FTX ပျက်ကျမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစရာများစွာရှိသောကြောင့် crypto လဲလှယ်ရေး၏မြီရှင်များအတွက် ဆုံးရှုံးသွားသောရန်ပုံငွေများကို မည်ကဲ့သို့နှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် ပြန်ရနိုင်မည်နည်း။
အချို့က FTX တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried ကို သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးဆုံး Ponzi အစီအစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Bernie Madoff နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ Madoff သည် 2009 ခုနှစ်တွင် အာမခံလိမ်လည်မှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေခဝါချမှုတို့၌ အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။
Bahamian အာဏာပိုင်များ အဖမ်းခံရတယ်။ Bankman-တနင်္လာနေ့ကြော်။ တွဲဖက်ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ Alameda Research ၏ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အကြွေးများကို ပေးဆောင်ရန် FTX ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို ယူဆောင်ခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲထားသည်။ အသက် 30 နှစ်အရွယ် FTX CEO ဟောင်းသည် လိမ်လည်မှု ရှစ်ခုအပါအဝင် အခြားအမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
FTX အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အသစ် John Ray သည် အဆိုပါလဲလှယ်မှုကို US House Financial Services Committee သို့ အင်္ဂါနေ့က သက်သေခံခဲ့သည်။ $ 8 ဘီလီယံဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် ဖောက်သည်ပိုက်ဆံ။
မာ့ခ်အင်အားကြီးMadoff ၏ Ponzi အစီအစဉ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသူများအတွက် ရန်ပုံငွေပြန်လည်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် Baker & Hostetler မှ ငွေရေးကြေးရေးဥပဒေဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးခေါင်းဆောင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည့် ထက်ဝက်ခန့်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
"[Madoff ကိစ္စ] က ဒီအခြေအနေနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်" ဟု Blockworks သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ "ပြီးတော့ US Bankruptcy Code clawbacks တွေကို အသုံးပြုပြီး သူတို့ဟာ အလားတူ playbook အမျိုးအစားကို သုံးမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။"
Powers သည် ယခင်က 1980 ခုနှစ်များတွင် SEC ၏ အာဏာတည်မြဲရေးဌာနခွဲတွင် ဌာနခွဲအကြီးအကဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခု သူသည် blockchain ဥပဒေ ကို သင်ကြားပေးသည့် Florida International University တွင် တွဲဖက်ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်သည်။
အဆုံးစွန်အားဖြင့် Baker & Hostetler သည် Madoff သားကောင်များ၏စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှု၏ဒေါ်လာ ၁၄.၅ ဘီလီယံခန့်ကိုပြန်လည်ရရှိရန်ကူညီခဲ့ပြီး၊ စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၁၈ ဘီလီယံနှင့်ဒေါ်လာ ၂၀ ဘီလီယံကြားရှိကြောင်း Powers မှပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုဒေါ်လာ ၁၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံအနက်မှ ဒေါ်လာ ၁၄ ဘီလီယံခန့်ကို ဒုက္ခသည်များထံ ယနေ့အထိ ပေးဆောင်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ဦးစားပေးငွေပေးချေမှုဟု သိကြသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်သည့် US Bankruptcy Code အောက်တွင် အဆိုပါငွေအချို့ကို ပြန်လည်ရယူခဲ့သည်။ မြီစားတစ်ဦးသည် ဒေဝါလီခံပြီးနောက် ရက်ပေါင်း 90 အတွင်း မြီရှင်အား ပေးဆောင်သည့်အခါ တရားရုံးသည် မြီရှင်အား အဆိုပါငွေကို အခြားမြီရှင်များကြားတွင် ခွဲဝေပေးရန်အတွက် မြီရှင်အား အတင်းအကြပ် ပေးဆောင်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဥပမာအားဖြင့် FTX ဒေဝါလီခံမှုမတင်မီ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဖောက်သည်များထံမှ ထုတ်ယူခဲ့သော ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် တရားစွဲပြီးနောက် အိမ်ခြံမြေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိဖွယ်ရှိကြောင်း Powers မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အင်စတီကျူးရှင်းကြီးတွေကို ပစ်မှတ်ထားတယ်။
ချေးငွေများပြန်ဆပ်ရာတွင် ယခုနှစ်တွင် FTX မှ ရံပုံငွေအမြောက်အမြားရရှိခဲ့သည့် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ—နှင့် လဲလှယ်ရာတွင် တစ်ခုခုလွဲမှားနေကြောင်း သိထားနိုင်သည်—သည်လည်း ဆုံးရှုံးမှုများပြန်လည်ရရှိရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် ပစ်မှတ်များဖြစ်နိုင်ကြောင်း Powers မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ခြေသည်းလက်သည်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အခြားသူများမှာ စာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီများနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ FTX နှင့် Alameda Research တို့အပြင် FTX တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် အကျိုးတူကုမ္ပဏီများလည်းဖြစ်သည်။
