FTX ကြားနာမှုတွင် Sam Bankman-Fried ကို တက္ကဆက်ပြည်နယ် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က အမိန့်ပေးသည်။

FTX US သည် ၎င်း၏ အထွက်နှုန်းကို ဆောင်သောဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော ငွေချေးခြင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များကို ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း ဖြေဆိုရန် တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှ Sam Bankman-Fried အား ဖေဖော်ဝါရီ 2 ရက်၊ 2023 ကြားနာမှုတွင် တောင်းဆိုထားသည်။ ဟိ အသိပေးစာ Texas State Security Board (TSSB) မှ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

TSSB သည် တက္ကဆက်ရှိ Bankman-Fried ၏ ကုမ္ပဏီအား ငွေရေးကြေးရေးချိုးဖောက်မှု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကြားနာရန် စီစဉ်ထားသည်။ သို့သော် အရှက်ကွဲသော CEO သည် သူတည်ထောင်ထားသော ကုမ္ပဏီကို ဆက်လက်မလည်ပတ်တော့ပါ။ ကြားနာမှုကို အသိပေးသည့် ဘဟားမားစ်ရှိ Bankman-Fried ၏လိပ်စာသို့ မှတ်ပုံတင်ထားသောစာတစ်စောင်ကို ပေးပို့သောဘုတ်အဖွဲ့သည် Zoom ဖြင့် တရားစွဲရန် အကြံပြုထားသည်။

နိုဝင်ဘာ 22 ရက်စွဲပါ ကြားနာမှု သတိပေးချက်တွင် FTX Capital Markets LLC သည် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဘုတ်အဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး၊ "Texans သည် ကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့် အများသူငှာ စာရင်းဝင်ထားသော ရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။" ပြည်နယ်အတွင်း ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှုများကို ရပ်တန့်ရန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ၎င်းတို့၏ငွေများအတွက် အကျိုးသက်ရောက်စေသော ပြန်ပေးချေမှုများ၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများဖြင့် ဘဏ်မန်း-ကြော်ခြင်းကို ပစ်မှတ်ထားရန်၊ ပြည်နယ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် FTX အတွက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် အမိန့်တောင်းဆိုပါသည်။

FTX ကိစ္စတွင် အေဂျင်စီများစွာ

Voyager Digital ၏ ဒေဝါလီခံမှုကိစ္စတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူး Joe Rotunda က FTX US သည် အမေရိကန်ဖောက်သည်များအား အထွက်နှုန်းဖြစ်စေသော ထုတ်ကုန်ကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် FTX US သည် FTX US ၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ငွေရေးကြေးရေးပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ ပြည်နယ်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသောအခါ TSSB သည် FTX US ကို စတင်စုံစမ်းခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှုများ။

FTX အထွေထွေအကြံပေး Ryne Miller နှင့်အင်တာဗျူးတွင်၊ အောက်တိုဘာလတွင်နယူးယောက်၌ကျင်းပသည့်ပွဲတစ်ခုအတွင်း၊ Rotunda သည်ဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုနောက်ဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်ယူဆောင်လာရန်သူစဉ်းစားခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ FTX သည် ထိုအချက်အထိ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဘုတ်အဖွဲ့သည် မည်သည့်အရေးယူမှုမှမလိုအပ်မီ ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့် ပြဿနာများမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်လိုကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

FTX တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖက်ဒရယ်နှင့် နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများစွာသည် ပြည်နယ်ကိစ္စမတိုင်မီ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ US The Securities and Exchange Commission (SEC)၊ တရားရေးဌာန (DOJ)၊ Bahamian ရဲ၊ နှင့် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Elizabeth Warren နှင့် Dick Durbin တို့သည် Bahamas အခြေစိုက် လဲလှယ်မှုပြိုကွဲရခြင်းကို တက်ကြွစွာ ရှာဖွေနေကြသည်။

လာမည့်လွှတ်တော်ကော်မတီအစည်းအဝေးအများအပြား၏အစီအစဉ်များတွင် FTX နှင့် SBF ၏ဆွေးနွေးမှုများပါဝင်သည်။ သို့သော်၊ FTX ၏စီမံခန့်ခွဲမှုသည် Securities and Exchange Commission နှင့် US တရားရေးဌာနတို့၏ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအားလုံးကို လိုက်နာမည်ဟု ပြောကြားထားသည်။

အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် Sam Bankman-Fried သည် FTX ကွယ်လွန်မှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဒေဝါလီခံမှုများအတွက် မကြာသေးမီက တောင်းပန်ခဲ့သည်။