Tether ကုမ္ပဏီများသည် ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူရန်အတွက် စာရွက်စာတမ်းအတုများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

Tether (USDT) နောက်ကွယ်ရှိ ကုမ္ပဏီအချို့သည် Stablecoin ၏ ထိုအချိန်က ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Wells Fargo သည် Tether ၏ ထိုင်ဝမ်အကောင့်များစွာအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးနောက် ဘဏ်စာရင်းများရယူရန် စာရွက်စာတမ်းအတုနှင့် အခွံကုမ္ပဏီများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

မတ်လ ၃ ရက်နေ့ထုတ် အစီရင်ခံစာတစ်စောင် Wall Street ဂျာနယ် (WSJ) သည် 2018 ခုနှစ်တွင် ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်ရန် အဓိက တရုတ် crypto ပွဲစားနှင့် တွဲဖက်၍ စာရွက်စာတမ်းအတုများ၊ shell ကုမ္ပဏီများနှင့် အရိပ်ရသော ကြားခံများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု Tether က စွပ်စွဲထားသည်။

Tether သည် WSJ ၏အစီရင်ခံစာကို "လုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိ၍ လှည့်ဖြားခြင်း" ဟုခေါ်ဆိုကာ ပယ်ချခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ CTO ဖြစ်သူ Paolo Ardoino က စွပ်စွဲချက်များကို "သတင်းမှားများနှင့် မှားယွင်းမှုများ" ဟု တွစ်တာတွင် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။

အတွင်းပိုင်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့် အီးမေးလ်အများအပြားကို ကိုးကားဖော်ပြသည့် အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် Tether နောက်ကွယ်ရှိကုမ္ပဏီများသည် တစ်ဦးချင်းနှင့် shell ကုမ္ပဏီများ၏နောက်ကွယ်တွင် ၎င်းတို့၏ အထောက်အထားများကို ပုံမှန်ဖုံးကွယ်ထားသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

သို့သော်၊ တတိယပါတီများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ခဏခဏတွင် stabilitycoin ပြဿနာများကို ဖြစ်စေသည်။ တစ်ကြိမ်တွင် ဥရောပနှင့် အမေရိကန်မှ အာဏာပိုင်များက ဖမ်းမိသည်ထက် ပိုသည်။ $ 850m ကုမ္ပဏီကို ဘဏ်လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများကို စုံစမ်းနေစဉ် Tether ၏ ရန်ပုံငွေများ တန်ဖိုးရှိသည်။

Tether အကောင့်များသည် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

WSJ ၏အဆိုအရ 2018 ခုနှစ်တွင် Tether အတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို ရပ်ဆိုင်းရန် Wells Fargo ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးနောက်၊ Stablecoin တွင် အစုရှယ်ယာရှိသော ကုမ္ပဏီအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိအချို့၏ အမည်ဖြင့် အကောင့်အသစ်များကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီများသည် လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အမည်များကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲကာ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် shell entities အသစ်များကို ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။

ထိုင်ဝမ်တွင် Tether သည် Hylab Technology အမှုဆောင်အရာရှိ Chris Lee အား Hylab Holdings Ltd အမည်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အကောင့်အများအပြားကို ယုံကြည်စွာကိုင်ဆောင်ထားရန် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

ထို့အပြင် Tether နှင့် ၎င်း၏ crypto လဲလှယ်ဖော်စပ်သူ Bitfinex သည် Deniz Royal Dis Ticaret Ltd လက်အောက်ရှိ တူရကီတွင် အကောင့်များဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။

အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် 2020 အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွင် Tether အကောင့်များကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု. တရားရေးဌာန၏ အဆိုအရ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အုပ်စုသည် တရားမဝင်ငွေလွှဲသည့်ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ငွေကြေးခဝါချရန်အတွက် Deniz Royal Dis Ticaret အကောင့်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

လိုင်စင်မဲ့ crypto ငွေပေးချေမှု ပရိုဆက်ဆာသို့ ချိတ်ဆက်မှု

နောက်ထပ်အလွဲအချော်များတွင်၊ Bitfinex ၏ဒြပ်စင်များကိုမျှဝေသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု Tether နှင့်အတူ၊ ယခု ပျက်ပြယ်သွားသော ပနားမား ငွေပေးချေမှု ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော် ရပ်နားထားသည်၊ Crypto မြို့တော်.

ကုမ္ပဏီသည် crypto ကုမ္ပဏီများသို့ ရန်ပုံငွေများတရားမ၀င်ပေးပို့ရန် ဘဏ်အကောင့်ကွန်ရက်တစ်ခုဖန်တီးရန် shell ကုမ္ပဏီများကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် နာမည်ကောင်းရှိသည်။

2018 ခုနှစ်တွင် WSJ အစီရင်ခံစာတွင် Tether ချိတ်ဆက်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများသည် အာရှတွင် ကိုးရက်အတွင်း ဘဏ်အကောင့်အသစ် ကိုးခုအထိ ဖွင့်လှစ်ရန် shell ကုမ္ပဏီများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

နောက်ပိုင်းတွင်၊ Bitfinex သည် "ဖြန့်ဝေထားသော ဘဏ်လုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်" အသစ်တစ်ခုကို ရရှိထားကြောင်း ၎င်း၏ဖောက်သည်များအား ကြေညာခဲ့ပြီး "ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုကင်ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံး" ကို မထိခိုက်စေရန် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်သိမ်းဆည်းထားရန် ၎င်းတို့အား တိုက်တွန်းခဲ့သည်။

Google News တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုက်ကြည့်ပါ။