များထံ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း 80 ခန့် ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။

- ကြော်ငြာ -