Binance ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအပေါ် အစိုးရရှေ့နေများ၏ အာရုံစိုက်မှုတွင် US Hedge ရန်ပုံငွေများ

cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းသည်သာရှိသည်။ ဆိုးရွားသော 2022 မှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် နေရာက အရင်အတိုင်းပဲ ရှုပ်နေသေးတယ်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်သည်နေ့စဉ်ကုန်သွယ်ပမာဏအားဖြင့်အကြီးဆုံး crypto ဖလှယ်မှုဖြစ်သည့် Binance တွင် hedge fund ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအမေရိကန်အာဏာပိုင်များမှစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်ဤထုတ်ပြန်ချက်သည်တမင်တကာဖြစ်သည်။

ဝါရှင်တန်ပို့စ်တွင် ပထမဆုံးထွက်ပေါ်ခဲ့သော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အရ၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရရှေ့နေများသည် လက်ရှိတွင် အမေရိကန် အကာအကွယ်ရန်ပုံငွေများနှင့် မော်လ်တာအခြေစိုက် လဲလှယ်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်ဆံမှုများကို တူးဖော်လျက်ရှိသည်။

Binance သည် ငွေကြေးခဝါချမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။

Binance ၏ CEO ဖြစ်သူ Changpeng Zhao (CZ) သည် FUD (ကြောက်ရွံ့မှု၊ မသေချာမှုနှင့် သံသယ) နှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်း၏လဲလှယ်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဒီဇင်ဘာလ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပိုင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော် မီးခိုးထွက်သည့်နေရာ မီးလောင်မှုဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။

အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် Binance ၏ဘဏ္ဍာတော်များတွင် 'မီး' လောင်ကျွမ်းနေသည်ဟု ယုံကြည်နေပုံရသည်။

မကြာသေးမီလများအတွင်း၊ ဆီယက်တဲလ်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရှိ အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးမှ ကုမ္ပဏီများ CZ ၏လဲလှယ်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏ပြောဆိုမှုမှတ်တမ်းများကို လက်နက်ချရန် သီးခြားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ Washington Post သည် ဆင့်ခေါ်စာများထဲမှ တစ်ခုကို ပြန်လည်သုံးသပ်သူ လောလောဆယ် အမည်မဖော်လိုသော်လည်း အဆိုပါကိစ္စနှင့် နီးစပ်သူ နှစ်ဦးကို ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။

ယခင်က အစီရင်ခံခြင်းမပြုရသေးသည့် ဆင့်ခေါ်စာများသည် ဥပဒေအရ စွဲချက်မတင်နိုင်ဟု ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်၊ စွပ်စွဲချက်များသည် crypto တွင် သြဇာအရှိဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုအား အာမခံချက်ပေးရန်အတွက် လုံလောက်သောအလေးချိန်ရှိမရှိ စဉ်းစားသုံးသပ်နေချိန်တွင် Binance နှင့် ပြေလည်မှုရနိုင်ခြေကို အဓိကထားဆွေးနွေးသည်။

Binance ၏မဟာဗျူဟာအရာရှိချုပ် Patrick Hillmann ပါဝင်သည့်မကြာသေးမီကအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ဖလှယ်မှုသည် "ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားကိုးသူတိုင်း" နှင့်စကားပြောဆိုနေသည်ဆိုသည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ တရားရေးဌာန၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Joshua Stueve ထံမှ အမေရိကန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း အသီးအပွင့်မရရှိခဲ့ပေ။

Sam Bankman-Fried ၏ FTX လဲလှယ်မှု သိသိသာသာ ပြိုလဲသွားချိန်တွင် အမေရိကန်အာဏာပိုင်များ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ crypto လုပ်ငန်းသည် ပျော့ပျောင်းသောချည်မျှင်ပေါ်တွင် နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ ဟန်ချက်ညီနေချိန်တွင် ၎င်းသည် ဖြစ်ပျက်နေသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အာကာသတွင်းရှိ အဓိကကျသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို သြဇာကြီးသော လက်တစ်ဆုပ်စာ ရာထူးများတွင် လူအချို့၏ ဆက်ဆံမှုမှ အကာအကွယ်ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ တိုးမြှင့်စိစစ်ရန် မျှော်လင့်နေကြသည်။

