ပိုးလမ်းမ ရာဇ၀တ်မှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း အမေရိကန် ရှေ့နေက ကြေညာသည်။

Silk Road လိမ်လည်သူ James Zhong သည် 50,000 ခုနှစ်တွင် Silk Road darknet စျေးကွက်မှ 2012 BTC ခိုးယူမှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

US တရားရေးဌာန၏ အဆိုအရ Zhong သည် Silk Road ၏ ငွေထုတ်ခြင်းစနစ်တွင် 140 BTC ကို ၎င်း၏အကောင့်ကိုးခုတွင် အပ်နှံစေသည့် အရောင်းအ၀ယ်ပေါင်း ၁၄၀ ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။

Zhong ၏ အသနားခံမှုကို တွန်းအားပေးသည်။

Zhong ၏ အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံချက်သည် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၊ Gainesville ရှိ ၎င်း၏နေအိမ်မှ 50,676 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှ အကြမ်းဖျင်း 3.3 BTC ($ 2021 ဘီလီယံ) ကို သိမ်းဆည်းရမိပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Zhong သည် သူ၏ Silk Road အကောင့်တစ်ခုစီတွင် BTC 200 နှင့် 2000 ကြား အပ်နှံခဲ့သည်။ ထို့နောက် အပ်ငွေများအပြီး စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း လျင်မြန်စွာ ငွေထုတ်မှုများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဤငွေများကို ပိုးလမ်းမမှလွှဲပေးပြီး ရန်ပုံငွေများကို အမြောက်အမြား နှစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။

အခါ Bitcoin blockchain ကိုဖန်တီးရန်ခွဲခြမ်း Bitcoin ငွေ 2017 ခုနှစ်တွင် hard fork တွင် Zhong သည် 50,000 BCH ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် နိုင်ငံရပ်ခြား ဖလှယ်မှုများကို အသုံးပြု၍ BCH သို့ Bitcoin သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ DoJ ၏အဆိုအရ ဤကူးပြောင်းမှုသည် သူ၏ Bitcoin ပိုင်ဆိုင်မှုကို 53,500 BTC သို့ "Crime Proceeds" ဟုခေါ်သည်။

2021 ခုနှစ်တွင် Zhong ၏နေအိမ်ကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှဝင်ရောက်စီးနင်းသောအခါ၎င်းတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပိုက်ဆံအိတ် 50,591 BTC ၏ 53,500 အတွက် သော့များသည် မြေအောက် လုံခြုံစိတ်ချရသော ကွန်ပြူတာဘုတ်တစ်ခုတွင် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် ငွေသားဒေါ်လာ 600,000 ကျော်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Bitcoin 25 ခုနှင့် အဖိုးတန်သတ္တုများစွာကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၊ Zhong သည် နောက်ထပ် Bitcoin 1,004 ခန့်ကို ဆန္ဒအလျောက် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

Zhong ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ၎င်း၏ ပြစ်မှုအတွက် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ကျခံရမည်ဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၂၃ တွင် စီရင်ချက်ချမည်ဖြစ်သည်။

ပိုးလမ်းမခိုးမှုများ၏ စူးစမ်းလိုစိတ်များ

Silk Road သည် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရသော ရာဇ၀တ်မှုဖြင့် တည်ထောင်ထားသော အွန်လိုင်းမှောင်မိုက်ဈေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ross က Ulbricht. ၎င်းသည် 2011 နှင့် 2013 ခုနှစ်အတွင်း Bitcoin အတွက် တရားမဝင်ပစ္စည်းများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့သည်။ ဂျူရီလူကြီးတစ်ဦးသည် Ulbricht ကို 2015 ခုနှစ်တွင် တညီတညွတ်တည်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး သူ့ကို ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အာဏာပိုင်များသည် ပိုးလမ်းမမှ ခိုးယူမှု အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ်ကို နှိမ်နင်းခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ Zhong သည် လတ်တလော အဖြစ်ဆုံးဖြစ်သည်။

အာဏာပိုင်များသည် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုစာကြည့်တိုက်တွင် Ulbricht ကိုဖမ်းဆီးသောအခါ Silk Road ၏နှစ်နှစ်တာလည်ပတ်မှုအတွင်းရရှိခဲ့သော 174,000 BTC ကော်မရှင်များမှ 105 BTC (ဒေါ်လာ 614,000 သန်းခန့်) သာရှိသော crypto သော့များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။

Crypto သော့များသည် သုံးစွဲသူများအား blockchain တစ်ခုပေါ်တွင် ငွေလွှဲရန် အခွင့်အာဏာပေးသော အက္ခရာများနှင့် နံပါတ်ရှည်များဖြစ်သည်။ crypto အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် crypto ကိုသုံးစွဲရန်သီးသန့်သော့ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် crypto ပေးပို့ရန် အများသူငှာသော့ကို အသုံးပြုသည်။ 

