တူရကီဘဏ္ဍာရေးအာဏာပိုင်သည် FTX ၏ပြိုကျမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသည်။

တူရကီ၏ ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီသည် နောက်ဆုံးရ အာဏာပိုင်ဖြစ်သည်။ ကွေညာ ၎င်း၏ပြီးနောက် crypto ဖလှယ်မှု FTX တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြိုကျခြင်းနှင့် ဒေဝါလီခံခြင်းကို နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။.

FTX နှင့်အတူ၊ အေဂျင်စီသည် ဘဏ်များ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေအဖွဲ့အစည်းများနှင့် crypto-asset ပံ့ပိုးပေးသူများအပါအဝင် ပလပ်ဖောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ 14 မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအရ သိရသည်။ FTX ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်နေကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေများနှင့်အညီ၊

FTX Turkey FTX ၏ ဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွဲ၊ ပေးအပ် ပေးပို့သည့်ရက်စွဲကို မသတ်မှတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို လက်ခံရယူလိုသော သုံးစွဲသူများအတွက် Google ဖောင်ပုံစံ။ ၎င်း၏ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် Twitter အကောင့်တွင် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတကာဘဏ်အကောင့်နံပါတ်ကို မျှဝေရန် မှတ်ချက်တစ်ခု တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ပြန်အမ်းငွေလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် လိပ်စာ။

တူရကီသည် ပြည်တွင်း crypto လဲလှယ်မှု Paribu မှ ကိန်းဂဏန်းများအရ နိုင်ငံအတွင်း လူ 8 သန်းနီးပါးသည် cryptocurrencies နှင့် ထိတွေ့မှုများဖြင့် crypto လုပ်ငန်းအတွက် အသက်ဆိုင်ဆုံး ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

FTX Group ရှိ FTX Trading၊ FTX US၊ West Realm Shires Services နှင့် Alameda Research လက်အောက်ရှိ ကုမ္ပဏီပေါင်း 130 ခန့်သည် ယခင်ရက်များအတွင်း လဲလှယ်မှု သိသိသာသာ ပြိုလဲသွားပြီးနောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဒေဝါလီခံရန်အတွက် စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။

တူရကီအပြင်၊ အမေရိကန်နှင့် Bahamas တို့သည် လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ချွတ်ခြုံကျနေသော crypto လဲလှယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ကြေညာခဲ့သည်။ US မှာတော့ Securities Exchange Commission နဲ့ Justice Department က ဒီကိစ္စကို စစ်ဆေးနေပါတယ်။

နယူးယောက်မြို့ မန်ဟက်တန်ခရိုင်ရှိ အမေရိကန် ရှေ့နေရုံးကလည်း လဲလှယ်မှု ပြိုလဲသည်အထိ ဖြစ်ရသည့် အခြေအနေများကို စတင် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးကာကွယ်ရေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဌာန ထုတ်ပြန်ကြေညာ "ထင်ရှားသောပျက်ကွက်မှု" နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။

ဘဟားမားစ်တွင်၊ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ ဘဏ္ဍာရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများနှင့် ငွေရေးကြေးရေးထိန်းညှိသူများမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။