ပြိုကျမှုဖြစ်စေတဲ့ စိုးရိမ်စရာပုံစံကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေက စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ crypto စင်တီဂရိတ်လို ဘီလူးကြီးတွေ၊ စင်တီဂရိတ်သည် FTX ၏ Alameda Research ၏ အကြီးဆုံးငွေချေးသူဖြစ်သည်။ Fried's FTX လဲလှယ်မှု၏ ကုန်သွယ်မှုလက်ရုံးဖြစ်သော Alameda Research သည် နိုဝင်ဘာလတွင် ဒေဝါလီခံရန်အတွက် လျှောက်ထားခဲ့သည်။

CZ သည် FTX ၏ အစောဆုံး အရေးပါသော ကျောထောက်နောက်ခံများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း၊ Bahamas အခြေစိုက် လဲလှယ်မှထုတ်ပေးသည့် တိုကင်တစ်ခုဖြစ်သည့် FTT တွင် ၎င်း၏ရှယ်ယာများကို ရောင်းချကာ ကော်ဇောဆွဲထုတ်ရန် ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် နိုဝင်ဘာလတွင် ပေါက်ကွဲမှုကို အရှိန်မြှင့်ခဲ့သည်။ Binance ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးနောက်၊ ဖောက်သည်များသည် FTX မှ ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကို ရုတ်ချည်းရုတ်သိမ်းကာ ငွေဖြစ်လွယ်မှုအကျပ်အတည်းဖြစ်စေသည်၊ ဘဏ်လည်ပတ်မှုအခြေအနေနှင့်ပိုတူသည်။

မော်လ်တာအခြေစိုက် အိတ်ချိန်းသို့ အာရုံစိုက်ပါ။

CZ သည် သူ့ကိုယ်သူ ကြီးကြပ်မှုအတွက် ချန်ပီယံတစ်ဦးအဖြစ် ပန်းချီဆွဲနေသော်လည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သည့် Binance တွင် ပါဝင်နေပုံရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ ပြုလုပ်သည့် ကွန်ဖရင့်တစ်ခုအတွင်း Binance ၏ CEO က "စည်းကမ်းထိန်းသူများသည် ဤလုပ်ငန်းကို မှန်ကန်စွာ စိစစ်လိမ့်မည်၊ ပိုမိုခက်ခဲသည်၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်နိုင်သည်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

Binance သည် ငွေကြေးထိန်းညှိသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် SI ယူနစ်မဟုတ်ပါ။ အမှန်မှာ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ၏ အတွေးအမြင်အရ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ Binance သည် KYC ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ မလုပ်ဆောင်ဘဲ ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့ကိုယ်မိမိ မဖော်ထုတ်ဘဲ crypto ကို ၀ ယ်ရောင်းခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေသည် ငွေကြေးခဝါချသူတစ်ဦးအား ၎င်းတို့၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သတိမပြုမိစေရန် လွယ်ကူစေသည်ဟု အမေရိကန်တရားရေးဌာနမှ အစိုးရရှေ့နေဟောင်း John Ghose က ပြောကြားခဲ့သည်။

Binance ၏ Hillmann မှဝန်ခံသည်၊ မော်လ်တာအခြေစိုက်လဲလှယ်မှုသည်၎င်း၏အစောပိုင်းနှစ်များတွင်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်မှုနှုန်းများသတ်မှတ်ရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစံနှုန်းများကိုသတ်မှတ်ရန်မကိုက်ညီကြောင်းဝန်ခံသည်။ သို့သော်လည်း၊ Binance သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုအစီအစဉ်များကို အာရုံစိုက်ပြီး ၎င်း၏ crypto ပလပ်ဖောင်းများမှ ရာဇ၀တ်ကောင်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။

“ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ ကုမ္ပဏီဟာ သူ့ရဲ့ အနေအထားကို လုံးဝ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့၌ထိုအရင်းအမြစ်များရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရန်ပုံငွေများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊ အေးခဲပြီးပြန်လည်ရယူရန်အလွယ်ကူဆုံးသောပါတီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်” ဟု Hillmann မှပြောကြားခဲ့သည်။

