- OFAC အကြီးအကဲ Andrea Gacki ၏အဆိုအရ အမျိုးသားလုံခြုံရေးသည် အန္တရာယ်ကျရောက်လျက်ရှိသည်။
- Bitmex သည် ယမန်နှစ်က FinCEN မှ $100 million ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
Bittrexဝါရှင်တန်ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုတွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများ စိုးမိုးရေးကွန်ရက်နှင့် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) "ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအစီအစဉ်များစွာကို ထင်ရှားစွာချိုးဖောက်မှု ၁၁၆,၄၂၁ ခု" အတွက်။
ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏အဆိုအရ တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် "ယူကရိန်း၊ ကျူးဘား၊ အီရန်၊ ဆူဒန်နှင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံတို့၏ ခရိုင်းမီးယားဒေသတွင် တည်ရှိနေသူများ" ပါဝင်သည်။ အမေရိကန် အာဏာပိုင်များ၏ အဆိုအရ အဆိုပါ လွှဲပြောင်းမှု၏ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ ၂၆၃.၄၅ သန်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုမှုအပေါ် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး ကန့်သတ်ချက်များအား ချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း သိရသည်။ cryptocurrency.
ဖလှယ်မှုများစွာကို စိစစ်ထားသည်။
OFAC အကြီးအကဲ Andrea Gacki ၏ အဆိုအရ၊ virtual asset ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ (VASPs) သည် ခိုင်မာသော ပိတ်ဆို့မှုများကို လိုက်နာခြင်းမရှိပါက အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ကျရောက်စေသည်။
Gacki ကပြောပါတယ်
"ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင်ရှိသောဖောက်သည်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင်ထိရောက်သောအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများလိုက်နာမှုထိန်းချုပ်မှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပျက်ကွက်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည်အမေရိကန်နိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးကိုခြိမ်းခြောက်သည့်တရားမဝင်သရုပ်ဆောင်များအတွက်ယာဉ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။"
ယခုနှစ်မတ်လတွင် FinCEN ပိတ်ဆို့မှုကို ရှောင်လွှဲရန်အတွက် Cryptocurrency သုံးစွဲနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်ပေး ခေါင်းလောင်းများ ထွက်ပေါ်လာသည်။ Bitmex သည် ယမန်နှစ်က အေဂျင်စီမှယူဆောင်လာခဲ့သည့် "ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား တမင်တကာချိုးဖောက်မှု" စွဲချက်များအတွက် FinCEN မှ ဒေါ်လာသန်း 100 မနှစ်က ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတွင် ether ရောစပ်ထားသော Tornado Cash အက်ပလီကေးရှင်းကို ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့သည်။
Bitgo သည် ဒီဇင်ဘာ 98,830၊ 30 တွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်ခြင်းဆိုင်ရာ စွဲချက်များကို ဖြေရှင်းရန် OFAC $2020 ပေးချေခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအရပ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြေရှင်းရန် ဒေါ်လာ 18 ပေးဆောင်ရန် သဘောတူလိုက်သောအခါ Bitpay သည် အလားအလာရှိသောအရပ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြေရှင်းရန် ဖေဖော်ဝါရီ 2022၊ 507,375 တွင် ငွေတိုက်နှင့်ပြေလည်မှုရခဲ့သည်။ OFAC ၏ အကြောင်းကြားစာအရ သိရသည်။
သင့်အတွက် အကြံပြုထားသည်-
US DOJ မှ Ransomware Attacker မှ $22M တန် BTC ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://thenewscrypto.com/us-authorities-charge-bittrex-with-violation-of-sanctions/