Sam Bankman-Fried သည် VC တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် FTX လဲလှယ်မှုမှ ငွေများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု US Federal အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲထားသည်။

အမေရိကန် အစိုးရသည် ၎င်းတို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကြောင့် Sam Bankman-cryptocurrency Fried ၏ လုပ်ငန်း၏ အခြားသော အစိတ်အပိုင်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

The New York Times ၏အဆိုအရ၊ Bankman-Fried သည် FTX လဲလှယ်မှုမှရရှိသောရန်ပုံငွေများကိုအသုံးပြု၍ FTX လဲလှယ်မှုမှရရှိသောငွေများကိုအသုံးပြု၍ FTX လဲလှယ်မှုမှငွေများကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများကစွပ်စွဲခဲ့သည်။

SBF ၏ hedge fund နှင့် FTX ၏ညီမလုပ်ငန်းဖြစ်သော Alameda Research သည် 400 ခုနှစ်တွင် Modulo တွင် စုစုပေါင်း $2022 million သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း SBF ၏ အထင်ရှားဆုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အလုံးစုံအထင်ရှားဆုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။

အတော်အတန်မသိသေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Modulo ဟာ cryptocurrency စျေးကွက်အတွက် ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကြားမှာ ငွေကြေးအမြောက်အမြား စုဆောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းမှာ အထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။

SBF အတွက် အလုပ်လုပ်သော စုံထောက်များမှ နောက်ဆုံးရရှိသော အချက်အလက်များအရ၊ Modulo တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ရာဇ၀တ်မှုတစ်ခု၏ အကျိုးအမြတ် သို့မဟုတ် FTX ဖောက်သည်များထံမှ ခိုးယူခံရသော ငွေကြေးဖြင့် ငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့် လဲလှယ်ခြင်းတို့ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေများပါသည်။

အာဏာပိုင်များ၏အဆိုအရ Modulo သည် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် တီထွင်ခဲ့သည်။

FTX ၏ရှေ့နေများသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် အခြားမြီရှင်များအား ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် အကြွေးဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကို စုဆောင်းရန် ရုန်းကန်နေရသဖြင့် Modulo ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ၎င်းတို့၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် အာရုံစိုက်လာနေပုံရသည်။

SBF ၏ ဒေါ်လာ သန်း 400 ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တည်နေရာကို ယခုအချိန်အထိ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပေ။

Modulo Capital ကို 2022 ခုနှစ် မတ်လတွင် Bankman-Fried နှင့် Alameda စီအီးအို Caroline Ellison တို့ကို အလုပ်ခန့်ထားသော New York အခြေစိုက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Jane Street ၏ အမှုဆောင်ဟောင်း သုံးဦးက ဖန်တီးခဲ့သည်။

အစီရင်ခံချက်များအရ တည်ထောင်သူများအနက်မှတစ်ဦးဟု ယူဆရသည့် Duncan Rheingans-Yoo သည် မကြာသေးမီကမှ ကောလိပ်မှဘွဲ့ရခဲ့သည်။

Xiaoyun Zhang သည် တစ်ခါတစ်ရံ Lily ဟုလူသိများသော Modulo ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနောက်ထပ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် ယခင်က Wall Street တွင် ကုန်သည်တစ်ဦးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး SBF နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအချို့ရှိခဲ့သည်။

Modulo သည် ဘဟားမားရှိ တူညီသောကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွင် ၎င်း၏လုပ်ငန်းကို SBF လည်ပတ်သည့်နေရာမှ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟူသော ဘုံအသိပညာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။

United States Commodity Futures Trading Commission မှ ကော်မရှင်နာ Christy Goldsmith Romero သည် FTX ကို ပံ့ပိုးပေးသော အရင်းရှင်များနှင့် ငွေကြေးမန်နေဂျာများ ၏ လုံ့လစိုက်ထုတ်မှုအရ လုပ်ဆောင်သည့် အကျိုးတူအရင်းအနှီးများနှင့် ငွေကြေးမန်နေဂျာများ ၏ လုပ်ငန်းကို မေးခွန်းထုတ်သည့်အချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

စင်္ကာပူအစိုးရမှ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Temasek သည် FTX တွင် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့် “ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်မှု” ကို အစောပိုင်းတွင် စင်ကာပူဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်က အတည်ပြုခဲ့သည်။