Chainalysis များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ crypto စက်မှုလုပ်ငန်း Binance ကိုတည်ထောင်သည့်နှစ်တွင် Binance ကိုစတင်တည်ထောင်သည့်နှစ်တွင်ဒေါ်လာ 2022 ဘီလီယံခန့်သာမှ 14 ခုနှစ်တွင် $ 2021 ဘီလီယံဒေါ်လာ 4.6 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းထိပ်တန်းဒေတာပံ့ပိုးပေးသူများကို 2017 ခုနှစ်တွင်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဤကာလအတွင်း crypto မွေးစားမှုသည် အဆတိုးလာသော်လည်း အလုံးစုံတရားမဝင်သော အရောင်းအဝယ်ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားပါသည်။

သူ၏ထင်မြင်ချက်နှင့် သူ၏ကြီးမားသောအတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုအတွက် Binance တွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု Ghose က သုံးသပ်သည်။ ဥပဒေသည် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏ အထောက်အထားကို စိစစ်ပြီး သံသယဖြစ်ဖွယ်ဟုယူဆရသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို သတင်းပို့ရန်၊ အထူးသဖြင့် အခြားကန့်သတ်ချက်များကြားတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အခွန်ရှောင်မှုအဖြစ် သပိတ်မှောက်သည့်အရာများကို တောင်းဆိုထားသည်။

ဆင့်ခေါ်စာများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် သုံးစွဲသူများနှင့် Binance ၏ဆက်ဆံရေးကို စိစစ်နေနိုင်သည်ဟု Ghose မှရှင်းပြသည်။ သို့သော်၊ ယခင်အစိုးရရှေ့နေသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုယ်တွေ့သတင်းအချက်အလက်များ မရှိပါ။

 “အဲဒီကျသင့်ငွေရဲ့ အခြေခံကတော့ အမေရိကန် ဖောက်သည်တွေ ရှိမရှိပါပဲ။ US ဖောက်သည်များရှိပါက၊ ငွေခဝါချမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုရှောင်ရှားရန်အခကြေးငွေများရှိသည်” ဟု Ghose က Washington Post သို့ရှင်းပြခဲ့သည်။

Zhao ၏လဲလှယ်မှုသည်မည်သို့တုံ့ပြန်သနည်း။

Binance သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုအတွက် ဦးဆောင်ချန်ပီယံတစ်ဦးအဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ ရှေ့တန်းတင်နေသည်။ အိုဘားမားအစိုးရလက်ထက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ဖြစ်ခဲ့သော မွန်တာနာမှ ဒီမိုကရက်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း Max Baucus ဦးဆောင်သည့် ကမ္ဘာ့အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့တွင် အိုဘားမားအစိုးရ၏ ထိပ်တန်းအကြံပေးဟောင်း David Plouffe ပါရှိသည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင်၊ ဘုတ်အဖွဲ့သည် ဝါရှင်တန်တွင်နေထိုင်သော crypto စည်းရုံးရေးအသင်းဖြစ်သည့် Chamber of Digital Commerce တွင်တရားဝင်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။

"Zhao ပိုင်ဆိုင်သော Palo Alto၊ Calif. အခြေစိုက် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Binance.US သည် ပြင်ပကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို ငှားရမ်းကာ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဆင့်များမှ ရန်ပုံငွေရှာဖွေရန်နှင့် ရရှိသောဝင်ငွေများကို မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများအဖြစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ပေးသည့် ပြင်ပကုမ္ပဏီအသစ်နှစ်ခုကို ငှားရမ်းကာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ မှတ်တမ်းများပြသသည်။ အက်ဖ်ဘီအိုင်အေးဂျင့်ဟောင်း BJ Kang ကို ၎င်း၏ပထမဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခေါင်းဆောင်အဖြစ် Wall Street တွင် ထိပ်တန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ညွှန်ကြားသည့် FBI အေးဂျင့်ဟောင်း BJ Kang ကို ငှားရမ်းခဲ့ကြောင်း Washington Post က ဖော်ပြသည်။

ဤအတည်ပြုထားသောအစီရင်ခံစာများကြားမှ၊ Binance.US မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံရေးအခြေခံလှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်း တွက်ချက်ခဲ့သည်။ Belobaba Crypto Asset Fund မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရာရှိချုပ် Carlos Gomez ၏အဆိုအရ Changpeng Zhao သည် အစိုးရခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကြုံတွေ့နေရသော ငွေကြေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်သော crypto ကုမ္ပဏီများကို ကယ်တင်ရန်အတွက် အစိုးရခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ - ပြေးခြင်း။ crypto ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ.

