အစိုးရရှေ့နေများသည် အမှုဆောင်ဟောင်းများနှင့် ဆက်သွယ်သည့်အခါ FTX စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ကျယ်ပြန့်လာသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာရှိသော လူတစ်ဒါဇင်၏အဆိုအရ ပြည်ထောင်စုအစိုးရရှေ့နေများသည် တိုးချဲ့ချိတ်ဆက်နေသော လူတစ်ဦးချင်းစီကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်။ ဆမ် Bankman-Friedဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ cryptocurrency သူ့အဖေ၊ အစ်ကိုနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းများ အပါအဝင် အင်ပါယာ။ အဆိုပါ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည့် အကြီးဆုံးသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

FTX ကွယ်လွန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ် ဆေးရန် အမေရိကန်ရှေ့နေ မန်ဟက်တန်ရုံးမှ အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ crypto လဲလှယ် Bankman-Fried ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။

တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် Bankman-Fried အား အလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ဘဏ်၏ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသော အမှုသည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို တရားရုံးရှေ့နေ တစ်ဒါဇင်ကျော်က မှုခင်းအမှုကို တည်ဆောက်နေပြီး ရှာဖွေနေကြောင်း၊ New York .

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာရှိသော သတင်းရင်းမြစ်များစွာအရ အစိုးရရှေ့နေများသည် FTX မှ အမှုဆောင်ဟောင်းများနှင့် အလုပ်သမားတစ်ဒါဇင်အတွက် မကြာသေးမီက ရှေ့နေများနှင့် စကားပြောဆိုခဲ့သည်။ Alameda သုတေသနခြံရံပုံငွေ Bankman-Fried ကိုလည်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် Bankman-Fried ၏မိသားစုဝင်များသည် သူ၏စီးပွားရေးအင်ပါယာကို မည်သို့ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်ကိုလည်း စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာကာ အစိုးရရှေ့နေများသည် နောက်ထပ်စွဲချက်တင်ရန် စဉ်းစားနေချိန်တွင် FTX ၏ပျက်ကွက်မှုကြောင့် Bankman-Fried ၏အတွင်းစည်းရှိလူတိုင်းနီးပါးသည် ဥပဒေအကြံပေးကို ရယူရန် တွန်းအားပေးခံခဲ့ရပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များရှိနိုင်သည့် FTX အမှုဆောင်ဟောင်းအများအပြားကို ဥပဒေကုမ္ပဏီများ Mayer Brown၊ Steptoe & Johnson နှင့် Covington & Burling တို့မှ ကာကွယ်ရေးရှေ့နေများက ကိုယ်စားပြုထားသည်။

Securities and Exchange Commission ၏ စျေးကွက်အလွဲသုံးစားပြုမှုယူနစ်၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Daniel Hawke ၏ အဆိုအရ၊ လက်ရှိ Arnold & Porter ကုမ္ပဏီအတွက် ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သည်။

လူတွေက အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါ၊ စုံစမ်းရေးလိုင်းအသစ်တွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားတဲ့လူအသစ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။

FTX စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ငွေလဲခြင်းမှ ငွေချေးခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ အဋ္ဌကထာ ကမ်ဘာဦးSEC သည် ငွေရေးကြေးရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် cryptocurrency ချေးငွေကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် FTX သည် ယမန်နှစ်က ပြိုကျချိန်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ နှစ်ဖက်ပါတီမှ အထက်လွှတ်တော်အမတ်များကလည်း စာရေးသည်။ ငွေဆောင်ဂိတ်FTX နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ခဲ့သည့် ဘဏ်သည် လဲလှယ်မှု၏ ဖောက်သည်များ၏ ငွေကြေးများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီ၏အသိပညာကို မေးမြန်းရန် ဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် FTX ဒေဝါလီခံပြီးနောက် နိုဝင်ဘာလတွင် ဆုံးရှုံးသွားသော ဖောက်သည်များ၏ငွေများကို ရှာဖွေခြင်းအပြင် ဟက်ကာတစ်ဦးမှ ခိုးယူခံရသော ငွေလဲခြင်းမှ ဒေါ်လာသန်းရာနှင့်ချီ စုဆောင်းရန် ကြိုးပမ်းနေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ FTX ဝန်ထမ်းများနှင့် အခြားသော ကုမ္ပဏီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အလှူငွေ ဒေါ်လာ သန်း 90 ကျော်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

Bankman-Fried ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းများ၏ သက်သေအထောက်အထားများသည် ၎င်းအား ရာဇ၀တ်မှုတွင် တရားစွဲဆိုမှုတွင် အရေးကြီးပါသည်။ Caroline Ellison သူ့ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး အကြံပေး နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Gary Wang၊ လိမ်လည်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် အစိုးရရှေ့နေများနှင့် လအတော်ကြာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် လက်ရှိတွင် FTX အမှုဆောင်အရာရှိဟောင်းများထံ ၎င်းတို့၏ အားထုတ်မှုများကို အာရုံစိုက်လျက်ရှိသည်။

