ED Raids ဒါရိုက်တာအဖြစ် India ရှိ WazirX အတွက် ပြဿနာ နက်ရှိုင်းလာပြီး ဘဏ်အကောင့်များကို အေးခဲစေပါသည်။

ဩဂုတ်လ 5 ရက်နေ့တွင်၊ အိန္ဒိယငွေကြေးလဲလှယ်မှု WazirX ၏အော်ပရေတာ Zanmai Lab Private Ltd ၏ဒါရိုက်တာများထဲမှတစ်ဦး၏ဘဏ်စာရင်းကိုအာဏာတည်ရေးညွှန်ကြားမှု (ED) မှရပ်တန့်ခဲ့သည်။

ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အစီရင်ခံတင်ပြ ဟိုက်ဒရာဘတ်တွင် အေဂျင်စီက ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနောက် ရူပီး ၆၄.၆၇ ကုဋေ (ဒေါ်လာ ၈ သန်းကျော်) တန်သော ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အေးခဲသွားခဲ့သည်။

Binance ကျောထောက်နောက်ခံပြု WazirX ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်သည်။

ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Pankaj Chaudhary က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက အဆိုပါတောင်းဆိုမှုများကို စစ်ဆေးနေကြောင်း ပါလီမန်အထက်လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုပြီးနောက် မကြာမီ သတင်းထွက်ပေါ်လာသည်။ စုစုပေါင်း ရူပီး ၂၇၉၀ ကုဋေ (ဒေါ်လာ သန်း ၃၅၀ ကျော်) ကို Binance ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော လဲလှယ်မှုမှတဆင့် ခဝါချခဲ့သည် ။

ယခုတစ်ကြိမ်တွင်၊ WazirX ဒါရိုက်တာအား တရားမဝင်ငွေခဝါချရန်အသုံးပြုသည့် virtual cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းတွင် လျင်မြန်သောချေးငွေအက်ပ်ကုမ္ပဏီများကို ကူညီပေးခြင်းအတွက် ဗဟိုအေဂျင်စီမှ တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သိရသည်။

စီးနင်းမှုများသည် ပလက်ဖောင်း၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် နည်းပညာအရာရှိချုပ် Sameer Mhatre တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း NDTV မှ အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပြီး ED က "သူသည် WazirX ၏ဒေတာဘေ့စ်သို့ ပြီးပြည့်စုံသော အဝေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသော်လည်း အရောင်းအ၀ယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမူ မဖော်ပြထားပါ။"

ဆိုလိုသည်မှာ အေဂျင်စီနှင့် ၎င်း၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိပြီးနောက် ၂၀၀၂ ခုနှစ် ငွေခဝါချမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ (PMLA) အရ ဒါရိုက်တာ၏ ဥပစာတွင် ဝင်ရောက်စီးနင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

Be[In]Crypto ကိုလည်း ကိုးကားထားသည်။ နိုင်ငံခြားငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ၊ 1999 (FEMA) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ED သည် ပလပ်ဖောင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း အစောပိုင်းက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ ကိစ္စတစ်ခုတွင်၊ ပလပ်ဖောင်းသည် နိုင်ငံခြားအသုံးပြုသူများကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖလှယ်မှုတွင် အခြားနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းတစ်ခုနှင့် အခြားနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းများမှ လွှဲပြောင်းမှုများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားအသုံးပြုသူများကို လဲလှယ်ခွင့်ပြုခြင်းအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ အခြားအခြေအနေတွင်၊ အရောင်းအဝယ်များအကြား “လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်” သည်။ Binance နှင့် WazirX တို့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ 

ငွေကြေးခဝါချရန် တရားမဝင် ချေးငွေအက်ပ်များကို ကူညီပေးသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

အခြားဒေသခံအစီရင်ခံစာ “ရဲနှင့် ED ဖြိုခွင်းမှုစတင်သောအခါ၊ ငွေချေးသည့်အက်ပ်ကုမ္ပဏီများသည် နိုင်ငံတွင်းမှ ငွေထုတ်ယူရန် cryptocurrency လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ငွေအများစုကို WazirX မှတစ်ဆင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများမှ ဟောင်ကောင်သို့ လွှဲပြောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့ ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် WazirX ၏ ရူပီး 100 ကုဋေကျော် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အေးခဲထားသည်။"

