ထိုင်းနိုင်ငံ၏ Securities and Exchange Commission (SEC) သည် နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုတွင် Bitkub နှင့် လျှော်ရောင်းဝယ်ရေးတွင် ၎င်းတို့၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် အခြားသော ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ လေးဦးအား စွပ်စွဲထားသည်။
တစ်ဦးချင်း ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ 600,000 ကျော် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Bitkub သည် Wash Trading Case တွင် ပါဝင်နေပါသလား။
တစ်ဦး၏အဆိုအရ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အင်္ဂါနေ့ (စက်တင်ဘာ 27 ရက်၊ 2022) တွင် လူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဖြစ်သည့် Mr. Anurak နှင့် Mr. Sakon Srakawee တို့သည် Bitkub ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ရေဆေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့ကြောင်း ထိုင်း SEC က အခိုင်အမာဆိုသည်။
Crypto လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အတိုင်း Wash trading သည် ကုန်သည်တစ်ဦးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၎င်းတို့ထံ ဝယ်ယူရောင်းချကာ မှားယွင်းသောစျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုကို ဖန်တီးကာ ၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုလည်း မြှင့်တင်သည့်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ အေဂျင်စီသည် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ သုံးဦးအပေါ် အရပ်ဘက် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ရန် ကနဦး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း SEC မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သော်လည်း Bitkub နှင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို လိုက်နာရန် ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ယင်းကိစ္စကို ဖြေရှင်းရန် ငြင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို အရပ်ဘက်တရားရုံးတွင် အရေးယူပေးရန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က တောင်းဆိုထားသည်။
ထိုင်းစည်းမျဉ်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် Anurak နှင့် Sakon တို့ကို ဒါရိုက်တာဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမှုဆောင်ရာထူးများရယူခြင်းမှ တားမြစ်ရန် တောင်းဆိုသည်။ ထို့အပြင်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုမှတားမြစ်သင့်သည်။
ထို့အပြင် Bitkub နှင့် အမှုတွဲရှိပုဂ္ဂိုလ်များကို ဘတ်ငွေ 24,161,292 (ဒေါ်လာ 636,000 ခန့်) ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဒဏ်ကြေးငွေကို SEC ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကုန်ကျစရိတ်အား ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးအတွက် သီးခြားကြေငြာချက်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် ပြည်တွင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလဲလှယ်မှု Satang ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လက်ဆေးရောင်းဝယ်ရေးစွပ်စွဲချက်များကိုလည်း ကောက်ခံခဲ့သည်။ SEC ၏အဆိုအရ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှစ်ဦးဖြစ်သည့် LLC Fair Expo နှင့် Mikalai Zahorski တို့သည် Satang တွင် လျှော်ဖွပ်ရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပထမ ၃ မှုတွင်ကဲ့သို့ပင်၊ LLC Expo Fair နှင့် Mikalai တို့သည် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို မလိုက်နာဘဲ အရပ်ဘက်တရားရုံးတွင် တရားစွဲခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း SEC မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှစ်ဦးအား ဒဏ်ငွေ ဘတ် ၁၂ သန်း (ဒေါ်လာ ၃၁၇,၆၆၀) ချမှတ်ခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် Crypto စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ် တင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အတွင်းပိုင်းကုန်သွယ်မှုတွင်ပါ၀င်သည်ဟုစွပ်စွဲခံထားရသော Bitkub ၏နည်းပညာအရာရှိချုပ် (CTO) ကို Thai SEC မှ $ 235,000 ဒဏ်ရိုက်ပြီးနောက်မကြာမီနောက်ဆုံးပေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထွက်ပေါ်လာသည်။
မကြာသေးမီက ဒေသဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် လူအများ၏ မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ပိတ်ပင်ထားမှု ကုန်သည်များကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ချေးငွေနှင့်လောင်းကြေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမှပြည်တွင်း crypto ကုမ္ပဏီများ။ cryptocurrency ချေးငွေကုမ္ပဏီအများအပြား ဒေဝါလီခံဘို့တင်သွင်း မကြာသေးမီကာလ၌။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/thai-sec-to-prosecute-bitkub-and-four-others-in-alleged-wash-trading-case/