Alameda Research ၏တွဲဖက်ဥက္ကဌဖြစ်သူ Sam Trabucco ၏ရှေ့နေ Sam Trabucco နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာရှိသူ သုံးဦးက တိုင်ကြားထားသည်။ ထို့အပြင်၊ များစွာသောသတင်းရင်းမြစ်များအရ FTX မှထူးခြားသောအိမ်တွင်းရှေ့နေ Daniel Friedberg သည်သူတို့နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတွေ့ဆုံခဲ့သည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် FTX ၏ဒေဝါလီခံမှုအထိ ဖြစ်ပေါ်နေသော ရုန်းရင်းဆန်ခတ်နေ့ရက်များတွင် အခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ကူညီပေးခဲ့သော FTX ၏ US လုပ်ငန်းခွဲ၏ အထွေထွေရှေ့နေ Ryne Miller နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိကြောင်း တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။

ဖလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာရှိသူအများအပြား၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်၊ အာဏာပိုင်များသည် FTX မှ ထိပ်တန်းအင်ဂျင်နီယာဟောင်း Nishad Singh အတွက် ရှေ့နေနှင့် စကားပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုညှိနှိုင်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။ ဒီမိုကရက်တစ် နိုင်ငံရေးသမားများကို ထင်ရှားစွာ ထောက်ခံသူ မစ္စတာဆင်းသည် မည်သည့်ရာဇ၀တ်မှုမျှ စွပ်စွဲခြင်း မခံရသော်လည်း အစိုးရမှတ်တမ်းများ အရ ၎င်းကို သိရှိခဲ့သည်။ FTX သည် သုံးစွဲသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်။ Alameda ထံမှ ချေးငွေ ဒေါ်လာ ၅၄၃ သန်း ရခဲ့သည်။

Bloomberg သည် တရားလိုပြနှင့် မစ္စတာဆင်းကြား ဆွေးနွေးမှုများကို ပထမဆုံး ထုတ်ဝေသူဖြစ်ပြီး Reuters သည် မစ္စတာ Friedberg ၏ တရားစွဲဆိုမှုနှင့် ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပထမဆုံး အစီရင်ခံသူဖြစ်သည်။

ရီပတ်ဘလစ်ကန်လွှတ်တော်အမတ်များထံ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ပေးဆောင်ခဲ့သော FTX အမှုဆောင်ဟောင်း Ryan Salame ကို အစိုးရရှေ့နေများက မကြာသေးမီက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် သက်သေများနှင့် ရှေ့နေများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်တွင်၊

တရားခံရှေ့နေများနှင့် အစိုးရရှေ့နေများက ပြောဆိုနေခြင်းကြောင့် လူတစ်ဦးသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် ရှိနေရန် မလိုအပ်ပေ။ အာဏာပိုင်များသည် သက်သေများအဖြစ် အမှုတွဲအတွက် အသုံးဝင်စေမည့် အသိပညာရှိမရှိ သိရှိနိုင်ရန် အာဏာပိုင်များသည် မကြာခဏ ဆွေးနွေးလေ့ရှိသည်။

အဆိုပါ 30 နှစ်အရွယ် Bankman-Fried သည် အပြစ်မရှိသော အယူခံဝင်ခဲ့သည်။ လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ နှင့် မလျော်ကန်သော မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ငွေကြေးဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များ။ ဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးက သူ့ကို တင်းကျပ်တဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေအရ အာမခံခွင့်ပြုလိုက်ပြီးနောက် သူ့ရဲ့မိဘတွေရဲ့ Palo Alto ကို ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ နေအိမ်မှာ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။

FTX ၏ ကမ်ပိန်းရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းအလေ့အထများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် မကြာမီကြီးထွားလာနိုင်သည့်နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ဝါရှင်တန်တွင် နိုင်ငံရေးအာဏာကို လိုက်စားသည်နှင့်အမျှ FTX သည် ၎င်း၏ကိုယ်စား လျှို့ဝှက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာ အလှူငွေများထည့်ဝင်သည့် “ကောက်ရိုးထည့်ဝင်သူများ” အတွက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ညစ်ညမ်းသော ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် ပါဝင်နေခြင်းရှိမရှိကို အစိုးရရှေ့နေများက အထူးစိတ်ဝင်စားကြသည်။

FTX အလုပ်သမားများထံမှ အလှူငွေများ လက်ခံရရှိသည့် ကမ်ပိန်းများနှင့် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့အစည်းအချို့ကို ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများက အီးမေးလ်ပေးပို့ခဲ့ရာ Bankman-Fried သည် ဒီဇင်ဘာလတွင် အဆိုပါ ရန်ပုံငွေများအကြောင်း မေးမြန်းရန် အကျဉ်းချခံခဲ့ရပြီး မကြာမီက The New York Times က ဖော်ပြခဲ့သည်။

