Tech မှ

အမေရိကန်အာဏာပိုင်များသည် FTX ၏ Nishad Singh: အစီရင်ခံစာကိုအာရုံစိုက်နေသည်။

01/06/2023
Etcoinum သတင်း Bitcoin

United States Securities and Exchange Commission နှင့် Commodity Futures Trading Commission နှင့် အစိုးရရှေ့နေများသည် ယခင် FTX အင်ဂျင်နီယာ ဒါရိုက်တာ Nishad Singh သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် သုံးစွဲသူများအား လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုတွင် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပါရှိခြင်းအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

Bloomberg မှ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက် အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန် အရာရှိများ ဖြစ်ကြသည်။ ရှာဖွေနေ လဲလှယ်မှုပြိုလဲမှု၏ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် FTX စီအီးအို Sam Bankman-Fried ၏အတွင်းစည်းရှိလူတစ်ဦးချင်းစီတွင်။ Bankman-Fried သည် သူ့အပေါ် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်အားလုံးတွင် အပြစ်မရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သော်လည်း Alameda Research CEO ဖြစ်သူ Caroline Ellison နှင့် FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Gary Wang ၊ အသနားခံ သဘောတူညီချက်များ ရရှိခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် အစိုးရရှေ့နေများနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီတွင် လိမ်လည်မှုဖြင့် ဝန်ခံခဲ့သည်။

image ကို

FTX Group တွင် စွပ်စွဲထားသော ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုများတွင် Singh က မည်သည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်ကို မရှင်းလင်းပါ။ ဟု သတင်းရရှိခဲ့သည်။ 'wirefraud' chat group ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Ellison၊ Bankman-Fried နှင့် Wang တို့နှင့်အတူ FTX နှင့် Alameda အကြားတရားမဝင်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံမှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ FTX တွင်ရှိစဉ်အတွင်း Singh သည် crypto ကုမ္ပဏီ၏အခြားဝန်ထမ်းများအနီးတွင် Bahamas တွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။

Bankman-Fried နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ရုံးချိန်းကို အောက်တိုဘာလ 2 ရက်နေ့တွင် စတင်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ဇန်နဝါရီလ 4 ရက်နေ့တွင် New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန် ရှေ့နေရုံးမှ FTX ရာဇ၀တ်မှုများအား ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေသည့် တရားရုံးက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အလုပ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ပျောက်ဆုံးနေသောအသုံးပြုသူရန်ပုံငွေများကို "ခြေရာခံပြီး ပြန်လည်ရယူရန်" နှင့် လဲလှယ်မှုပြိုကွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။

FTX နှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိများကို ဆန့်ကျင်သည့် အမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ သုံးစွဲသူများ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ သဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် အသိပညာမရှိဘဲ Alameda Research မှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများရန်ပုံငွေအတွက် ကုမ္ပဏီသည် crypto လဲလှယ်မှုမှ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ သူမ၏အသနားခံသဘောတူညီချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, Ellison Alameda က ဝင်ခွင့်ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ 2019 မှ 2022 မှ FTX မှတဆင့် "ချေးယူသည့်အဆောက်အအုံ" သို့။

Related: FTX ၏ ထိပ်တန်းရှေ့နေဟောင်းသည် Sam Bankman-Fried အမှုတွင် US နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။

FTX Group သည် နိုဝင်ဘာ 11 ရက်နေ့တွင် ဒေဝါလီခံရန် လျှောက်ထားခဲ့သည်။ Delaware ခရိုင်ရှိ ကုမ္ပဏီ၏ ဒေဝါလီခံမှုဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများကို လာမည့် ဇန်နဝါရီ 11 ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ကြားနာရန် စီစဉ်ထားသည်။ ဒေဝါလီခံတရားရုံး တင်သွင်းချက်အရ Alameda၊ Bankman-Fried သို့ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ချေးခဲ့သည်။ Singh က ဒေါ်လာ ၅၄၃ သန်း၊