WazirX သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးများကို ခဝါချရန်အတွက် cryptocurrency ချန်နယ်ကို အသုံးပြုရာတွင် စွပ်စွဲခံထားရသော fintech ကုမ္ပဏီ ၁၆ ခုအား ကူညီခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

“ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကို အားပေးပြီး ပေါ့လျော့သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) စံနှုန်းများ ထားရှိခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် crypto လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြု၍ ရာဇ၀တ်မှု၏ အမြတ်ငွေများကို ခဝါချရာတွင် စွပ်စွဲခံထားရသည့် fintech ကုမ္ပဏီ 16 ခုကို တက်ကြွစွာ ကူညီပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် WazirX နှင့်လိမ်လည်နေသော Rs 64.67 ကုဋေ၏အတိုင်းအတာအထိ ညီမျှသောရွေ့လျားနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများသည် PMLA၊ 2002 အောက်တွင် အေးခဲသွားသည်” ဟုဗဟိုအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့သည်။

ယခုလည်း စုံစမ်းရေး အေဂျင်စီကို တိုင်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။ အိန္ဒိယကို ခြေရာခံပါ။ ဗဟိုဘဏ်လမ်းညွှန်ချက်များကို ဆန့်ကျင်သည့် လျင်မြန်သောချေးငွေအက်ပ်များ၏ NBFC နှင့် fintech မိတ်ဖက်များ။ ဤတရားမဝင်လျှောက်လွှာများသည် ချေးငွေလျှောက်ထားသူများထံမှ စုဆောင်းထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အလွဲသုံးစားလုပ်ရန် RBI စည်းမျဉ်းများကို ဆန့်ကျင်ကာ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

"တရုတ်ရန်ပုံငွေမှပံ့ပိုးထားသော fintech ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးသည် ချေးငွေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် RBI မှ NBFC လိုင်စင်ကို မရရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏လိုင်စင်ကို ပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် ပျက်သွားသော NBFCs များနှင့်အတူ MoU လမ်းကြောင်းကို တီထွင်ခဲ့ကြသည်” ဟု အေဂျင်စီ၊ တွေ့ရှိရ.

"ငွေအများဆုံးပမာဏကို WazirX လဲလှယ်ခြင်းသို့ ကူးပြောင်းခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ရပြီး ဝယ်ယူထားသည့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အမည်မသိနိုင်ငံခြားပိုက်ဆံအိတ်များဆီသို့ ကူးပြောင်းသွားကြောင်း ED မှတ်ချက်တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။

Binance နှင့် WazirX အကြား ငွေပေးငွေယူများ မရှင်းလင်းသေးပါ။

ဆိုလိုသည်မှာ ED သည် လဲလှယ်သူနှင့် ၎င်း၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ၏ အစောပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်များအား စိစစ်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗဟိုအေဂျင်စီက "အစောပိုင်းတွင်၊ ၎င်းတို့၏မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ Nischal Shetty မှ WazirX သည် crypto-crypto နှင့် INR-crypto အရောင်းအ၀ယ်အားလုံးကိုထိန်းချုပ်သည့်အိန္ဒိယဖလှယ်မှုဖြစ်ပြီး Binance နှင့် IP နှင့်ဦးစားပေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုသာရှိသည်"

“ယခုအခါ၊ Zanmai က ၎င်းတို့သည် INR-crypto အရောင်းအ၀ယ်များတွင်သာ ပါဝင်နေကြောင်းနှင့် အခြားငွေပေးငွေယူများအားလုံးကို WazirX တွင် Binance မှ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အိန္ဒိယ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအေဂျင်စီများ၏ ကြီးကြပ်မှုကို ရှောင်ရန် ၎င်းတို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့် မရှင်းလင်းသော အဖြေများကို ပေးလျက်ရှိသည်။” CNBC ED ကိုကိုးကားဖော်ပြသည်။

နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် လဲလှယ်ရေးမှ ထုတ်ပြန်ချက်ကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ Nischal Shetty မှယနေ့အစောပိုင်းက နောက်ဆုံးတွစ်တာတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသောအဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုပြဿနာကို မည်သို့ဖြေရှင်းကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုထင်လဲ။ မင်းဆီကို စာရေးပါ။s ကိုပြောပြပါ။!

ခွင

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူမှမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။