တစ်နည်းဆိုရသော်၊ CZ သည် ရိုးသားသောလူများကို ပိုမိုအသုံးပြုလာသောအခါတွင်၊ CZ သည် သူ့ကိုယ်သူ "ယုံကြည်စိတ်ချရသောလူ" အဖြစ် ရောင်းချနေပါသည်။ သို့သော် Zhao သည် သူ၏ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုကို ဆုံးရှုံးပြီး မြန်ဆန်နေကြောင်း ထင်ရှားသည်။

ဒီဇင်ဘာလတွင် 3 နာရီအတွင်း ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် ဒေါ်လာ 24 ဘီလီယံကျော် ထုတ်ယူမှုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လဲလှယ်မှုမှ ထွက်ခွာသွားသော ရန်ပုံငွေများသည် အသားတင်အပ်ငွေများကို ကျော်လွန်ကာ ငွေလဲလှယ်မှုမှ တစ်ရက်အတွင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အကြီးဆုံးငွေထုတ်မှုဖြစ်လာကြောင်း crypto ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကုမ္ပဏီ Nansen မှ အစီရင်ခံတင်ပြပါသည်။

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ စိုးရိမ်နေကြသည်ဟု University of Sussex မှ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပါမောက္ခ Carol Alexander မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ဝေလငါးဟု လူသိများသော ထုထည်ကြီးမားသည့် ကုန်သည်များသည် "စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဖိအားများ မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ Binance မှ စတင်ရွေ့လျားလာသည်" ဟု သူမက ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။

CZ သည် ဒီဇင်ဘာလတွင် အစောပိုင်းကာလအများစုကို သုံးစွဲခဲ့ပြီး သူ၏လဲလှယ်မှုသည် ငွေကြေးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ဖောက်သည်အပ်ငွေများကို ပြန်လည်ရယူရန် အရန်အလုံအလောက်ရှိကြောင်း ကမ္ဘာကိုယုံကြည်စေခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက "အသုံးပြုသူတိုင်း Binance မှ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထုတ်ယူနိုင်ပြီးကုမ္ပဏီသည်ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်" ဟုဒီဇင်ဘာလတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။

ကုမ္ပဏီ၏စာရင်းစစ်သည် Mazars သည် ဒီဇင်ဘာလတည်းက Binance အပါအဝင် crypto-based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးနှင့် ဆက်ဆံရေးများကို ဆိုင်းငံ့ထားသောကြောင့် တောင်းဆိုမှုများသည် လေထုထဲတွင် လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ထင်ရှားသည်မှာ၊ "ဤအစီရင်ခံစာများကိုအများပြည်သူနားလည်ပုံပေါက်ပုံနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်စိုးရိမ်မှုများကြောင့်" ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ရောက်ရှိလာပုံရသည်။

Binance သည် စာရင်းစစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ Mazars နှင့် ကွဲလွဲနေသဖြင့် ၎င်းတို့သည် "တတိယပါတီ" ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ အကဲဖြတ်ခြင်းအစီရင်ခံစာသည် တရားဝင်စည်းနှောင်ထားသော အာမခံချက် သို့မဟုတ် ထင်မြင်ယူဆချက်မဟုတ်ကြောင်း စာရင်းစစ်မှ တွက်ဆနေချိန်တွင်၊

Minnesota တက္ကသိုလ်မှ စာရင်းကိုင်ပါမောက္ခ Vivian Sang ၏ အဆိုအရ "Binance အရန်ငွေများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် စာရင်းစစ်အမြင် သို့မဟုတ် အာမခံချက်ပေးခြင်းသည် Binance မရှိတော့ပါက တရားစွဲခံရနိုင်ခြေ သိသိသာသာ တိုးမြင့်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ဖောက်သည်တွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ကာမိဖို့ ငွေအလုံအလောက်ရှိတယ်။”

ဤအတောအတွင်း၊ အမေရိကန်အာဏာပိုင်များ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် Binance ဖြစ်နိုင်သည်မှာအမေရိကန်ဥပဒေများကိုမလိုက်နာကြောင်းသိရှိလာပါကတံတိုင်းတစ်ခုထိသွားနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် crypto-friendly တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုရှာဖွေရန်အတွက်ဂျပန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မော်လ်တာသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ CZ သည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီတွင် တရားဝင်ရုံးချုပ်မရှိကြောင်း 2020 ခုနှစ်ကတည်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။

