ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးသည် crypto အနာဂတ်ရောင်းဝယ်ရေးပလပ်ဖောင်း Digitex Futures Exchange ၏တည်ထောင်သူနှင့် CEO အဒမ် Todd အား ၎င်း၏ကုမ္ပဏီအား ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ဖောက်ဖျက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် စွဲချက်တင်ထားကြောင်း သိရသည်။
တရားဝင်ကြေငြာချက်အရ Todd သည် 2018 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလ 2022 ခုနှစ်အထိ စာရင်းသွင်းမထားသော crypto အနာဂတ်ရောင်းဝယ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် Digitex ကိုတရားမ၀င်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Digitex CEO သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရသည်။
စွဲချက်တင်ချက်အရ Todd သည် လုံလောက်သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) နှင့် Digitex ရှိ သင့်ဖောက်သည်များ (KYC) ပရိုဂရမ်များကို ပလပ်ဖောင်း၏ ဖောက်သည်များထံ အနာဂတ်စာချုပ်များ ကမ်းလှမ်းထားသောကြောင့် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ သူသည် Digitex အတွက် KYC မူဝါဒများကို ချမှတ်ရန် ငြင်းဆိုမှုကို လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
မိုင်ယာမီတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး အသက် 50 နှစ်အရွယ် CEO သည် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် ၎င်း၏ပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါက မကြာမီစီရင်ချက်ချမည်ဖြစ်သည်။
“ ပြစ်မှုထင်ရှားရင် Todd ဟာ ဖက်ဒရယ်ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်အထိ ကျခံရနိုင်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ခရိုင်တရားရုံးတရားသူကြီးတစ်ဦးသည် US စီရင်ချက်ချခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို အခြားလျော့ပါးစေခြင်း၊ ပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းနှင့် ပြဌာန်းဥပဒေဆိုင်ရာအချက်များနှင့်အတူ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက် မည်သည့်ပြစ်ဒဏ်ကိုမဆို ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဒါတော့ မနှစ်က CFTC ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။
Todd ၏တရားစွဲဆိုမှုသည် Commodities Futures Trading Commission (CFTC) မှ ပြစ်မှုများစွာအတွက် Digitex CEO ကိုတရားစွဲဆိုထားသည့် ပုံသေစီရင်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက် ခုနစ်လအကြာတွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင်၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှ တရားသူကြီး Roy Altman သည် Todd နှင့် Digitex Futures Exchange အပါအဝင် သူထိန်းချုပ်ထားသော ကုမ္ပဏီလေးခုအား ပလပ်ဖောင်း၏ မူရင်းတိုကင်၏စျေးနှုန်းကို ကြိုးကိုင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက် အမြဲတမ်းတားမြစ်ချက်ပေးခဲ့သည်။ ကွန်ပြူတာ bot ကို အသုံးပြု.
Todd နှင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများအပေါ် စွဲဆိုထားသော စွဲချက်များထဲတွင် သတ်မှတ်ထားသော စာချုပ်စျေးကွက်နှင့် ခြားနားသော ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် အနာဂတ် အရောင်းအ၀ယ်များကို တရားမဝင် ကမ်းလှမ်းမှု၊ CFTC တွင် စာရင်းသွင်းရန် ပျက်ကွက်မှု၊ ဖောက်သည်အချက်အလက်ပရိုဂရမ်၊ KYC နှင့် AML လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်မှုတို့ ဖြစ်သည်။
တရားရုံး၏အမိန့်သည် Todd နှင့် သူ၏ကုမ္ပဏီများအား CFTC တွင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် CFTC ထိန်းချုပ်ထားသောစျေးကွက်များတွင်ရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ထားသည်။ တရားသူကြီးသည် Digitex စီအီးအိုအား ဒေါ်လာ ၃.၉ သန်း ဖောက်ပြန်မှု နှင့် အရပ်ဘက် ငွေကြေး ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၁.၇ သန်း ချမှတ်ခဲ့ပြီး CFTC ၏ လိုက်နာမှု လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- မှတ်ပုံတင်ပြီး Binance Futures ပထမလတွင် $100 အခမဲ့နှင့် 10% လျှော့စျေး အခကြေးငွေများ ရယူရန် ဤလင့်ခ်ကို အသုံးပြုပါ။ (အခေါ်အဝေါ်)။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/us-government-charges-digitex-futures-exchange-ceo-with-bank-secrecy-act-violation/