အင်္ဂါနေ့တွင်၊ Binance ကို US Treasury တွင် crypto လဲလှယ်မှု Bitzlato အတွက်အကြီးဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သုံးခုအနက်မှတစ်ခုအဖြစ်အမည်ပေးခဲ့သည်။ အမိန့် အကျုံးဝင်သော ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ရန်ပုံငွေများ မပေးပို့နိုင်စေရန် တားဆီးထားသည်။
Bitlatzo ၏ပိုင်ရှင်အများစုဖြစ်သော Anatoly Legkodymov သို့မဟုတ် "Gandalf" သည်အဖမ်းခံရပြီး၊ စွဲချက်တင် New York အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရှိ တရားရေးဌာန (DoJ) မှ အင်္ဂါနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။
ဘဏ္ဍာတိုက်ရှိတယ်။ ညွှန်ပြ ၎င်းသည် ရုရှားတရားမဝင်ဘဏ္ဌာရေးနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် “အဓိက ငွေကြေးခဝါချမှု” ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
Lisa Monaco မှ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Lisa Monaco က ၎င်းတို့သည် “ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများအား ပံ့ပိုးပေးသည့် တရားမ၀င်သရုပ်ဆောင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား တရားရေးဌာန၏ အင်အားအပြည့်ဖြင့် ဖြန့်ကျက်ချပြနေသည့် အထောက်အထားဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: Binance ၏ $ 2 ဘီလီယံပြန်လည်ရယူရေးရန်ပုံငွေနှင့်အတူဖြစ်ပျက်နေပါသည်။
Bitzlato၊ Binance နှင့် Hydra အကြား နက်နဲသော ဆက်ဆံရေး
Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ၏ အမိန့်အရ Bitzlato ၏ ထိပ်တန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သုံးဦးမှာ Binance၊ ရုရှားနိုင်ငံနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော darknet စျေးကွက် Hydra နှင့် Ponzi အစီအစဉ် "The Finiko" တို့ကို စွပ်စွဲထားသည်။ FinCEN သည် 2018 ခုနှစ် မေလနှင့် 2022 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကြားတွင် လက်ခံရရှိထားသော Bitcoin Bitzlato စုစုပေါင်းပမာဏ၏သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ဤသုံးချက်ကို အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
Hydra darknet စျေးကွက်နှင့်ဆက်စပ်သော မှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းရမိခြင်းကြောင့် Treasury မှ နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ Treasury Order က “မှတ်သားလောက်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်း” လို့ ဆိုပါတယ်။ Bitzlato ၏စီးပွားရေးသည် Hydra မှစတင်ခဲ့သည်။ - နှစ်နှစ်အတွင်း ၎င်း၏ အရောင်းအဝယ်အားလုံး၏ 6-8% ခန့်။
"Bitzlato သည် 1.46 ခုနှစ် မေလမှ 2018 ခုနှစ် ဧပြီလအစောပိုင်းအတွင်း [Hydra] ဖြင့် တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းမှု 2022 သန်းကျော်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး 20,000 BTC နီးပါး၏ အရောင်းအ၀ယ်စီးဆင်းမှုများကို ကိုယ်စားပြုသည်... " လို့ အမိန့်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက် Binance သည် ပို၍ အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။ ထွက်ခွာသွားသည် Bitzlato လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသည့် အရောင်းအဝယ်စုစုပေါင်းထက် မကြာသေးမီရက်အတွင်း
Crystal Blockchain ၏ယခင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် Binance သည်လည်းတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြခဲ့သည်။ ကြီးမားသော ဟိုက်ဒရာအတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းများကြားတွင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် ဒေါ်လာ သန်း ၇၈၀ ရှိသည်။ Binance တွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ပတ်သက်၍ DoJ မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဆဲဖြစ်သည်။
Hydra သည် Bitzlato မှကျေးဇူးတင်စကားဖြင့် crypto တွင်ဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Bitzlato သည် ရုရှားနိုင်ငံသား Legkodymov မှလုပ်ဆောင်သော ဟောင်ကောင်မှ မှတ်ပုံတင်ထားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အာဏာပိုင်များ၏အဆိုအရ Bitzlato ရှိခဲ့သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အလွန်ပေါ့လျော့နေပါသည်။ သိထားသင့်သော ဖောက်သည် (KYC) ဥပဒေများကို လိုက်နာသောအခါ။ Crypto လဲလှယ်မှုသည် "မင်းအရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဖို့ KYC မလိုအပ်ပါဘူး" ဟုပင် ကြော်ငြာထားသည်။
"ကုန်သည်များအားလုံးသည် လူလိမ်များဖြစ်သည်" ဟု Legkodymov က ၎င်းတို့၏တရားဝင်အထောက်အထားအောက်တွင် "90% သည် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမပြုပါ" ဟု ကြေငြာချက်နှင့်အတူ အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ တစ်ဖန်၊ ရာဇ၀တ်ကောင်များ အထူးသဖြင့် Hydra အသုံးပြုသူများ ဆိုက်သို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။
- Bitzlato သည် Hydra အတွက် ဒုတိယအကြီးဆုံး မိတ်ဖက်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
- စုစုပေါင်း၊ FBI သည် Hydra မှ Bitzlato သို့ပေးပို့သော cryptocurrency တွင်ဒေါ်လာ 170.6 သန်းရှိသည်ဟုဆိုသည်။
- နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၃၁၆.၃ သန်းကို Bitzlato မှ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ Hydra သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: Dark web စျေးကွက်တွင် Hydra သည် ယခုအခါ crypto ဖြင့် $3.2B ကို လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။
2018 ခုနှစ် မေလမှစတင်၍ Bitzlato မှ cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်မှုတွင် $4.58 ဘီလီယံခန့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည်။ "အဓိပ္ပါယ်ရှိသော" အပိုင်း US မှ လာသည်ဟု သိရသည်။.
FBI ၏အဆိုအရ ransomware တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသော crypto တွင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ 15 သန်းသည်လဲလှယ်မှုမှတဆင့်စီးဆင်းခဲ့သည်။
ပိုမိုသိရှိနိုင်သောသတင်းများအတွက်, ငါတို့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာပါ။ တွစ်တာ နှင့် Google ကသတင်းများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ပေါ့တ်ကာစ်ကို နားထောင်ပါ။ ဆန်းသစ်တီထွင်ခဲ့သည်- Blockchain City.
အရင်းအမြစ်- https://protos.com/the-deep-ties-between-binance-bitzlato-and-darknet-market-hydra/