Securities Investor Protection Act (SIPA) Trustee Irving Picard သည် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ၊ ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံ ပြေလည်မှု ရရှိခဲ့သည်။ 2011 ခုနှစ်တွင် Tremont Group Holdings နှင့် Picard သည် New York အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီအား "အနီရောင်အလံများ" ပျောက်ဆုံးနေပြီး "၎င်းတို့၏ရံပုံငွေများပြန်လည်ရရှိရန် Madoff အား မျက်စိမှိတ်အားကိုးခြင်း" ကို 15 နှစ်နီးပါးကြာအောင်အားကိုးသည်ဟု Picard မှစွပ်စွဲခဲ့သည်။
JPMorgan သည် 1.7 ခုနှစ်တွင် Madoff လိမ်လည်မှု၏သားကောင်များအား $2014 ဘီလီယံပေးချေရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် "ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် ၎င်း၏ထူးခြားသောအားသာချက်ကြောင့် Madoff ကို သံသယဖြစ်စရာအကြောင်းရှိသည်" စာရွက်စာတမ်းများအရ ထိုအချိန်က မန်ဟက်တန် ဗဟိုတရားရုံးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။
“[အင်စတီကျူးရှင်းများ] သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့်သာမက အခြားသူများ၏ငွေဖြင့်လည်း ဂရုတစိုက်ဆောင်ရွက်ရမည်” ဟု ထိုအချိန်က မန်ဟက်တန်မှ အမေရိကန်ရှေ့နေ Preet Bharara က 2014 ခုနှစ် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဤကိစ္စတွင်၊ JPMorgan သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမြတ်အစွန်းအတွက် အရေးပါသည့် အစက်များကို ချိတ်ဆက်ခဲ့သော်လည်း အခြားနည်းဖြင့် ဝီရိယမရှိခဲ့ပါ။"
ပြန်လည်ရယူရန် Baker & Hostetler မှ ခွဲထွက်ပြီး ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာနှင့် အရပ်ဘက်လက်ငင်းအရေးယူမှုများတွင် အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးမှ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေပေးအပ်သည့် The Madoff Victim Fund - သည် ယခုအချိန်အထိ သေဆုံးသူ 4.1 ကျော်အတွက် $40,000 ဘီလီယံနီးပါး ပေးချေခဲ့သည်။
၎င်းတွင် JPMorgan မှဒေါ်လာ 1.7 ဘီလီယံနှင့် သေဆုံးသွားသော Madoff ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Jeffry Picower ၏အိမ်ခြံမြေမှ $2.2 ဘီလီယံခန့်ပါဝင်သည်။ အခြား Madoff ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှတဆင့် Madoff နှင့်သူ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများကို ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အရပ်ဘက်လက်ငင်းအရေးယူမှုများအပြင် နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေများကို စုဆောင်းခဲ့သည်။
Madoff Victim Fund သည် မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို ပြန်မပေးပါ။
ရန်ပုံငွေပြန်လည်ရယူခြင်း၏အခြားအလားအလာအရင်းအမြစ်များ
New York တောင်ပိုင်းခရိုင်၏အမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams က Bankman-Fried ၏စွပ်စွဲထားသောရာဇ၀တ်မှုများကို“အကြီးမားဆုံး ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေထဲက တစ်ခုပါ။ အမေရိကန်သမိုင်းတွင်” ဟု အင်္ဂါနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်း၏တရားစွဲဆိုမှုတွင်၊ အမေရိကန်အစိုးရသည် Bankman-Fried ကိုလက်ငင်းစွဲဆိုထားပြီး ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ—နှင့် လက်ဆောင်များအဖြစ် မကြာသေးမီကမှ ထိရောက်စွာ ပေးဆောင်ခဲ့သော ပစ္စည်းများအားလုံးကို- တရားရေးဌာနမှ နောက်ဆုံးတွင် တရားခံ၏ရန်ပုံငွေဖြင့် ပေးချေရန် တရားရေးဌာနမှ ပြန်လည်ရရှိဖွယ်ရှိသည်။ , စွမ်းအားရှင်များကပြောသည်။
"FTX နှင့် ဆက်နွှယ်နေသော အခြား အကြီးတန်း စီမံခန့်ခွဲမှုများသို့ ချေးငွေ အကြီးစားများ ရှိပြီး၊ ၎င်းတို့အား အရပ်ဘက် သို့မဟုတ် ရာဇ၀တ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရပါက၊ “ဒီပမာဏက သိသာထင်ရှားပါလိမ့်မယ်။”
အခြားသူများကို FTX နှင့် ၎င်း၏ တွဲဖက်များမှ ရရှိသောငွေများ ပြန်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။
Vox သည် လူသားတိုးတက်မှုကို ဟန့်တားသည့် နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများဆိုင်ရာ ပရောဂျက်တစ်ခုအား ပံ့ပိုးရန်အတွက် Bankman-Fried နှင့် သူ၏အစ်ကို Gabe မှ ဦးစီးသော ခိုင်မာသောအနာဂတ်တည်ဆောက်ခြင်းမှ ဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ ထောက်ပံ့ငွေ ချီးမြှင့်ခံရသည်။ ဤပရောဂျက်ကို ခေတ္တရပ်ထားသည်။
ကုမ္ပဏီသည် ထောက်ပံ့ကြေးငွေနှင့် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ပြည်တွင်း၌ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း Vox အကြီးတန်းသတင်းထောက် Dylan Matthews က ရေးသားခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ကော်လံ.