Reuters နှင့် The Washington Post မှအစီရင်ခံတင်ပြချက်အရ " Binance Holding Ltd. သည် Binance လုပ်ငန်းခွဲများစွာကိုလုပ်ဆောင်သည့် shell ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး Cayman Islands တွင်အခြေစိုက်သည်၊ သို့သော် Zhao သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိစီးပွားရေးယူနစ်ဒါဇင်များစွာနှင့်လည်းချိတ်ဆက်ထားသည်။ British Virgin Islands၊ Singapore၊ Ireland၊ Liechtenstein နှင့် Seychelles တို့ဖြစ်သည်။"

လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများက Binance မှရရှိသောအောင်မြင်မှုသည်သုံးစွဲသူများအားအတက်အကျမြင့်သောလောင်းကစားများတွင်ပါဝင်ခွင့်ပြုသည့်အန္တရာယ်များသောငွေကြေးဆိုင်ရာ crypto ဆင်းသက်လာမှုများကိုအရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း၏ရလဒ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကထင်မြင်ယူဆကြပြီး Dogecoin၊ dog-themed crypto ပရောဂျက်ကဲ့သို့ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုကင်များကိုခန့်မှန်းကြသည်။

Binance သည် အမေရိကန်အခြေစိုက် ဖောက်သည်များကို သော့ခတ်ထားခြင်းဖြင့် ဤသဘောသဘာဝအရ ငွေကြေးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို US တွင် တရားမ၀င်ဖြစ်နေသည်။ လဲလှယ်မှုသည် 2019 ခုနှစ်မှစ၍ US ရှိဖောက်သည်များအား ဆင်းသက်လာစေရန်ပံ့ပိုးပေးသော ကမ်းလွန်ငွေလဲခြင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ပိတ်ထားခဲ့သည်။

Binance.US၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် Binance လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုသည် ၎င်း၏မီနူးတွင် ရွေးချယ်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းတစ်ခု ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ကြီးမားသောအစ်မ crypto ပလပ်ဖောင်း Binance.com မှ သီးခြားလုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ဆိုသည်။

အမေရိကန်၊ ကျူးဘား၊ ခရိုင်းမီးယားဒေသ၊ အီရန်၊ ဆီးရီးယားနှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့သည် Binance ဝဘ်ဆိုက်ရှိ ကန့်သတ်နယ်မြေအချို့ဖြစ်သည်။ ကန့်သတ်ချက်များရှိသော်လည်း အမေရိကန်အခြေစိုက် လူအချို့က ၎င်းတို့သည် တံတိုင်းကို ကျော်ဖြတ်နိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ YouTube နှင့် United States မှ Reddit တွင် Binance.com ထုတ်ကုန်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနည်း ဗီဒီယိုများရှိသည်။

စွပ်စွဲမှုများရှိသော်လည်း Binance သည်၎င်း၏မဟာဗျူဟာအရာရှိမှတဆင့်၊ Hillmann သည်ကွက်လပ်များကိုစမ်းသပ်ပြီးအလုပ်မဖြစ်ပုံပေါ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ "ယနေ့ US တွင်မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို Binance.com ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်စွမ်းရည်မရှိပါ" ဟုသူကပြောသည်။

The Washington Post မှပြုလုပ်သော အင်တာဗျူးများတွင် crypto-အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသော ရံပုံငွေများပါဝင်သည့် အင်တာဗျူးများသည် ကုမ္ပဏီများတွင် Binance.US တွင် ၎င်း၏အကန့်အသတ်ရှိသော ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများရှိနေသော်လည်း၊ အချို့သောရံပုံငွေများသည် Binance.com ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးမပြုဘဲ အများသူငှာစာရင်းဝင်ထားသော crypto ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Coinbase ကို ပိုနှစ်သက်သည်ဟုဆိုသည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Binance သည် ၎င်းအား ဥပဒေလိုက်နာသည့်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဤအရေးဆိုနေသော်လည်း၊ Binance.com သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာရမည့် အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော်လည်း ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုဥပဒေစိုးမိုးရေးကွန်ရက် သို့မဟုတ် FinCEN တွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါ။

Related ဆောင်းပါးများ: