US DEA သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Binance အကောင့်ခြောက်ခုမှ ဒေါ်လာ 2.2 သန်းကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။

• အမေရိကန် မူးယစ်ဆေးဝါး နှိမ်နင်းရေး အေဂျင်စီသည် Binance ထံမှ ဒေါ်လာ ၂.၂ သန်းကို ယမန်နှစ်က သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ 
• ရန်ပုံငွေများသည် မက္ကဆီကိုမှ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချမှုနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ 
• မကြာသေးမီက အမေရိကန် ခရိုင်တရားရုံးတစ်ခုသည် သိမ်းဆည်းရမိသည့် ရန်ပုံငွေအတွက် အရပ်ဘက်လက်ငင်းတောင်းဆိုမှုကို ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ 

United States Drug Enforcement Agency (DEA) သည် သန်းနှင့်ချီတန်သော cryptocurrencies အများအပြားကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ Binance မနှစ်က အကောင့်များ။ ရန်ပုံငွေများသည် မက္ကဆီကိုအခြေစိုက် ၀တ်စုံများမှ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချမှုနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှုတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ 

တစ်ဦး၏အဆိုအရ တိုင်ကြားစာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မစ်ရှီဂန်ပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တရားရုံးက ခွင့်ပြုထားသည့် ဖမ်းဝရမ်းအရ 19 ခုနှစ် မေလ 2022 ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ US ရှေ့နေ Dawn N. Ison က သိမ်းဆည်းရမိသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အမေရိကန်ရှေ့နေ Dawn N. Ison က တိုင်ကြားမှုတွင် သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ 

DEA သည် Binance အကောင့်ခြောက်ခုမှ 66 BTC၊ 9.1 ETH နှင့် USDT 300,000 ကျော်တို့ကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မေလမှပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသည်ဖမ်းဆီးရမိ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဒေါ်လာ 2.2 သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသည်။ သိမ်းဆည်းရမိသော ဘဏ္ဍာငွေများကို ဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် တောင်းဆိုချက်ကို မီရှီဂန်ခရိုင်တရားရုံး၏ တရားသူကြီးက မကြာသေးမီက ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ 

တရားရုံးတွင် Binance ကို မူးယစ်ကုန်ကူးသူများမှ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုမှရရှိသော US ငွေကြေးကို Bitcoins၊ USDT သို့မဟုတ် အခြားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်နှင့် မက္ကဆီကိုအခြေစိုက် Money Laundering Organizations (MLOs) များသို့ အလားတူခဝါချရန် Binance ကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း တရားရုံးတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ Binance အကောင့်များကို လိုင်စင်မဲ့ ငွေပို့ခြင်း ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတို့ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။  

နိုင်ငံတကာ မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးမှုမှ ရရှိသော ဝင်ငွေများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် စတင်ကူးစက်ကြောင်း အမေရိကန်ရှေ့နေ Ison က ၎င်း၏တိုင်ကြားချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ Binance ၏ CEO Changpeng Zhao ကိုးကား မကြာသေးမီက တိုင်ကြားထားသည့် ကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် "ဤကိစ္စများအတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခုမှ Binance နှင့် DEA အကြား ဆက်ဆံရေးသည် "တော်တော်လေး တင်းကျပ်သည်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ 

View Post: 76