“ငွေပြန်ပေးရုံထက် ပိုရှုပ်ထွေးတာက အနည်းဆုံးတော့ ငွေက ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာ သေချာဖို့ခက်တဲ့အတွက် ဥပမာ- သားကောင်တွေကို လုံးလုံးဖြစ်အောင်လုပ်မှာလား” Matthews ကရေးသားခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
Baker & Hostetler သည် ဒေဝါလီခံခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းများအောက်တွင် Madoff ၏ အကျိုးအမြတ်မယူသော အလှူငွေများ ပြန်လည်ရရှိရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Powers မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
“လူအမျိုးမျိုး၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေနဲ့ အင်စတီကျူးရှင်းတွေ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် — နောက်ဆုံးမှာတော့ တူညီတဲ့ playbook ကိုသုံးရင် ပိုက်ဆံပြန်ရနိုင်မှာပါ” ဟု Powers မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
နှစ်တွေကြာအောင် ကစားရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု
Seth Taubeစီရင်ချက်ရယူခြင်း၊ ငွေစုဆောင်းခြင်းနှင့် ငွေခွဲဝေခြင်းများသည် သီတင်းပတ်များ သို့မဟုတ် လများမဟုတ်ဘဲ နှစ်နှင့်ချီကြာမြင့်မည်ဟု ပြည်ထောင်စုအစိုးရရှေ့နေဟောင်းနှင့် SEC အရာရှိဟောင်းတစ်ဦးကပြောသည်။ Madoff နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် အမှုများသည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ စောင့်ဆိုင်းနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
FTX နှင့်ပတ်သက်သည့်တရားစွဲဆိုမှုနှင့် ရန်ပုံငွေပြန်လည်ရယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် Madoff အခြေအနေထက် အနည်းငယ်ပိုမိုမြန်ဆန်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း Powers မှပြောကြားခဲ့သည် — FTX ၏အချိန်တိုအတွင်း ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲသော FTX မှညွှန်ပြသည်။ သို့သော်လည်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဒုက္ခသည်များအတွက် ပေးချေမှုမှန်သမျှသည် အနည်းဆုံး သုံးနှစ်မှ ငါးနှစ်အထိ ကြာနိုင်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ဤနေရာတွင် Bankman-Fried ၏ကံကြမ္မာနှင့် ပတ်သက်၍ Taube က၎င်းသည် Madoff ပြေးကဲ့သို့ Ponzi အစီအစဥ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးကြောင်း Taube မှပြောကြားခဲ့သည်။ Madoff သည် ဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်တွင် နှစ် 150 ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး 2021 ခုနှစ် ဧပြီလ 82 တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
In သက်သေခံချက်မှတ်တမ်း Bankman-Fried ပေးမယ်၊ Forbes မှရရှိခဲ့သည်။FTX စီအီးအိုဟောင်းက သူ “စွန့်စားစီမံခန့်ခွဲမှုကို အာရုံစိုက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်” လို့ ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် မကြာသေးမီ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းများတွင် စုဆောင်းငွေများကို ငြင်းဆိုထားသည်။
"Bankman-Fried က သူခိုးသည် မသိဘဲ သူခိုးမဟုတ်ပဲ ပေါ့ဆစွာသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်၊" Taube က Blockworks သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ "အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ အရူးအမူးနဲ့ မိုက်မဲမှု ကွာခြားချက်က သိမ်မွေ့ပါတယ်။"
FTX CEO ဟောင်းကို စွဲချက်တင်ပါက အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် ၁၁၅ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။ Bankman-Fried ကို ကိုယ်စားပြုသည့် Mark S. Cohen သည် မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို ချက်ချင်းပြန်မပေးခဲ့ပါ။
“တကယ်လို့ ပြစ်မှုထင်ရှားရင် ဒါဟာ Madoff နဲ့တူတဲ့ စီရင်ချက်ဖြစ်ပြီး နှစ်တွေမဟုတ်ဘဲ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီတဲ့ စီရင်ချက်ပါ” လို့ Taube က ဆိုပါတယ်။ “ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင် တုတ်မလိုချင်ခင် ထွက်သွားနိုင်တယ်။”
သင့်ဝင်စာပုံးသို့ ညနေတိုင်း ပေးပို့သည့် နေ့စဉ်ထိပ်တန်း crypto သတင်းနှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ရယူပါ။ Blockworks ၏ အခမဲ့သတင်းလွှာကို စာရင်းသွင်းပါ။ ယခု။
မစောင့်နိုင်ဘူးလား? ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းများကို ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရယူပါ။ Telegram မှာဆက်သွယ်ပါ.
အရင်းအမြစ်- https://blockworks.co/news/the-madoff-playbook-how-ftx-creditors-could-get-their-money-back