Crypto မှုခင်းဆေးပညာကုမ္ပဏီ Elliptic သည် နို၀င်ဘာ 2020 သို့ အမြန်သွားပါ။ ပြောက် တစ်စုံတစ်ယောက် ပြောင်းရွှေ့ ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာ 70,000HQ1Go3ggs3pFnXuHVHRytPCq8fGG5Hbh မှ 8 BTC လိပ်စာသည် 2013 ခုနှစ်တွင် Silk Road နှင့်ဆိုင်သော လိပ်စာတစ်ခုထံမှ ရန်ပုံငွေရရှိထားသောကြောင့် ပိုးလမ်းမနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆရသည်။ 

1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh ၏သော့များသည် ကုဒ်ဝှက်ထားသောဖိုင်တွင် ထည့်သွင်းထားသည့် ဟက်ကာဖိုရမ်များပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့နေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ Ulbricht ထောင်ကျကတည်းက ရန်ပုံငွေတွေကို မရွှေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ယင်းအစား၊ ဟက်ကာတစ်ဦးသည် ရန်ပုံငွေများဝင်ရောက်ရန် ကုဒ်ဝှက်ထားသောဖိုင်ကို အက်ကွဲသွားဖွယ်ရှိသည်။ ဟက်ကာသည် 2012 ခုနှစ်တွင် Silk Road မှ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ရန်ပုံငွေများ စတင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြောင်း Analytics firm Chainalysis မှ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Silk Road ၏ မှတ်တမ်းများတွင် ၎င်းတို့၏ ငွေပေးငွေယူများ မပါဝင်သဖြင့် ၎င်းတို့သည် ဟက်ကာများ၏ အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း သံသယများ တိုးလာခဲ့သည်။

အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ ပြည်တွင်းအခွန်များဝန်ဆောင်မှု နောက်ပိုင်းတွင် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ရန်ပုံငွေအားလုံးကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။. 

2021 ခုနှစ်တွင် အစိုးရရှေ့နေများ Ulbrich နှင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ဟက်ကာထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသော ငွေများသည် Ulbricht ၏ လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၈၃ သန်းကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအကြွေးကို ပယ်ဖျက်ခြင်းသည် ထောင်ထဲတွင် ရှိနေစဉ် Ulbricht ရရှိသည့် မည်သည့်ရန်ပုံငွေမဆို မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများထံ ပေးပို့နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင် သူလွတ်လာသောအခါတွင် သူသည် မည်သည့်ငွေကိုမျှ အကြွေးတင်မည်မဟုတ်ပေ။

စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ၎င်းတို့၏ဂိမ်းကို မြှင့်တင်နေကြသည်။

ပိုးလမ်းမစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွင် အာဏာပိုင်များသည် ကြိုးစားစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်းများကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ သံသယရှိသူကို သံသယဖြစ်ဖွယ်အကြောင်းအရင်းဖြင့် အစပြု၍ သက်သေအထောက်အထားများ ပိုမိုရရှိရန် ရှာဖွေဝရမ်းကို အသုံးပြုမည့်အစား ၎င်းတို့သည် ပိုးလမ်းမဆိုဒ်မှ အထောက်အထားများကို ဦးစွာရယူပြီး သံသယရှိသူများကို ခြေရာခံရန် လိုအပ်ပါသည်။

ထိုအချိန်မှစ၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် cryptocurrency ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် ခေတ်မီခြေရာခံကိရိယာများကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ 

cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်များသည် အများသူငှာဖြစ်ကြသော်လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် သံသယရှိသူများကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် ငွေပေးငွေယူများနှင့် အခြားအင်တာနက်လုပ်ဆောင်ချက်ကြားရှိ လင့်ခ်များကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အထောက်အထားများကို ဖုံးကွယ်ရန် အာဏာပိုင်များမှ ဖမ်းဆီးထားသော အကောင့်များကို အသုံးပြု၍ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အမှောင်ဝဘ်ပေါ်တွင် လျှို့ဝှက်သွားကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီနှင့် crypto အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုချိတ်ဆက်ခြင်းသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများစွာလိုအပ်ပါသေးသည်။

ဤကျွမ်းကျင်မှုပြတ်လပ်မှုကိုကူညီရန်အတွက် Federal Bureau of Investigation သည် အေးဂျင့်များအား blockchain တွင် ရန်ပုံငွေစီးဆင်းမှုကိုခြေရာခံရန် ကိရိယာများနှင့်လေ့ကျင့်မှုများပေးဆောင်ရန် Virtual Asset Exploitation Unit ကို စတင်ခဲ့သည်။

"ဆိုက်ဘာစပိုင်မှာတောင် တရားရေးဌာနက ပိုက်ဆံကိုလိုက်ပြီးတော့ ကြိုးစားပြီး စစ်မှန်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနည်းပညာကို သုံးနိုင်တယ်၊" ကပြောသည် 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တရားရေးဌာနမှ ဒုတိယတာဝန်ခံ Lisa Monaco

ခွင

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူမှမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။