US Sanctions များကို Flouting အတွက် Treasury မှ Kraken ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်- NYT

အမေရိကန်က သုံးနိုင်ငံကို ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသော်လည်း Kraken သည် အီရန်၊ ဆီးရီးယားနှင့် ကျူးဘားတို့တွင် သုံးစွဲသူများအား ဆက်လက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်ဟု သတင်းရင်းမြစ်များက ဆိုသည်။ 

Kraken သည် Treasury စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ 

Kraken သည် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဌာန၊ The New York Times အစီရင်ခံခဲ့သည်။ 

အဆိုအရ အင်္ဂါနေ့အစီရင်ခံစာ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ရင်းနှီးသောလူငါးဦးကိုကိုးကားပြီး Kraken သည် အီရန်၊ ဆီးရီးယားနှင့် ကျူးဘားရှိ သုံးစွဲသူများအား ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် အကောင့်ဖွင့်ကာ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်းအား အစိုးရတားမြစ်ချက်များကို လျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ 

နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံးသည် Kraken ကို 2019 ခုနှစ်ကတည်းက စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီး ငွေလဲခြင်းအား ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရဖွယ်ရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ အစီရင်ခံစာအရ OFAC သည် အီရန်နိုင်ငံသားများနှင့် ဖလှယ်ရေးကိစ္စများကို အာရုံစိုက်ထားပြီး Kraken သည် ဆီးရီးယားနှင့် ကျူးဘားတို့တွင်လည်း ဝန်ဆောင်မှုများပေးနေသည်ဟု သတင်းရင်းမြစ်များက ဆိုသည်။ Kraken အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Jesse Powell သည် ဇွန်လတွင် ကုမ္ပဏီ၏ Slack မှတစ်ဆင့် စာရင်းဇယားတစ်ခုကို မျှဝေခဲ့ပြီး အီရန်တွင် အခြေစိုက်သည့် ဖောက်သည် 1,522 ဦး၊ ဆီးရီးယားတွင် 149 ဦးနှင့် ကျူးဘားတွင် 83 ဦးတို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ 

Powell သည် ကုမ္ပဏီရှိမရှိကို အကဲဖြတ်ရမည်ဟု ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား ယခင်က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ “တရားဝင်လိုအပ်ချက်ကို မလိုက်နာခြင်းငှာ အန္တရာယ်နှင့် ထိုက်တန်သည်” နှင့် ၎င်းသည် တိကျသောအခြေအနေတစ်ရပ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းရှိမရှိကို အသေးစိတ်မဖော်ပြဘဲ “ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် အမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်” ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Kraken ဖြစ်ခဲ့၏။ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁.၂၅ သန်း ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ အနာဂတ် ကုန်သည်တစ်ဦးအဖြစ် စာရင်းသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပြီးနောက် 2021 ခုနှစ်တွင် ကုန်စည်ဒိုင်၏ အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှု ကော်မရှင်ထံမှ သိရသည်။ 

Crypto နှင့် Sanctions 

ရုရှား၏ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ပြီးနောက် ယခုနှစ်တွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနယ်ပယ်တွင် အရေးအကြီးဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နှင့် အခြားသော အနောက်နိုင်ငံများက ရုရှားအား ၎င်း၏တပ်များ ရုပ်သိမ်းရန် စည်းရုံးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကာ စီးပွားရေး ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်လွှဲရန် ရုရှားမှ ကြီးပွားချမ်းသာသူများသည် Bitcoin သို့မဟုတ် အခြားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများထံ ပြောင်းသွားနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံရေးသမားများက သတိပေးထားသောကြောင့် Cryptocurrency သည် စကားဝိုင်းတွင် အဓိကကျပါသည်။ 

ရုရှား၏ကျူးကျော်မှုအပြီးတွင် ယူကရိန်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းရေးဝန်ကြီး Mykhailo Fedorov ရုရှားအသုံးပြုသူများကိုတားမြစ်ရန် crypto ဖလှယ်မှုများကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ Powell သည် လဲလှယ်ရေးအကြီးအကဲများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထုတ်ပြော ခေါ်ဆိုမှုများအပြီးတွင် Kraken သည် ဥပဒေအရ လိုအပ်ခြင်းမရှိပါက ရုရှားအသုံးပြုသူများကို ပိတ်ပင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ 

အစောပိုင်း Bitcoin မွေးစားသူဖြစ်ပြီး 2011 ခုနှစ်တွင် Kraken ကို တည်ထောင်ခဲ့သည့် Powell သည် ယခင်က သူ၏ ပြောင်မြောက်သော Libertarian-ယိမ်းသော အမြင်များကြောင့် လူသိများခဲ့သည်။ ဝဲလ် ကနေဒါအစိုးရကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၀ န်ကြီးချုပ် Justin Trudeau သည်ဘဏ်စာရင်းများကိုအေးခဲပြီး Trucker Convoy ဆန္ဒပြသူများ၏ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များကိုခြေရာခံရန်အငြင်းပွားဖွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယူပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒါက ဘယ်ကိုသွားနေတာ မြင်လဲ? ကျေးဇူးပြု၍ ချုပ်နှောင်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များမှ အကြောင်းရင်းများကို တိုက်ရိုက်ငွေမထည့်ပါနှင့်။ အေးခဲတဲ့ အော်ဒါတွေ လာမှာ သေချာပါတယ်။ မပို့မီ အချုပ်အနှောင်မရှိသောနေရာသို့ ရုတ်သိမ်းပါ” ဟု ဆန္ဒပြမှုများကြားတွင် Canada အကြမ်းဖက်သမားများ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဥပဒေအား ကနေဒါမှ ပြင်ဆင်ပြီးနောက် Powell က တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ Ontario Securities Commission သည် နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏ tweet ကို ရဲထံသို့ သတင်းပို့ခဲ့သည်။ 

ကနေဒါနှင့် ယူကရိန်းရှိ မကြာသေးမီက ဖြစ်ရပ်များက crypto ၏ အသုံးဝင်မှုကို fiat ငွေကြေးအတွက် နယ်နိမိတ်မရှိသော အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် မီးမောင်းထိုးပြနေသော်လည်း ခေါင်းဆောင်များသည် sanction ရှောင်လွှဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် အလားအလာရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ခေါင်းဆောင်များက သတိပေးထားသည်။ 

Kraken သည် ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံခန့် တန်ဖိုးရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ 10 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ၎င်း၏ ပထမဆုံး ဖက်စပ်ရန်ပုံငွေကို စတင်ရန် ဒေါ်လာ 65 သန်းကို နောက်ဆုံး စုဆောင်းခဲ့ပြီး Powell သည် လဲလှယ်နှုန်းသည် 2021 တွင် အများသူငှာ ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် အရိပ်အမြွက် ပြောကြားခဲ့သည်။

Crypto အကျဉ်းချုပ် မှတ်ချက်ပေးရန် Kraken ထံ ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ကုမ္ပဏီက “စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ သီးခြားဆွေးနွေးမှုတွေအပေါ် မှတ်ချက်မပေးပါဘူး။” Kraken သည် "ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဥပဒေများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီး ယေဘုယျကိစ္စရပ်အနေဖြင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံသို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ပြဿနာများကိုပင် အစီရင်ခံတင်ပြပါသည်။"