အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် FTX အင်ဂျင်နီယာဟောင်း Nishad Singh ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသည်။ SBF အတွက် ကြီးမားတဲ့ ထိုးနှက်ချက်လား။

မန်ဟက်တန်ရှိ United States ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် SBF ၏အတွင်းပိုင်းအဝိုင်းတွင် နောက်ဆုံးပေါ် FTX အင်ဂျင်နီယာ ဒါရိုက်တာ Nishad Singh ဖြစ်သည့် Nishad Singh ဖြစ်သည်။ အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက Singh ကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အမြန်ဆုံး စွဲချက်တင်နိုင်ကြောင်း Bloomberg မီဒီယာမှ ဖော်ပြခဲ့သည်။ Singh သည် မည်သည့်တရားရုံးတရားစွဲဆိုမှုတွင်မျှ မပေါ်သေးသော်လည်း Alameda ထံမှ ဒေါ်လာ 543 သန်း ချေးယူခဲ့ကြောင်း ဒေဝါလီခံတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများက ဖော်ပြသည်။ 

New York ရှိ ကော်လာဖြူ ရာဇဝတ်မှုတရားရုံးသည် နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ရှုပ်ထွေးသော ကွင်းဆက်များစွာ အရောင်းအ၀ယ်များ ပါ၀င်သည့် FTX နှင့် Alameda အရှုပ်တော်ပုံအား ဖြိုခွင်းရန် အရှုပ်အထွေး အချိန်အခါတစ်ခု ရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၊ FTX အကျပ်အတည်းသည် လွန်ခဲ့သော ဆယ့်နှစ်လကျော်က စတင်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီသည် တိတ်တဆိတ် ရုန်းကန်နေရသည်ဟု အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက တောင်းဆိုထားသည်။

New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams က အာဏာပိုင်များသည် ၎င်းတို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် SBF ၏ အတွင်းအဝိုင်းကို ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်လတွင် အချက်ပြခဲ့သည်။

 "သင် FTX သို့မဟုတ် Alameda တွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်၊ ယခုအချိန်သည် ၎င်းကို ကျော်တက်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ရှည်မှုသည် ထာဝရမဟုတ်ပေ။ ကပြောသည်

Singh သည် ကြွယ်ဝသောအလှူရှင်အဖြစ် 2022 ခုနှစ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။ Federal ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှတ်တမ်းများအရ Singh သည် 9.3 ခုနှစ်ကတည်းက ဒီမိုကရက်တစ်လိုလားသူများထံ ဒေါ်လာ 2020 သန်းကျော်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ 

သို့သော် သူ၏လှူဒါန်းမှုများသည် SBF ၏ $1 ဘီလီယံ ချေးငွေဖြင့် Alameda မှ နိုင်ငံရေးအလှူများ၊ လှူဒါန်းမှုများနှင့် အခြားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှတစ်ဆင့် ခဝါချသည်ဟု အာဏာပိုင်များက ယုံကြည်သည့် SBF ၏ ချေးငွေများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သမုဒ္ဒရာထဲတွင် ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ 

ထူးခြားသည်မှာ၊ တရားရေးဌာနသည် Robinhood ရှယ်ယာများတွင် SBF ၏ တစ်ဘီလီယံခွဲခန့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းယူရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း မကြာသေးမီက ကြေညာခဲ့သည်။ သတင်းများအရ DoJ သည် လက်ရှိဒေဝါလီခံမှုကာကွယ်မှုအောက်တွင်ရှိသော BlockFi ကဲ့သို့သော မြီရှင်များထံ ငွေသားကို ခွဲဝေပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။

FTX ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ဖောက်သည်များအတွက် နောက်တစ်ခု 

FTX နှင့် Alameda တို့သည် ဒေဝါလီခံခြင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်အတွက် လျှောက်ထားပြီးနောက် နှစ်လအကြာတွင် သက်ဆိုင်သူများမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပြန်အမ်းငွေများအတွက် အမှောင်ထဲတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ FTX တွင် ကြီးမားသော ထိတွေ့မှုပြီးနောက် DCG ကျောထောက်နောက်ခံပြု Genesis Trading နှင့် Gemini's Earn ဖောက်သည်များ အပါအဝင် ငွေချေးသည့်ကုမ္ပဏီများတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။