Bankman-Fried ၏ မိသားစုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပေါ် အကျဉ်းချုံးဖော်ပြထားသော သတင်းရင်းမြစ်များစွာအရ၊ အာဏာပိုင်များသည် Bankman-yFried ၏ညီဖြစ်သူ Gabe Bankman-Fried သည် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေး မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွင် လိမ်လည်မှုစွပ်စွဲချက်တွင် ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်း အာဏာပိုင်များက စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

Gabe Bankman-Fried မှ ဦးစီးသော စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Pandemics သည် FTX ထံမှ ရန်ပုံငွေရရှိခဲ့သည်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ ဒေါ်လာ ၃.၃ သန်းနီးပါးရှိသော တာဝါတိုင်အိမ်တွင် ဌာနချုပ်တည်ဆောက်ခြင်းအပြင် အဖွဲ့အစည်းသည် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံ လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Capitol မှ ပိတ်ဆို့ထားသော အနည်းငယ်သော တိုက်ခန်းသည် လက်ရှိတွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။

FTX ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအသစ်အတွက် ရှေ့နေများက မြို့တော်အိမ်သည် “လုယူထားသောဖောက်သည်များ၏ ဘဏ္ဍာငွေများကို အသုံးပြု၍ ဝယ်ယူသည်” ဟု အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်၊ ခြှတျခွုံကမြှု ဇန်နဝါရီ 25 ရက်နေ့တွင် တရားရုံးက FTX ရှေ့နေများက Bankman-Fried ၏အစ်ကိုသည် ၎င်းတို့၏ အချက်အလက်တောင်းဆိုချက်များကို အများစုအား ဂရုမစိုက်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် FTX အတွက် အလုပ်လုပ်ပြီး အများသူငှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ထောက်ခံသူဖြစ်သည့် Stanford Law School မှ ပါမောက္ခ Joe Bankman ကိုလည်း ကြည့်ရှုနေသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အသိပညာရှိသူ လေးဦးသည် ၎င်း၏သားဖြစ်သူ၏ ကျယ်ပြန့်သော စီးပွားရေးအင်ပါယာတွင် ဘဏ်မန်း၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများက မေးမြန်းခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားထားသည်။ ဟိ ဘဟားမား Bankman-Fried ၏ ပြောကြားချက်အရ Bankman နှင့် သူ၏ဇနီး Barbara Fried သည် မကြာခဏနေထိုင်ခဲ့သည့် $16.4 million တန်ဖိုးရှိသော villa သည် "ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်မည်" ဟု Bankman-Fried မှပြောကြားခဲ့သည်။

အခြေအနေနှင့် ရင်းနှီးသူ အများအပြားက ၎င်းတို့၏သားသည် လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ခန့်က ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် အဆိုပါ အရောင်းအ၀ယ်ကို စစ်ဆေးနေကြောင်း အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များထဲမှ တစ်ဦးကဆိုသည်။ Bankman-Fried မိသားစု၏ ကိုယ်စားလှယ်က တုံ့ပြန်ရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။

ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် အနောက်ပိုင်းခရိုင်မှ အမေရိကန်ရှေ့နေဟောင်း John P. Fishwick Jr. က အစိုးရရှေ့နေများသည် ၎င်းတို့၏တရားဝင်တရားခံဖြစ်မည့် မိသားစုဝင်များကို လိုက်ရှာခြင်းဖြင့် ရာဇ၀တ်တရားခံတစ်ဦးကို မကြာခဏ ဖိအားပေးခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်။

မိသားစုဝင်များကို တရားစွဲဆိုရန် ခြိမ်းခြောက်မှုသည် ရာဇ၀တ်တရားခံများထံ DOJ ပေးသည့် အမြင့်ဆုံးဖိအားဖြစ်သည် ဟု Mr. Fishwick က ဆိုသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူသည် အပြစ်ရှိကြောင်း စောဒကတက်သည်ထက် စောလျင်စွာ အယူခံဝင်ပါက တရားခံ၏ မိသားစုဝင်များသည် ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ် ပြစ်ဒဏ်များ ခံရလေ့ရှိကြောင်း မကြာခဏ သက်သေပြနေပါသည်။ သို့သော် ဤသည်မှာ အာမခံချက်မဟုတ်ပါ။

Related

Fight Out (FGHT) - Metaverse တွင်ရယူရန်ရွှေ့ပါ။

• CertiK စာရင်းစစ် & CoinSniper KYC စစ်ဆေးပြီး
• အစောပိုင်းအဆင့် ကြိုတင်ရောင်းချမှုကို ယခု တိုက်ရိုက်လွှင့်ပါ။
• အခမဲ့ Crypto ရယူပြီး Fitness Goals များ ပြည့်မီပါ။
• LBank Labs ပရောဂျက်
• Transak၊ Block Media တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
• ဆုကြေးများနှင့် ဘောနပ်စ်များ ရယူခြင်း။